2023-3-17
De acuerdo a la UIF son los bancos los sujetos obligados con más reportes de operaciones sospechosas (ROS). Aunque en lo que va del 2023 hay un c...
2023-2-22
Expresidente presentará un recurso para suspender su repatriación al país, mientras que la justicia norteamericana tiene pendiente revisar la ape...
2023-2-15
La Fiscalía solicita variar la comparecencia con restricciones que pesa contra el exgobernador de Junín y se le imponga 36 meses de prisión preve...
2023-2-3
La insuficiente regulación normativa para la emisión, circulación y supervisión estatal, hacen atractivo el uso de este instrumento en actividade...
2022-12-23
De acuerdo con el regulador, los nuevos límites estarán en función a la remuneración mínima vital vigente.
2022-12-20
El Poder Judicial afirma que los aportes irregulares a las campañas del Partido Nacionalista en 2006 y el 2011 son ilícitos.
2022-11-7
Reportes de actividades sospechosas de lavado de activos entregados a la UIF de la SBS están vinculados principalmente a estas actividades. Sepa ...
2022-10-27
La primera regulación de los activos virtuales será para prevenir el lavado de dinero. ¿Permanecerán en el anonimato los clientes de esas platafo...
2022-9-30
Como se recuerda, la exprimera dama y esposa del expresidente Ollanta Humala afronta un juicio oral por dicho delito, que involucra al Partido Na...
2022-9-12
El juez Víctor Zúñiga Urday dará a conocer su decisión a partir de las 3 tarde.
2022-9-6
De esta manera el órgano jurisdiccional declaró fundado en parte el requerimiento de la Fiscalía, que había solicitado 36 meses para culminar con...
2022-6-18
“La identificación de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales resulta sencilla cuando estamos frente a empresas que administran plataformas...
2022-5-18
El interrogatorio se dará en el penal de Ancón I, prisión donde actualmente está recluido el empresario, ante la fiscal Luz Taquire.
2022-5-16
El presidente Pedro Castillo estaba citado ante el despacho de la fiscal Luz Taquire, de lavado de activos, pero la reunión se postergó.
2022-5-13
La esposa del jefe de Estado se presentó este viernes por la mañana ante la fiscal Luz Taquire Reynoso.
La esposa del presidente fue citada por la fiscal Luz Taquire, quien tiene a su cargo el proceso de colaboración eficaz de la lobbista Karelim Ló...
2022-3-28
El representante legal del empresario señaló que el Ministerio Público cometió un “error” por pedir detención preliminar para alguien que está en...
2022-1-4
El lavado de activos representa un desafío, porque las técnicas con las que operan los delincuentes cambian constantemente.
2021-10-24
Vicepresidenta se pronunció sobre su inclusión en indagación fiscal sobre aportes a campañas de Perú Libre y recaudación de dinero para reparació...
2021-10-12
La debida diligencia, son todos los mecanismos que permiten a las empresas conocer adecuadamente a aquellas personas naturales o jurídicas con la...
2021-9-22
A Bertha Rojas se le imputa ser “testaferro” de Cerrón Rojas “respecto a las ganancias ilícitas” generadas por sus hijos.
2020-10-13
El Modelo de prevención o programa de cumplimiento es es el conjunto de políticas, procedimientos y buenas prácticas que las organizaciones adopt...
2020-10-7
Sergio Espinosa, superintendente adjunto de la UIF, expresó su respaldo al proyecto de ley del Partido Morado que plantea el acceso directo de es...
2020-6-15
El mandatario hizo esta aclaración en referencia al listado de más de 70,000 empresas beneficiadas, en un primer momento, por Reactiva Perú. Esta...
2020-2-13
Pregunta del día. Envíenos sus comentarios. Dos respuestas serán publicadas en la edición impresa del diario.
2020-1-29
En un furgón del servicio penitenciario, escoltado por una caravana de vehículos policiales y de prensa, la líder opositora fue trasladada al med...
2020-1-13
El inmueble en cuestión está ubicado en la urbanización Soto de La Moraleja, en Madrid. Fiscalía recogerá su versión el 24 de enero, como parte d...
2019-10-25
EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...
2019-6-23
Panamá reingresó a la lista de países no cooperadores en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo elaborada por el Gru...
2019-6-11
A primeras horas del martes, se registró un incendio en las oficinas del Ministerio Público que alberga a las fiscalías de Lavado de Activos. El ...
2019-6-3
Ante recientes escándalos de corrupción, bancos y empresas obligados a reportar están más prestos a informar a UIF sobre operaciones con probable...
2019-5-8
2019-5-7
FOTOS | Entre los acusados también figuran Antonia Alarcón, madre de Nadine Heredia, y su hijo Ilan Heredia. El Ministerio Público solicitó la li...
2019-4-10
Se le imputa presuntos actos de corrupción en la concesión de dos obras: del Proyecto de Irrigación Olmos y la Interoceánica Perú -Brasil tramos ...
2019-2-17
Perú aprobó evaluación de Gafilat.
2019-2-11
Aspirante a colaborador eficaz señala que el Partido Popular Cristiano recibió dinero de la empresa brasileña en reiteradas oportunidades.
2019-1-15
El juez Richard Concepción Carhuanchohabía sido recusado por declaraciones en las que "habría indicado que hay un partido político que tiene capt...
2019-1-10
El Ministerio de la Producción, en un plazo no mayor a 60 días, deberá implementar los modelos de prevención para las mypes.
2018-12-4
La fiscalía estadounidense señaló que el despacho Mossack Fonseca conspiró para burlar las leyes estadounidenses a fin de preservar la riqueza de...
2018-11-29
CADE 2018. El economista indicó que en el Perú se lavan US$6,000 millones al año, provenientes del narcotráfico, tala ilegal, trata de blancas, c...
2018-11-23
También se indaga a 700 personas, doce son funcionarios públicos, entre ellos alcaldes. Capitales extranjeros ingresan al país para ser lavados.
2018-11-18
"Debido a que peligra su vida", explicó el congresista Mauricio Mulder, quien mencionó que se recibieron muchas amenazas de muerte contra el ex p...
2018-10-24
Alonso Peña Cabrera, jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional de la Fiscalía señala que la documentación fue remitida a los fiscal...
2018-10-20
Los clientes problemáticos de los bancos europeos envueltos en casos de lavado de activos provienen de países con alta corrupción. En la mayoría ...
2018-10-17
La abogada Giuliana Loza aseguró que no es válido decir que hay un peligro de fuga de la lideresa de Fuerza Popular por el hecho de vivir en un d...
2018-10-16
El juez Juan Carlos Sánchez ordenó el impedimento de salida del país de Miguel Atala para garantizar que no se fugue y afronte su imputación por ...
2018-10-11
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechaza recurso de casación presentado por Keiko Fujimori y Fuerza Popular.
2018-10-10
Esta es la lista de personas con orden de detención establecida por el juez Richard Concepción Carhuancho del primer juzgado de investigación pre...
La abogada de Keiko Fujimori criticó la medida debido a que no hay pruebas del delito en más de un año de investigaciones.
2018-8-24
Un diputado opositor confirmó que ha entregado un "conjunto de pruebas e información muy detallada" que pone al descubierto los "tentáculos de Ca...
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