03/08/2026 _ 07:00
Tomás Gálvez anuncia reorganización total del sistema de lavado de activos
Fiscal de la Nación señala que cambiará a la gran mayoría de fiscales, tras señalar que el sistema de lavado, en especial del equipo Lava Jato “h...
02/08/2026 _ 15:45
Agilizan rastreo de cuentas bancarias en investigaciones de lavado de dinero, ¿quiénes accederán?
Esta herramienta permitirá determinar de manera rápida si una persona o empresa posee cuentas en bancos, cajas, financieras u otras entidades.
22/07/2026 _ 19:20
TC incorpora a Fiscalía en hábeas corpus de Ollanta Humala por caso de lavado de activos
El organismo aceptó que el Ministerio Público participe como parte del proceso al considerar que un eventual fallo a favor del expresidente podrí...
17/06/2026 _ 18:15
Fiscalía da por concluido nombramiento de Germán Juárez como coordinador contra lavado de activos
Resolución firmada por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, pone fin a las funciones que desempeñaba Juárez. El documento señala que el magistra...
09/06/2026 _ 16:04
TC deja al voto demanda de Ollanta Humala para anular condena por lavado de activos
La defensa del expresidente presentó un recurso de hábeas corpus, con el que busca anular tanto la sentencia condenatoria como la reclusión de Hu...
20/05/2026 _ 17:18
Plantean cambios para enfrentar delitos con criptomonedas y herramientas de IA
Deacuerdo con un reporte de operaciones de la UIF, US$ 692.9 millones vinculadas a criptomonedas no se conoce su origen ni fuente de delito prece...
13/05/2026 _ 20:00
Fiscalía inició investigación preparatoria contra Dina Boluarte por presunto lavado de activos
Comisión Permanente otorga plazo para investigar y presentar informe sobre denuncia constitucional contra Dina Boluarte.
09/04/2026 _ 22:30
Casinos deberán reportar operaciones sospechosas de lavado en 24 horas, ¿por qué crece riesgo?
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP actualiza la norma para casinos y tragamonedas en materia de lavado de activos. Otro cambio relevante es...
08/04/2026 _ 10:17
Lavado de activos: SBS actualiza norma para juegos de casino y tragamonedas
La resolución de la superintendencia también modifica el reglamento de infracciones y sanciones en materia de lavado de activos de estas empresas...
19/03/2026 _ 07:00
Del lavado al aporte de campaña
La interpretación expansiva del delito ha desdibujado sus límites y generado cuestionamientos sobre el debido proceso.
24/12/2025 _ 11:58
PPK solicita al PJ archivar investigación por presuntos aportes ilícitos de Odebrecht
La defensa del expresidente pidió el sobreseimiento definitivo del proceso por lavado de activos y asociación ilícita.
14/12/2025 _ 18:30
Fiscalía designa a Germán Juárez Atoche como coordinador nacional de Lavado de Activos
La designación responde a una reorganización de coordinaciones especializadas para fortalecer la celeridad y conducción de la acción penal.
09/12/2025 _ 13:44
Justicia argentina allanó a la AFA y clubes por presunto lavado de dinero: los equipos involucrados
Operativos se dan por una financiera vinculada a Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la AFA, acusado de transferencias irregulares con algunos ...
26/11/2025 _ 06:57
Lavado de activos y compliance empresarial
Opinión | “En el Perú, la delgada línea entre una diligencia preliminar y una crisis reputacional irreversible se ha convertido en una preocupaci...
11/11/2025 _ 20:01
Poder Judicial plantea criminalizar el lavado de activos con el empleo de criptomonedas
En dicha institución se alista un proyecto de ley que busca penalizar un nuevo delito denominado “conspiración criminal”
07/11/2025 _ 14:12
Lavado de dinero ahora acelera con criptomonedas y creación de empresas, ¿y los inmuebles?
La PNP y el Poder Judicial reportan varios casos de lavado de dinero con criptoactivos. Además, surgen negocios con altos ingresos, pero sin cost...
22/10/2025 _ 12:51
Luna Gálvez piden archivar su investigación tras fallo del TC en caso Cócteles
En tanto, el abogado de Ollanta Humala, Wilfredo Pedraza, anunció que en los próximos días presentará un nuevo habeas corpus en favor de su patro...
21/10/2025 _ 19:00
TC archiva acusación contra Fujimori por caso Cócteles: ¿cuál será el impacto en otros procesos?
El organismo constitucional determinó en su sentencia que recibir aportes de campaña no puede calificarse como lavado de activos. ¿Qué pasará con...
16/10/2025 _ 22:00
Casas de apuestas deportivas no admitirán a estos clientes desde el 2026, ¿por qué?
Empresas de juegos y apuestas deportivas a distancia tienen 120 días para adecuar sus sistemas a la nueva normativa.
15/10/2025 _ 12:16
Dina Boluarte: PJ rechaza pedido de 36 meses de impedimento de salida del país
La vacada expresidenta enfrenta una investigación por el presunto delito de lavado de activos
14/10/2025 _ 21:00
Apuestas deportivas a distancia: plataformas informarán a UIF sobre operaciones desde US$ 2,500
La norma establece un plazo de 120 días para que estos sujetos obligados puedan implementar o adecuar sus sistemas de prevención del lavado de ac...
26/09/2025 _ 10:05
Tarjetas de crédito: riesgos de pagos no justificados que podrían llevarte a la cárcel
Especialistas advierten que sin documentación, los consumos con tarjeta pueden convertirse en una deuda fiscal inesperada.
25/09/2025 _ 20:15
¿Estar investigado justifica negar acceso al sistema bancario? Lo que resolvió Indecopi
La negativa de una cuenta por sospechas de delito genera un choque de normas que pone en duda la balanza legal.
17/09/2025 _ 18:30
UIF: Perú enfrenta récord histórico en reporte de lavado de activos
Durante el IX Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción, la intendente de la UIF advirtió que esta tendencia al alza refleja un...
05/09/2025 _ 13:45
Ollanta Humala seguirá recluido en Barbadillo: ¿Qué pasará con Nadine Heredia?
Se rechazaron los recursos legales del expresidente con los que se buscaban suspender sus condenas por el caso Odebrecht.
03/09/2025 _ 16:42
Caso Ecoteva: Poder Judicial dicta 13 años y 4 meses de prisión efectiva contra Alejandro Toledo
El expresidente fue encontrado responsable del delito de lavado de activos y deberá pagar una reparación civil de S/70′920,000. ¿Cuáles fueron lo...
29/08/2025 _ 11:20
Notarios tendrán nuevas pautas para prevenir lavado de activos, ¿cuáles son los cambios?
La superintendencia dispuso nueva normativa que no entrará en vigencia de forma inmediata. Aquí te contamos desde cuándo.
14/08/2025 _ 21:00
Poder Judicial ordena concluir la investigación a Dina Boluarte por presunto delito de lavado de activos
La Fiscalía aún investiga a Boluarte por presuntamente haber generado una cuenta mancomunada creada a favor de Perú Libre para recaudar fondos y ...
06/08/2025 _ 18:37
PJ evaluará el lunes 25 de agosto pedido de Cerrón para ser excluido de pesquisa por lavado
El prófugo líder de Perú Libre busca que no se le investigue por el presunto financiamiento ilegal de la campaña electoral de su partido en el 20...
27/07/2025 _ 05:10
Lavado de activos: los tres delitos que movieron más dinero en los últimos 10 años
La SBS establece el listado de actividades por las cuales las personas y empresas son consideradas sujetos obligados a remitir información a la U...
24/07/2025 _ 13:17
Caso Odebrecht: PJ sentencia a 21 años y 8 meses de prisión a exviceministro Jorge Cuba Hidalgo
El exfuncionario del MTC salió del país por la frontera con Ecuador el último domingo, días antes de la lectura de su sentencia
20/07/2025 _ 09:47
Fiscalía investiga a Dina Boluarte por presuntos aportes ilícitos a su campaña en 2021
La presidenta habría recibido un aporte de S/150,000 del empresario Eduvigis Beltrán que no había sido declarado
08/07/2025 _ 17:00
Cinco de cada diez empresas no aprueban homologación en compliance ¿cómo impacta en los nuevos contratos?
El cumplimiento normativo en las organizaciones, un proceso que antes era voluntario, hoy es un requisito en sectores como minería, construcción ...
03/07/2025 _ 05:45
Empresas de factoring y fondos privados ahora bajo el ámbito de la UIF
Las operaciones de financiamiento en estos sectores venían desarrollándose sin una verificación efectiva del cumplimiento de estándares mínimos d...
12/06/2025 _ 14:11
Gobierno anuncia endurecimiento de medidas contra la minería ilegal y lavado de activos
Arana anunció medidas clave contra la minería ilegal y depuración del Reinfo para frenar abusos en la formalización.
10/06/2025 _ 11:05
Detectan exportación irregular de oro a India y Emiratos desde el aeropuerto Jorge Chávez
Sunat detectó inconsistencias en la trazabilidad del oro y comunicó los casos al Ministerio Público por presunto lavado de activos.
08/06/2025 _ 21:32
Poder Judicial ordena impedimento de salida del país contra PPK
El Poder Judicial resolvió que el expresidente no salga del país por 18 meses. Defensa de PPK denunció una posible intromisión del Ejecutivo.
08/06/2025 _ 11:49
Poder Judicial adelanta para hoy audiencia de impedimento de salida del país contra PPK
Ante la intención del expresidente de viajar a Estados Unidos, pese a que tenía una “alerta migratoria”, según Migraciones
26/05/2025 _ 07:30
José Luna Gálvez: Poder Judicial anula tres investigaciones fiscales contra el congresista de Podemos Perú
Juez Juan Carlos Núñez Matos, del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, tomó la decisión el 24 de abril, reveló “Punto Final...
20/05/2025 _ 22:00
Caso ‘Cócteles’: El TC evaluará el próximo 27 de mayo el hábeas corpus en favor de Keiko Fujimori
La lideresa de Fuerza Popular busca anular las imputaciones formuladas por el Equipo Especial Lava Jato en su contra y todo lo actuado hasta la f...
12/05/2025 _ 11:34
Caso histórico en Perú: Empresa condenada por lavado de activos bajo nueva ley
El fallo impuso una multa penal cercana a los S/ 7 millones, decomisos e inhabilitaciones. ¿Cuál es el alcance de esta decisión, que podría marca...
18/04/2025 _ 20:50
Canciller de Brasil alega motivos humanitarios para conceder asilo a Nadine Heredia
La ex primera dama llegó a Brasil en un avión de la Fuerza Aérea y permanece en São Paulo, mientras la decisión ha desatado críticas de la oposic...
17/04/2025 _ 21:30
Antauro e Isaac Humala le dan la espalda a Ollanta, no piensan visitarlo en prisión
El expresidente fue sentenciado a 15 años de prisión junto Nadine Heredia por el delito de lavado de activos.
16/04/2025 _ 12:28
Nadine Heredia llegó a Brasil tras recibir asilo diplomático
Aún se desconoce si la exprimera dama, quien fue sentenciada a 15 años de prisión por lavado de activos, vivirá en la capital brasileña o en otra...
16/04/2025 _ 07:57
Nadine Heredia ya está en tránsito hacia Brasil, confirma su abogado
Como se recuerda, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional sentenció a 15 años de prisión a Nadine Heredia y al expresidente Ollanta Humala, po...
15/04/2025 _ 20:25
Nadine Heredia con un pie en Brasil: ¿por qué fue su primera opción?
Gobierno de Lula da Silva se inclinaría por dar asilo político a la exprimera dama sentenciada por lavado de activos.
15/04/2025 _ 20:19
Caso Odebrecht: Ollanta Humala será recluido en el penal Barbadillo de Ate
El expresidente fue sentenciado a 15 años de prisión junto Nadine Heredia por el delito de lavado de activos.
15/04/2025 _ 10:51
Caso Odebrecht: Poder Judicial condena a Ollanta Humala y Nadine Heredia a 15 años de cárcel
La expareja presidencial fue encontrada responsable de la comisión del delito de lavado de activos. Junto a los demás sentenciados deberán pagar ...
09/04/2025 _ 23:00
Juicio oral contra Ollanta Humala llegó a su fin: lectura de sentencia se realizará este 15 de abril
El expresidente, quien es acusado por el presunto delito de lavado de activos en el marco del caso Odebrecht, podría ser sentenciado a 20 años de...
20/03/2025 _ 21:40
Reparación civil en riesgo por reforma del Congreso: procesados ya no tendrían que pagar
Modificatoria del Código Penal impulsada por Fuerza Popular dejaría sin resarcimiento económico al Estado y miles de víctimas de delitos, adviert...
