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El presidente Pedro Castillo estaba citado ante el despacho de la fiscal Luz Taquire, de lavado de activos, pero la reunión se postergó.
Política2022-5-13
La esposa del jefe de Estado se presentó este viernes por la mañana ante la fiscal Luz Taquire Reynoso.
Política2022-5-13
La esposa del presidente fue citada por la fiscal Luz Taquire, quien tiene a su cargo el proceso de colaboración eficaz de la lobbista Karelim Ló...
Política2022-3-28
El representante legal del empresario señaló que el Ministerio Público cometió un “error” por pedir detención preliminar para alguien que está en...
Política2022-1-4
El lavado de activos representa un desafío, porque las técnicas con las que operan los delincuentes cambian constantemente.
Opinión2021-10-24
Vicepresidenta se pronunció sobre su inclusión en indagación fiscal sobre aportes a campañas de Perú Libre y recaudación de dinero para reparació...
Política2021-10-12
La debida diligencia, son todos los mecanismos que permiten a las empresas conocer adecuadamente a aquellas personas naturales o jurídicas con la...
Gestión TV2021-9-22
A Bertha Rojas se le imputa ser “testaferro” de Cerrón Rojas “respecto a las ganancias ilícitas” generadas por sus hijos.
Política2020-10-13
El Modelo de prevención o programa de cumplimiento es es el conjunto de políticas, procedimientos y buenas prácticas que las organizaciones adopt...
Gestión TV2020-10-7
Sergio Espinosa, superintendente adjunto de la UIF, expresó su respaldo al proyecto de ley del Partido Morado que plantea el acceso directo de es...
Economía2020-6-15
El mandatario hizo esta aclaración en referencia al listado de más de 70,000 empresas beneficiadas, en un primer momento, por Reactiva Perú. Esta...
Economía2020-2-13
Pregunta del día. Envíenos sus comentarios. Dos respuestas serán publicadas en la edición impresa del diario.
Pregunta de hoy2020-1-29
En un furgón del servicio penitenciario, escoltado por una caravana de vehículos policiales y de prensa, la líder opositora fue trasladada al med...
Política2020-1-13
El inmueble en cuestión está ubicado en la urbanización Soto de La Moraleja, en Madrid. Fiscalía recogerá su versión el 24 de enero, como parte d...
Política2019-10-25
EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...
Tendencias2019-6-23
Panamá reingresó a la lista de países no cooperadores en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo elaborada por el Gru...
Mundo2019-6-11
A primeras horas del martes, se registró un incendio en las oficinas del Ministerio Público que alberga a las fiscalías de Lavado de Activos. El ...
Perú2019-6-3
Ante recientes escándalos de corrupción, bancos y empresas obligados a reportar están más prestos a informar a UIF sobre operaciones con probable...
Economía2019-5-8
EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...
Tendencias2019-5-7
FOTOS | Entre los acusados también figuran Antonia Alarcón, madre de Nadine Heredia, y su hijo Ilan Heredia. El Ministerio Público solicitó la li...
Fotogalerías2019-4-10
Se le imputa presuntos actos de corrupción en la concesión de dos obras: del Proyecto de Irrigación Olmos y la Interoceánica Perú -Brasil tramos ...
Política2019-2-17
Perú aprobó evaluación de Gafilat.
Economía2019-2-11
Aspirante a colaborador eficaz señala que el Partido Popular Cristiano recibió dinero de la empresa brasileña en reiteradas oportunidades.
Política2019-1-15
El juez Richard Concepción Carhuanchohabía sido recusado por declaraciones en las que "habría indicado que hay un partido político que tiene capt...
Política2019-1-10
El Ministerio de la Producción, en un plazo no mayor a 60 días, deberá implementar los modelos de prevención para las mypes.
Empresas2018-12-4
La fiscalía estadounidense señaló que el despacho Mossack Fonseca conspiró para burlar las leyes estadounidenses a fin de preservar la riqueza de...
Mundo2018-11-29
CADE 2018. El economista indicó que en el Perú se lavan US$6,000 millones al año, provenientes del narcotráfico, tala ilegal, trata de blancas, c...
Economía2018-11-23
También se indaga a 700 personas, doce son funcionarios públicos, entre ellos alcaldes. Capitales extranjeros ingresan al país para ser lavados.
Política2018-11-18
"Debido a que peligra su vida", explicó el congresista Mauricio Mulder, quien mencionó que se recibieron muchas amenazas de muerte contra el ex p...
Política2018-10-24
Alonso Peña Cabrera, jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional de la Fiscalía señala que la documentación fue remitida a los fiscal...
Política2018-10-20
Los clientes problemáticos de los bancos europeos envueltos en casos de lavado de activos provienen de países con alta corrupción. En la mayoría ...
Economía2018-10-17
La abogada Giuliana Loza aseguró que no es válido decir que hay un peligro de fuga de la lideresa de Fuerza Popular por el hecho de vivir en un d...
Política2018-10-16
El juez Juan Carlos Sánchez ordenó el impedimento de salida del país de Miguel Atala para garantizar que no se fugue y afronte su imputación por ...
Política2018-10-11
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechaza recurso de casación presentado por Keiko Fujimori y Fuerza Popular.
Política2018-10-10
Esta es la lista de personas con orden de detención establecida por el juez Richard Concepción Carhuancho del primer juzgado de investigación pre...
Política2018-10-10
La abogada de Keiko Fujimori criticó la medida debido a que no hay pruebas del delito en más de un año de investigaciones.
Política2018-8-24
Un diputado opositor confirmó que ha entregado un "conjunto de pruebas e información muy detallada" que pone al descubierto los "tentáculos de Ca...
Mundo2018-8-1
Las “cuentas básicas” son cuentas de ahorro especiales creadas en el 2011, con características y exigencias particulares, con el fin de contribui...
Tu Dinero2018-8-1
En nuevos audios, se escucha al suspendido juez supremo pedir a alguien el número telefónico de Héctor Becerril
Política2018-7-19
Por los delitos de cohecho, negociación incompatible y lavado de activos.
Política2018-6-14
La Corte Suprema aprobó la extradición a Estados Unidos dePedro Pérez Miranda, uno de los mayores exportadores peruanos de oro, quien según las a...
Política2018-6-14
Los sectores preferidos para lavar activos por su poca o nula supervisión son el mercado inmobiliario, el comercio exterior y las cooperativas, e...
Economía2018-6-12
“Las cooperativas de ahorro y crédito deben continuar trabajando en el país, pero bajo la supervisión y regulación de la SBS", subrayó.
Economía2018-6-10
Investigación se realiza aportes a las campañas de los expresidentes, incluyendo a los colaboradores más cercanos, informó la Fiscalía.
Perú2018-6-6
Durante 2017, entidades del sistema financiero reportaron a la UIF 5,122 operaciones sospechosas de lavado de activos. Entre enero y mayo de este...
Economía2018-6-6
El 13 de febrero se emitirá el informe borrador para la incorporación de comentarios, sostiene Sergio Espinosa, jefe de la UIF de la SBS.
Economía2018-6-3
“El crédito promedio para el consumo, hipotecario y a microempresas en las Coopac, supera al de varias entidades del sistema financiero", señala ...
Economía2018-5-30
Se culmina adecuaciones necesarias a los estándares y recomendaciones delGrupo de Acción Financiera (GAFI).
Economía2018-5-29
Editorial de Gestión. "Existen algunos temas que, sin importar la tendencia política, deberían unir a todas las autoridades. Uno de ellos es la l...
Editorial2018-5-28
La Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito dice que con el crecimiento en el número de cooperativas es necesario la supervisión de la SBS,...
Economía