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jueves, 23 de marzo de 2023

lavado de activos

Economía

2023-3-17

UIF: aumenta reporte de operaciones sospechosas de empresas de transferencia de fondos

De acuerdo a la UIF son los bancos los sujetos obligados con más reportes de operaciones sospechosas (ROS). Aunque en lo que va del 2023 hay un c...

Economía
Karen Guardia Quispe
UIF: aumenta reporte de operaciones sospechosas de empresas de transferencia de fondos
Política

2023-2-22

Alejandro Toledo: El procedimiento y los plazos para concretar su extradición al Perú

Expresidente presentará un recurso para suspender su repatriación al país, mientras que la justicia norteamericana tiene pendiente revisar la ape...

Política
Carlos Hinostroza Sánchez
Alejandro Toledo: El procedimiento y los plazos para concretar su extradición al Perú
Política

2023-2-15

Vladimir Cerrón: Poder Judicial reprograma para este viernes audiencia en su contra

La Fiscalía solicita variar la comparecencia con restricciones que pesa contra el exgobernador de Junín y se le imponga 36 meses de prisión preve...

Política
Redacción Gestión
Vladimir Cerrón: Poder Judicial reprograma para este viernes audiencia en su contra
Finanzas Personales

2023-2-3

Hay 1.2 millones de peruanos que invierten en criptomonedas pese a no estar reguladas

La insuficiente regulación normativa para la emisión, circulación y supervisión estatal, hacen atractivo el uso de este instrumento en actividade...

Finanzas Personales
Zulema Ramírez Huancayo
Hay 1.2 millones de peruanos que invierten en criptomonedas pese a no estar reguladas
Tu Dinero

2022-12-23

Dinero electrónico: SBS modifica límites para operaciones en el país

De acuerdo con el regulador, los nuevos límites estarán en función a la remuneración mínima vital vigente.

Tu Dinero
Redacción Gestión
Dinero electrónico: SBS modifica límites para operaciones en el país
Política

2022-12-20

Corte Suprema considera a los aportes ilícitos en campañas electorales como delito de lavado de activos

El Poder Judicial afirma que los aportes irregulares a las campañas del Partido Nacionalista en 2006 y el 2011 son ilícitos.

Política
Redacción Gestión
Corte Suprema considera a los aportes ilícitos en campañas electorales como delito de lavado de activos
Economía

2022-11-7

Los sectores detrás de los indicios de lavado de activos hasta ahora

Reportes de actividades sospechosas de lavado de activos entregados a la UIF de la SBS están vinculados principalmente a estas actividades. Sepa ...

Economía
Jonathan Terranova
Los sectores detrás de los indicios de lavado de activos hasta ahora
Empresas

2022-10-27

UIF da primer paso para regular empresas que ofrecen criptomonedas

La primera regulación de los activos virtuales será para prevenir el lavado de dinero. ¿Permanecerán en el anonimato los clientes de esas platafo...

Empresas
Marco Alva Pino
UIF da primer paso para regular empresas que ofrecen criptomonedas
Política

2022-9-30

Nadine Heredia: Corte Suprema verá el 2 de noviembre casación interpuesta por lavado de activos

Como se recuerda, la exprimera dama y esposa del expresidente Ollanta Humala afronta un juicio oral por dicho delito, que involucra al Partido Na...

Política
Nadine Heredia: Corte Suprema verá el 2 de noviembre casación interpuesta por lavado de activos
Política

2022-9-12

Keiko Fujimori: hoy se decide si se archiva acusación por lavado de activos

El juez Víctor Zúñiga Urday dará a conocer su decisión a partir de las 3 tarde.

Política
Redacción Gestión
Keiko Fujimori: hoy  se decide si se archiva acusación por lavado de activos
Política

2022-9-6

Juez amplía por 24 meses más la investigación contra Gregorio Santos por lavado de activos

De esta manera el órgano jurisdiccional declaró fundado en parte el requerimiento de la Fiscalía, que había solicitado 36 meses para culminar con...

Política
Redacción Gestión
Juez amplía por 24 meses más la investigación contra Gregorio Santos por lavado de activos
Opinión

2022-6-18

Finanzas descentralizadas: ¿riesgo de lavado de activos?

“La identificación de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales resulta sencilla cuando estamos frente a empresas que administran plataformas...

Opinión
Darío Bregante y Adolfo Morán
Finanzas descentralizadas: ¿riesgo de lavado de activos?
Política

2022-5-18

Fiscalía tomará declaración a Zamir Villaverde por lavado de activos este jueves

El interrogatorio se dará en el penal de Ancón I, prisión donde actualmente está recluido el empresario, ante la fiscal Luz Taquire.

Política
Redacción Gestión
Fiscalía tomará declaración a Zamir Villaverde por lavado de activos este jueves
Política

2022-5-16

Defensoría pide a Castillo a que asista a la fiscalía para que responda interrogatorio

El presidente Pedro Castillo estaba citado ante el despacho de la fiscal Luz Taquire, de lavado de activos, pero la reunión se postergó.

Política
Redacción Gestión
Defensoría pide a Castillo a que asista a la fiscalía para que responda interrogatorio
Política

2022-5-13

Primera dama Lilia Paredes guardó silencio durante interrogatorio ante fiscalía de lavado de activos

La esposa del jefe de Estado se presentó este viernes por la mañana ante la fiscal Luz Taquire Reynoso.

Política
Redacción Gestión
Primera dama Lilia Paredes guardó silencio durante interrogatorio ante fiscalía de lavado de activos
Política

2022-5-13

Primera dama Lilia Paredes acude a declarar ante la fiscalía de lavado de activos

La esposa del presidente fue citada por la fiscal Luz Taquire, quien tiene a su cargo el proceso de colaboración eficaz de la lobbista Karelim Ló...

Política
Redacción Gestión
Primera dama Lilia Paredes acude a declarar ante la fiscalía de lavado de activos
Política

2022-3-28

Abogado de Zamir Villaverde tras pedido de detención: “No hay colusión o lavado de activos”

El representante legal del empresario señaló que el Ministerio Público cometió un “error” por pedir detención preliminar para alguien que está en...

Política
Redacción Gestión
Abogado de Zamir Villaverde tras pedido de detención: “No hay colusión o lavado de activos”
Opinión

2022-1-4

Lavado de activos y los riesgos en la era digital

El lavado de activos representa un desafío, porque las técnicas con las que operan los delincuentes cambian constantemente.

Opinión
Eduardo Cantón
Lavado de activos y los riesgos en la era digital
Política

2021-10-24

Boluarte sobre investigación por lavado: “Que no se use por intereses políticos que impulsan la vacancia”

Vicepresidenta se pronunció sobre su inclusión en indagación fiscal sobre aportes a campañas de Perú Libre y recaudación de dinero para reparació...

Política
Redacción Gestión
Boluarte sobre investigación por lavado: “Que no se use por intereses políticos que impulsan la vacancia”
Gestión TV

2021-10-12

La debida diligencia como mecanismo de prevención del lavado de activos

La debida diligencia, son todos los mecanismos que permiten a las empresas conocer adecuadamente a aquellas personas naturales o jurídicas con la...

Gestión TV
Redacción Gestión
La debida diligencia como mecanismo de prevención del lavado de activos
Política

2021-9-22

Ministerio Público incluye a madre de Vladimir Cerrón en investigación por lavado de activos

A Bertha Rojas se le imputa ser “testaferro” de Cerrón Rojas “respecto a las ganancias ilícitas” generadas por sus hijos.

Política
Redacción Gestión
Ministerio Público incluye a madre de Vladimir Cerrón en investigación por lavado de activos
Gestión TV

2020-10-13

Importancia de la supervisión de los modelos de prevención

El Modelo de prevención o programa de cumplimiento es es el conjunto de políticas, procedimientos y buenas prácticas que las organizaciones adopt...

Gestión TV
Redacción Gestión
Importancia de la supervisión de los modelos de prevención
Economía

2020-10-7

Informes de la UIF por presunto lavado de activos del último año involucran US$ 415 millones

Sergio Espinosa, superintendente adjunto de la UIF, expresó su respaldo al proyecto de ley del Partido Morado que plantea el acceso directo de es...

Economía
Selene Rosales
Informes de la UIF por presunto lavado de activos del último año involucran US$ 415 millones
Economía

2020-6-15

Martín Vizcarra sobre Reactiva Perú: “No podemos destinar recursos a empresas cuestionadas por corrupción”

El mandatario hizo esta aclaración en referencia al listado de más de 70,000 empresas beneficiadas, en un primer momento, por Reactiva Perú. Esta...

Economía
Martín Vizcarra sobre Reactiva Perú: “No podemos destinar recursos a empresas cuestionadas por corrupción”
Pregunta de hoy

2020-2-13

¿Es necesario regular las criptomonedas para evitar lavado de dinero?

Pregunta del día. Envíenos sus comentarios. Dos respuestas serán publicadas en la edición impresa del diario.

Pregunta de hoy
Redacción Gestión
¿Es necesario regular las criptomonedas para evitar lavado de dinero?
Política

2020-1-29

Con Keiko en prisión, el fujimorismo queda en la orfandad en Perú

En un furgón del servicio penitenciario, escoltado por una caravana de vehículos policiales y de prensa, la líder opositora fue trasladada al med...

Política
Agencia AFP
Con Keiko en prisión, el fujimorismo queda en la orfandad en Perú
Política

2020-1-13

César Acuña: fiscalía amplía investigación por vivienda de 1.2 millones de euros comprada en España

El inmueble en cuestión está ubicado en la urbanización Soto de La Moraleja, en Madrid. Fiscalía recogerá su versión el 24 de enero, como parte d...

Política
Redacción Gestión
César Acuña: fiscalía amplía investigación por vivienda de 1.2 millones de euros comprada en España
Tendencias

2019-10-25

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, 25 de octubre?

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...

Tendencias
César Timoteo
¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, 25 de octubre?
Mundo

2019-6-23

Panamá volvió a lista gris internacional sobre blanqueo de capitales

Panamá reingresó a la lista de países no cooperadores en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo elaborada por el Gru...

Mundo
Agencia AFP
Panamá volvió a lista gris internacional sobre blanqueo de capitales
Perú

2019-6-11

Fiscalía de Lavado de Activos registra amago de incendio

A primeras horas del martes, se registró un incendio en las oficinas del Ministerio Público que alberga a las fiscalías de Lavado de Activos. El ...

Perú
Redacción Gestión
Fiscalía de Lavado de Activos registra amago de incendio
Economía

2019-6-3

Monto investigado por lavado de activos repunta a más deUS$ 2,500 millones

Ante recientes escándalos de corrupción, bancos y empresas obligados a reportar están más prestos a informar a UIF sobre operaciones con probable...

Economía
Marco Alva Pino
Monto investigado por lavado de activos repunta a más deUS$ 2,500 millones
Tendencias

2019-5-8

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, 8 de mayo?

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...

Tendencias
Redacción Gestión
¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, 8 de mayo?
Fotogalerías

2019-5-7

Caso Ollanta Humala: ¿Quiénes son los otros acusados de la fiscalía por presunto lavado de activos?

FOTOS | Entre los acusados también figuran Antonia Alarcón, madre de Nadine Heredia, y su hijo Ilan Heredia. El Ministerio Público solicitó la li...

Fotogalerías
Redacción Gestión
Caso Ollanta Humala: ¿Quiénes son los otros acusados de la fiscalía por presunto lavado de activos?
Política

2019-4-10

Poder Judicial ordena la detención preliminar de Pedro Pablo Kuczynski

Se le imputa presuntos actos de corrupción en la concesión de dos obras: del Proyecto de Irrigación Olmos y la Interoceánica Perú -Brasil tramos ...

Política
Redacción Gestión
Poder Judicial ordena la detención preliminar de Pedro Pablo Kuczynski
Economía

2019-2-17

Piden más sanciones efectivas por delitos de lavado de activos

Perú aprobó evaluación de Gafilat.

Economía
Elizabeth García
Piden más sanciones efectivas por delitos de lavado de activos
Política

2019-2-11

Lourdes Flores habría recibido dinero de Odebrecht en 2006 para campaña presidencial

Aspirante a colaborador eficaz señala que el Partido Popular Cristiano recibió dinero de la empresa brasileña en reiteradas oportunidades.

Política
Redacción Gestión
Lourdes Flores habría recibido dinero de Odebrecht en 2006 para campaña presidencial
Política

2019-1-15

Caso cócteles: Declaran fundado pedido de recusación de Yoshiyama contra juez Richard Concepción

El juez Richard Concepción Carhuanchohabía sido recusado por declaraciones en las que "habría indicado que hay un partido político que tiene capt...

Política
Redacción Gestión
Caso cócteles: Declaran fundado pedido de recusación de Yoshiyama contra juez Richard Concepción
Empresas

2019-1-10

Empresas serían eximidas de responsabilidad por corrupción si SMV valida sus modelos de prevención

El Ministerio de la Producción, en un plazo no mayor a 60 días, deberá implementar los modelos de prevención para las mypes.

Empresas
Mía Ríos
Empresas serían eximidas de responsabilidad por corrupción si SMV valida sus modelos de prevención
Mundo

2018-12-4

EE.UU. acusa a cuatro sospechosos de lavar dinero a través de empresa de "Panama papers"

La fiscalía estadounidense señaló que el despacho Mossack Fonseca conspiró para burlar las leyes estadounidenses a fin de preservar la riqueza de...

Mundo
Agencia AP
EE.UU. acusa a cuatro sospechosos de lavar dinero a través de empresa de "Panama papers"
Economía

2018-11-29

Elmer Cuba: "Gobierno está haciendo muy poco para combatir el lavado de activos"

CADE 2018. El economista indicó que en el Perú se lavan US$6,000 millones al año, provenientes del narcotráfico, tala ilegal, trata de blancas, c...

Economía
Redacción Gestión
Elmer Cuba: "Gobierno está haciendo muy poco para combatir el lavado de activos"
Política

2018-11-23

Carlos Guillén: “La Policía investiga alrededor de 200 empresas por presunto lavado de activos”

También se indaga a 700 personas, doce son funcionarios públicos, entre ellos alcaldes. Capitales extranjeros ingresan al país para ser lavados.

Política
Carlos Hinostroza Sánchez
Carlos Guillén: “La Policía investiga alrededor de 200 empresas por presunto lavado de activos”
Política

2018-11-18

Dirigencia del Apra recomendó a Alan García pedir asilo a Uruguay

"Debido a que peligra su vida", explicó el congresista Mauricio Mulder, quien mencionó que se recibieron muchas amenazas de muerte contra el ex p...

Política
Redacción Gestión
Dirigencia del Apra recomendó a Alan García pedir asilo a Uruguay
Política

2018-10-24

“Ya llegó información de Andorra sobre Villarán, Atala y Línea 1 del Metro”

Alonso Peña Cabrera, jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional de la Fiscalía señala que la documentación fue remitida a los fiscal...

Política
Walter Gonzalo Arcasi Mariño
“Ya llegó información de Andorra sobre Villarán, Atala y Línea 1 del Metro”
Economía

2018-10-20

Europa no puede controlar su dinero sucio, crece lavado de activos relacionados con bancos

Los clientes problemáticos de los bancos europeos envueltos en casos de lavado de activos provienen de países con alta corrupción. En la mayoría ...

Economía
Agencia Bloomberg
Europa no puede controlar su dinero sucio, crece lavado de activos relacionados con bancos
Política

2018-10-17

“Keiko Fujimori trabaja, tributa y está en planilla”, asegura su abogada

La abogada Giuliana Loza aseguró que no es válido decir que hay un peligro de fuga de la lideresa de Fuerza Popular por el hecho de vivir en un d...

Política
Redacción Gestión
“Keiko Fujimori trabaja, tributa y está en planilla”, asegura su abogada
Política

2018-10-16

Presunto receptor de sobornos de Odebrecht en Andorra no podrá salir de Perú

El juez Juan Carlos Sánchez ordenó el impedimento de salida del país de Miguel Atala para garantizar que no se fugue y afronte su imputación por ...

Política
Redacción Gestión
Presunto receptor de sobornos de Odebrecht en Andorra no podrá salir de Perú
Política

2018-10-11

Fuerza Popular seguirá investigada bajo ley de crimen organizado

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechaza recurso de casación presentado por Keiko Fujimori y Fuerza Popular.

Política
Redacción Gestión
Fuerza Popular seguirá investigada bajo ley de crimen organizado
Política

2018-10-10

La lista de Keiko Fujmori y otras 19 personas que tienen orden de detención preliminar

Esta es la lista de personas con orden de detención establecida por el juez Richard Concepción Carhuancho del primer juzgado de investigación pre...

Política
Redacción Gestión
La lista de Keiko Fujmori y otras 19 personas que tienen orden de detención preliminar
Política

2018-10-10

Justicia dicta orden de detención preliminar contra Keiko Fujimori

La abogada de Keiko Fujimori criticó la medida debido a que no hay pruebas del delito en más de un año de investigaciones.

Política
Redacción Gestión
Justicia dicta orden de detención preliminar contra Keiko Fujimori
Mundo

2018-8-24

Diputado venezolano presenta en EE.UU. más pruebas contra dirigente chavista Diosdado Cabello por lavado

Un diputado opositor confirmó que ha entregado un "conjunto de pruebas e información muy detallada" que pone al descubierto los "tentáculos de Ca...

Mundo
Agencia EFE
Diputado venezolano presenta en EE.UU. más pruebas contra dirigente chavista Diosdado Cabello por lavado

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