2023-3-17
De acuerdo a la UIF son los bancos los sujetos obligados con más reportes de operaciones sospechosas (ROS). Aunque en lo que va del 2023 hay un c...
Economía2023-2-22
Expresidente presentará un recurso para suspender su repatriación al país, mientras que la justicia norteamericana tiene pendiente revisar la ape...
Política2023-2-15
La Fiscalía solicita variar la comparecencia con restricciones que pesa contra el exgobernador de Junín y se le imponga 36 meses de prisión preve...
Política2023-2-3
La insuficiente regulación normativa para la emisión, circulación y supervisión estatal, hacen atractivo el uso de este instrumento en actividade...
Finanzas Personales2022-12-23
De acuerdo con el regulador, los nuevos límites estarán en función a la remuneración mínima vital vigente.
Tu Dinero2022-12-20
El Poder Judicial afirma que los aportes irregulares a las campañas del Partido Nacionalista en 2006 y el 2011 son ilícitos.
Política2022-11-7
Reportes de actividades sospechosas de lavado de activos entregados a la UIF de la SBS están vinculados principalmente a estas actividades. Sepa ...
Economía2022-10-27
La primera regulación de los activos virtuales será para prevenir el lavado de dinero. ¿Permanecerán en el anonimato los clientes de esas platafo...
Empresas2022-9-30
Como se recuerda, la exprimera dama y esposa del expresidente Ollanta Humala afronta un juicio oral por dicho delito, que involucra al Partido Na...
Política2022-9-12
El juez Víctor Zúñiga Urday dará a conocer su decisión a partir de las 3 tarde.
Política2022-9-6
De esta manera el órgano jurisdiccional declaró fundado en parte el requerimiento de la Fiscalía, que había solicitado 36 meses para culminar con...
Política2022-6-18
“La identificación de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales resulta sencilla cuando estamos frente a empresas que administran plataformas...
Opinión2022-5-18
El interrogatorio se dará en el penal de Ancón I, prisión donde actualmente está recluido el empresario, ante la fiscal Luz Taquire.
Política2022-5-16
El presidente Pedro Castillo estaba citado ante el despacho de la fiscal Luz Taquire, de lavado de activos, pero la reunión se postergó.
Política2022-5-13
La esposa del jefe de Estado se presentó este viernes por la mañana ante la fiscal Luz Taquire Reynoso.
Política2022-5-13
La esposa del presidente fue citada por la fiscal Luz Taquire, quien tiene a su cargo el proceso de colaboración eficaz de la lobbista Karelim Ló...
Política2022-3-28
El representante legal del empresario señaló que el Ministerio Público cometió un “error” por pedir detención preliminar para alguien que está en...
Política2022-1-4
El lavado de activos representa un desafío, porque las técnicas con las que operan los delincuentes cambian constantemente.
Opinión2021-10-24
Vicepresidenta se pronunció sobre su inclusión en indagación fiscal sobre aportes a campañas de Perú Libre y recaudación de dinero para reparació...
Política2021-10-12
La debida diligencia, son todos los mecanismos que permiten a las empresas conocer adecuadamente a aquellas personas naturales o jurídicas con la...
Gestión TV2021-9-22
A Bertha Rojas se le imputa ser “testaferro” de Cerrón Rojas “respecto a las ganancias ilícitas” generadas por sus hijos.
Política2020-10-13
El Modelo de prevención o programa de cumplimiento es es el conjunto de políticas, procedimientos y buenas prácticas que las organizaciones adopt...
Gestión TV2020-10-7
Sergio Espinosa, superintendente adjunto de la UIF, expresó su respaldo al proyecto de ley del Partido Morado que plantea el acceso directo de es...
Economía2020-6-15
El mandatario hizo esta aclaración en referencia al listado de más de 70,000 empresas beneficiadas, en un primer momento, por Reactiva Perú. Esta...
Economía2020-2-13
Pregunta del día. Envíenos sus comentarios. Dos respuestas serán publicadas en la edición impresa del diario.
Pregunta de hoy2020-1-29
En un furgón del servicio penitenciario, escoltado por una caravana de vehículos policiales y de prensa, la líder opositora fue trasladada al med...
Política2020-1-13
El inmueble en cuestión está ubicado en la urbanización Soto de La Moraleja, en Madrid. Fiscalía recogerá su versión el 24 de enero, como parte d...
Política2019-10-25
EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...
Tendencias2019-6-23
Panamá reingresó a la lista de países no cooperadores en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo elaborada por el Gru...
Mundo2019-6-11
A primeras horas del martes, se registró un incendio en las oficinas del Ministerio Público que alberga a las fiscalías de Lavado de Activos. El ...
Perú2019-6-3
Ante recientes escándalos de corrupción, bancos y empresas obligados a reportar están más prestos a informar a UIF sobre operaciones con probable...
Economía2019-5-8
EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...
Tendencias2019-5-7
FOTOS | Entre los acusados también figuran Antonia Alarcón, madre de Nadine Heredia, y su hijo Ilan Heredia. El Ministerio Público solicitó la li...
Fotogalerías2019-4-10
Se le imputa presuntos actos de corrupción en la concesión de dos obras: del Proyecto de Irrigación Olmos y la Interoceánica Perú -Brasil tramos ...
Política2019-2-17
Perú aprobó evaluación de Gafilat.
Economía2019-2-11
Aspirante a colaborador eficaz señala que el Partido Popular Cristiano recibió dinero de la empresa brasileña en reiteradas oportunidades.
Política2019-1-15
El juez Richard Concepción Carhuanchohabía sido recusado por declaraciones en las que "habría indicado que hay un partido político que tiene capt...
Política2019-1-10
El Ministerio de la Producción, en un plazo no mayor a 60 días, deberá implementar los modelos de prevención para las mypes.
Empresas2018-12-4
La fiscalía estadounidense señaló que el despacho Mossack Fonseca conspiró para burlar las leyes estadounidenses a fin de preservar la riqueza de...
Mundo2018-11-29
CADE 2018. El economista indicó que en el Perú se lavan US$6,000 millones al año, provenientes del narcotráfico, tala ilegal, trata de blancas, c...
Economía2018-11-23
También se indaga a 700 personas, doce son funcionarios públicos, entre ellos alcaldes. Capitales extranjeros ingresan al país para ser lavados.
Política2018-11-18
"Debido a que peligra su vida", explicó el congresista Mauricio Mulder, quien mencionó que se recibieron muchas amenazas de muerte contra el ex p...
Política2018-10-24
Alonso Peña Cabrera, jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional de la Fiscalía señala que la documentación fue remitida a los fiscal...
Política2018-10-20
Los clientes problemáticos de los bancos europeos envueltos en casos de lavado de activos provienen de países con alta corrupción. En la mayoría ...
Economía2018-10-17
La abogada Giuliana Loza aseguró que no es válido decir que hay un peligro de fuga de la lideresa de Fuerza Popular por el hecho de vivir en un d...
Política2018-10-16
El juez Juan Carlos Sánchez ordenó el impedimento de salida del país de Miguel Atala para garantizar que no se fugue y afronte su imputación por ...
Política2018-10-11
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechaza recurso de casación presentado por Keiko Fujimori y Fuerza Popular.
Política2018-10-10
Esta es la lista de personas con orden de detención establecida por el juez Richard Concepción Carhuancho del primer juzgado de investigación pre...
Política2018-10-10
La abogada de Keiko Fujimori criticó la medida debido a que no hay pruebas del delito en más de un año de investigaciones.
Política2018-8-24
Un diputado opositor confirmó que ha entregado un "conjunto de pruebas e información muy detallada" que pone al descubierto los "tentáculos de Ca...
Mundo