2020-10-13
El Modelo de prevención o programa de cumplimiento es es el conjunto de políticas, procedimientos y buenas prácticas que las organizaciones adopt...
2020-10-07
Sergio Espinosa, superintendente adjunto de la UIF, expresó su respaldo al proyecto de ley del Partido Morado que plantea el acceso directo de es...
2020-06-15
El mandatario hizo esta aclaración en referencia al listado de más de 70,000 empresas beneficiadas, en un primer momento, por Reactiva Perú. Esta...
2020-02-13
Pregunta del día. Envíenos sus comentarios. Dos respuestas serán publicadas en la edición impresa del diario.
2020-01-29
En un furgón del servicio penitenciario, escoltado por una caravana de vehículos policiales y de prensa, la líder opositora fue trasladada al med...
2020-01-13
El inmueble en cuestión está ubicado en la urbanización Soto de La Moraleja, en Madrid. Fiscalía recogerá su versión el 24 de enero, como parte d...
2019-10-25
EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...
2019-06-23
Panamá reingresó a la lista de países no cooperadores en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo elaborada por el Gru...
2019-06-11
A primeras horas del martes, se registró un incendio en las oficinas del Ministerio Público que alberga a las fiscalías de Lavado de Activos. El ...
2019-06-03
Ante recientes escándalos de corrupción, bancos y empresas obligados a reportar están más prestos a informar a UIF sobre operaciones con probable...
2019-05-08
2019-05-07
FOTOS | Entre los acusados también figuran Antonia Alarcón, madre de Nadine Heredia, y su hijo Ilan Heredia. El Ministerio Público solicitó la li...
2019-04-10
Se le imputa presuntos actos de corrupción en la concesión de dos obras: del Proyecto de Irrigación Olmos y la Interoceánica Perú -Brasil tramos ...
2019-02-17
Perú aprobó evaluación de Gafilat.
2019-02-11
Aspirante a colaborador eficaz señala que el Partido Popular Cristiano recibió dinero de la empresa brasileña en reiteradas oportunidades.
2019-01-15
El juez Richard Concepción Carhuanchohabía sido recusado por declaraciones en las que "habría indicado que hay un partido político que tiene capt...
2019-01-10
El Ministerio de la Producción, en un plazo no mayor a 60 días, deberá implementar los modelos de prevención para las mypes.
2018-12-04
La fiscalía estadounidense señaló que el despacho Mossack Fonseca conspiró para burlar las leyes estadounidenses a fin de preservar la riqueza de...
2018-11-29
CADE 2018. El economista indicó que en el Perú se lavan US$6,000 millones al año, provenientes del narcotráfico, tala ilegal, trata de blancas, c...
2018-11-23
También se indaga a 700 personas, doce son funcionarios públicos, entre ellos alcaldes. Capitales extranjeros ingresan al país para ser lavados.
2018-11-18
"Debido a que peligra su vida", explicó el congresista Mauricio Mulder, quien mencionó que se recibieron muchas amenazas de muerte contra el ex p...
2018-10-24
Alonso Peña Cabrera, jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional de la Fiscalía señala que la documentación fue remitida a los fiscal...
2018-10-20
Los clientes problemáticos de los bancos europeos envueltos en casos de lavado de activos provienen de países con alta corrupción. En la mayoría ...
2018-10-17
La abogada Giuliana Loza aseguró que no es válido decir que hay un peligro de fuga de la lideresa de Fuerza Popular por el hecho de vivir en un d...
2018-10-16
El juez Juan Carlos Sánchez ordenó el impedimento de salida del país de Miguel Atala para garantizar que no se fugue y afronte su imputación por ...
2018-10-11
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechaza recurso de casación presentado por Keiko Fujimori y Fuerza Popular.
2018-10-10
Esta es la lista de personas con orden de detención establecida por el juez Richard Concepción Carhuancho del primer juzgado de investigación pre...
La abogada de Keiko Fujimori criticó la medida debido a que no hay pruebas del delito en más de un año de investigaciones.
2018-08-24
Un diputado opositor confirmó que ha entregado un "conjunto de pruebas e información muy detallada" que pone al descubierto los "tentáculos de Ca...
2018-08-01
Las “cuentas básicas” son cuentas de ahorro especiales creadas en el 2011, con características y exigencias particulares, con el fin de contribui...
En nuevos audios, se escucha al suspendido juez supremo pedir a alguien el número telefónico de Héctor Becerril
2018-07-19
Por los delitos de cohecho, negociación incompatible y lavado de activos.
2018-06-14
La Corte Suprema aprobó la extradición a Estados Unidos dePedro Pérez Miranda, uno de los mayores exportadores peruanos de oro, quien según las a...
Los sectores preferidos para lavar activos por su poca o nula supervisión son el mercado inmobiliario, el comercio exterior y las cooperativas, e...
2018-06-12
“Las cooperativas de ahorro y crédito deben continuar trabajando en el país, pero bajo la supervisión y regulación de la SBS", subrayó.
2018-06-10
Investigación se realiza aportes a las campañas de los expresidentes, incluyendo a los colaboradores más cercanos, informó la Fiscalía.
2018-06-06
Durante 2017, entidades del sistema financiero reportaron a la UIF 5,122 operaciones sospechosas de lavado de activos. Entre enero y mayo de este...
El 13 de febrero se emitirá el informe borrador para la incorporación de comentarios, sostiene Sergio Espinosa, jefe de la UIF de la SBS.
2018-06-03
“El crédito promedio para el consumo, hipotecario y a microempresas en las Coopac, supera al de varias entidades del sistema financiero", señala ...
2018-05-30
Se culmina adecuaciones necesarias a los estándares y recomendaciones delGrupo de Acción Financiera (GAFI).
2018-05-29
Editorial de Gestión. "Existen algunos temas que, sin importar la tendencia política, deberían unir a todas las autoridades. Uno de ellos es la l...
2018-05-28
La Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito dice que con el crecimiento en el número de cooperativas es necesario la supervisión de la SBS,...
2018-05-18
El proyecto de ley aprobado por el Congreso lcanza a todas las entidades de la administración pública que tenga cualquier régimen laboral general...
2018-05-14
En Danske Bank A/S, “la cultura era resolver los problemas en un nivel más bajo en lugar de elevarlos a las personas de niveles superiores”, dijo...
2018-05-09
Si el país no supera la evaluación de Gafilat podría pasar a formar parte de listas grises o negras en la lucha contra el lavado de activos.
2018-05-07
Mientras que viviendas incautadas a ex pareja presidencial habrían sido adquiridos con dinero ilícito, según la Fiscalía.
2018-05-03
Estas medidas están alineadas con la búsqueda de la transparencia y una gestión ordenada entre de los agentes externos con las entidades del Esta...
2018-04-12
En la pesquisa se incluye también a su partido Alianza para el Progreso así como el asesor Luis Favre y Juan Carlos Alfaro Acuña. Los detalles aq...
2018-04-02
El abogado de la expareja presidencial, Wilfredo Pedraza, señaló que el fiscal Rafael Vela no tiene competencias para determinar cuánto un caso e...
2018-03-27
Una fuente de la Fiscalía indicó a Gestión que el legislador solo fue citado, en calidad de testigo, para que declare en el caso de la entrega de...
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