2018-02-26
El tribunal superior revocó la decisión judicial de primera instancia por la cual se otorgó un plazo de 10 días al Ministerio Público para que te...
2018-02-22
El coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, Rafael Vela, señala que Hamilton Castro no pidió incorporar sus consultas para el interrogato...
2018-02-04
La relación incluye a las procesadoras de tarjetas de crédito y/o débito, las agencias de viaje y turismo, entre otras entidades públicas y priva...
2018-01-21
Las elecciones se realizarán en 25 regiones, 196 provincias y 1,874 distritos del país.
Una confirmación de la sentencia a nueve años y medio de reclusión, dictada por el juez Sergio Moro por corrupción pasiva y lavado de dinero, com...
2017-12-29
El magistrado evitó referirse sobre el nuevo estatuto de la Sala Penal Nacional que lo deja fuera de los casos de lavados de activos vinculados a...
2017-12-25
La empresa peruana informó que no ha incurrido en ningún acto de colusión o lavado de activos en agravio del Estado peruano.
2017-12-23
La norma establece las obligaciones, requisitos y procedimientos que deben cumplir las personas naturales y jurídicas que se dedican al comercio ...
2017-12-21
El fiscal José Domingo Pérez tomará la declaración de la lideresa de Fuerza Popular el 28 de diciembre por los aportes recibidos durante la campa...
2017-12-19
La lideresa de Fuerza Popular deberá acudir el miércoles al interrogatorio. Fujimori había solicitado una reprogramación luego de los allanamient...
2017-12-11
la SBS publicó hoy reglamento de Gestión de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo en el que se precisa, además, las condiciones p...
2017-12-07
Keiko Fujimori había sido citada por la Fiscalía de Lavado de Activos a las 10:00 hora local, pero la diligencia no se celebró ante el allanamien...
2017-10-27
Empresario y pastor evangélico fue detenido en el marco de un operativo contra el delito de lavado de activos. Se incautaron 13 propiedades.
2017-10-11
Corte Suprema de Justicia acordó dejar si efecto el carácter vinculante de la sentencia casatoria 92-2017 emitida en agosto de 2017. ¿Cuál era el...
La Fiscalía solicitó que Keiko Fujimori y su esposo fueran investigados por lavado de activos.
2017-10-07
El Gobierno publicó el reglamento de la ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La central de compras Perú Compras también deber...
2017-10-04
A través de su cuenta de Twitter, García criticó el cambio de opinión del fiscal José Antonio Castellanos.
2017-08-29
El abogado de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, indicó que la excandidata ya fue notificada del inicio de investigación preliminar p...
La investigación preliminar abierta por el fiscal Germán Juárez Atoche, titular de la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos, contra Keiko Fujimor...
2017-08-28
Según la sexta edición del Índice Antilavado de Dinero que publica el Instituto de Basilea sobre Gobernanza, la puntuación total de Perú llegó a ...
2017-07-14
Orden de prisión preventiva por 18 meses alcanzó también a su esposa Nadine Heredia, quien estará en el penal Santa Mónica. Ollanta Humala estará...
2017-07-13
Ello les permitirá tener un sistema de prevención sólido y como consecuencia eximirse de responsabilidad penal o administrativa en caso se diesen...
2017-07-11
Se les acusa a ambos personajes del delito de lavado de activos. El jueves se tomará una decisión sobre el pedido por parte del juez Richard Conc...
2017-06-15
Estudios elaborados por la UIF identificaron 17 vulnerabilidades en el sector minero, así como otras 12 en el sector pesquero.
2017-06-07
Según la resolución de la Primera Sala Penal de Apelaciones, Moreno deberá sujetarse a una serie de reglas, de las cuales la primera es la obliga...
2017-06-02
La fiscal de Lavado de Activos, Yovana Mori García, dispuso abrir una investigación preliminar contra el titular de la Contraloría por la compra ...
2017-05-18
Se trata de los directivos de la aerolínea North American Float Plane Service implicados en presunto lavado de activos. De acuerdo a información ...
2017-04-18
Juez Richard Concepción Carhuancho negó pedido de la exprimera dama para excluir las agendas como prueba en las investigaciones en su contra por ...
2017-04-12
¿Qué dijo Marcelo Odebrecht ante las autoridades judiciales brasileras respecto a Ollanta Humala? Documento judicial da cuenta de sus declaracion...
2017-04-07
La Segunda Fiscalía Corporativa de Lavado de Activos dispuso abrir una investigación preliminar contra el congresista por el aumento de capital d...
2017-04-06
El alcalde Richard Ramos es acusado de los delitos de cohecho pasivo y lavado de activos. El Poder Judicial ordenó su detención.
2017-02-18
En su cuenta de Twitter, la excandidata presidencial señaló que “crecen los rumores que lejos de aquí, el Sr. Toledo y sus ministros de entonces ...
2017-02-17
El congresista Kenji Fujimori aseguró que sus hermanos Hiro y Sachie son señalados solo por razones políticas. “Yo doy la cara por ellos y estoy ...
2017-02-16
La firma del convenio fue encabezada por Socorro Heysen, superintendenta de la SBS, y Víctor Shiguiyama, superintendente de la Sunat.
2017-02-08
Ángela Valdez Rivera militante del Apra, asegura que el exgobernante ha adquirido una veintena de inmuebles, sin sustento económico. Pertenece a ...
2017-02-07
En el 2016, UIF detectó US$ 184 millones bajo sospecha de lavado mediante compra de propiedades. Reportes de operaciones sospechosas alcanzó núme...
2017-02-03
La Policía y Fiscalía recogerán el testimonio de Ángela Valdez, militante aprista que denunció a Alan García y Pilar Nores por lavado de activos ...
2017-01-11
La ex presidenta del Partido Nacionalista podrá viajar al extranjero y cumplir con sus labores en la Oficina de Enlace de Organización de las Nac...
2017-01-03
Pedro Pérez también está involucrado a casos de narcotráfico y minería ilegal, según la Fiscalía de la Nación.
Las viviendas intervenidas se encuentran en los distritos de Surco, La Molina, Miraflores, San Juan de Miraflores y Punta Negra.
2016-12-29
El exmandatario usó su cuenta de twitter para expresar su “decisión de colaborar” luego que el Ministerio Público anunciara el inicio de una inve...
2016-12-21
“El pago de los S/ 50,000 se hizo el último lunes (19 de diciembre). Ya se comunicó al juzgado”, precisó el abogado del expresidente, Julio Espin...
2016-12-20
También dejó al voto el pedido de la defensa de Nadine para que se le permita residir en Suiza y desde allí firmar su asistencia judicial.
2016-11-26
En el marco de las facultades legislativas, el Gobierno emitió hoy un decreto para fortalecer a la UIF en la detección de lavado de activos.
2016-11-25
El mandatario consideró que la FAO debe estar “bien consciente” de que la ex primera dama es investigada por la fiscalía peruana por el presunto ...
2016-11-24
La ex primera dama, Nadine Heredia, fue nombrada por la FAO como directora de su Oficina de Enlace de Ginebra, Suiza. Heredia es actualmente inve...
2016-11-23
En junio de este año, la ex primera dama había dejado claro que no planeaba irse del país debido a las investigaciones en su contra por supuesto ...
El fiscal Juárez explicó que no se pidió renovar su impedimento de salida del Perú debido a que han desaparecido los supuestos que habían para el...
2016-11-12
Poder Judicial ordena también la comparecencia de Ollanta Humala cada 30 días. El abogado de Humala, César Espinoza, dijo que los fiscales no cor...
2016-10-14
Los procesos de intervención de la UIF en casos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo se reducirá de diez a seis meses, estima Nan...
