20/03/2025 _ 19:45
Criptomonedas y su relación con el lavado de activos: riesgos y modalidades delictivas
Si bien las criptomonedas no son bienes ilícitos, algunas características son útiles para ocultar el dinero obtenido de forma ilegal.
12/03/2025 _ 07:35
Plataformas de apuestas reportarían operaciones a la UIF, ¿en qué casos?
Los lineamientos establecidos por la SBS tienen un sustento internacional, pero el documento estará disponible para recibir comentarios de especi...
28/02/2025 _ 11:31
SMV modifica norma para ampliar la prevención de lavado de activos
Los sujetos obligados que gestionen fideicomisos o patrimonios autónomos deberán conservar la información de proveedores de servicios prestados, ...
28/02/2025 _ 05:30
Extinción de dominio: ¿un cambio en la ley elevará el riesgo país y las tasas de interés?
Desde la SBS advierten que el Perú entraría a la “lista negra” del GAFI si es que se modifica la ley de extinción de dominio. ¿Cuáles serían las ...
27/02/2025 _ 10:12
Joaquín Ramírez sobre incautación de propiedades: “Hay una cacería política”
El allanamiento con fines de incautación a los bienes de Joaquín Ramírez se realizó en el marco de la investigación en su contra por presuntament...
06/02/2025 _ 11:00
Inversión pública y economías ilegales
“Se estima que las actividades económicas ilegales movilizan recursos equivalentes al 3% del PBI, es decir más de US$ 7 mil millones”
31/01/2025 _ 05:57
Bitcoin: Ya ponen exigencias a inversionistas en Perú, ¿a quién afecta más?
En diciembre entró en vigor un nuevo marco normativo para prevención del lavado de activos. Las plataformas han venido adaptando sus procedimient...
29/01/2025 _ 11:00
Crimen sin castigo, por Carlos Anderson
“¿Dónde radica el problema? ¿Cómo disminuir la corrupción y la criminalidad? Pues atacando directamente la causa del problema: la incapacidad del...
27/01/2025 _ 17:26
Abogados de Ollanta y Nadine exponen alegatos finales por presunto lavado de activos
La sesión del colegiado fue suspendida hasta el 29 de enero. En esa fecha, se finalizarán los alegatos de defensa del abogado de la ex primera da...
22/01/2025 _ 12:41
SBS incorpora mejoras en norma sobre las personas expuestas políticamente
La norma actualiza y precisa la lista de funciones y cargos ocupados por las PEP, incluida en el anexo, que los sujetos obligados deben considera...
19/01/2025 _ 21:00
PJ recupera US$ 71 millones para el Estado en procesos de extinción de dominio
Esta es la cifra más alta obtenida en los casi cinco años de funcionamiento del Subsistema Especializado en Extinción de Dominio
14/01/2025 _ 19:10
Miguel Torres: Keiko Fujimori recibió con prudencia la noticia, la veo contenta y reflexiva
El vocero de Fuerza Popular, Miguel Torres, instó a José Domingo Pérez a apartarse del caso y que ingrese a la arena política para que defiend...
14/01/2025 _ 12:29
Juicio oral contra Ollanta Humala y Nadine Heredia entra en su etapa final
El Ministerio Público solicita 20 años de cárcel para el exmandatario, por presuntos aportes ilícitos provenientes de Venezuela y la empresa Odeb...
13/01/2025 _ 11:41
Se cae el caso ‘Cocteles’: PJ declara nulo el juicio oral contra Keiko Fujimori
En la resolución se advierte que se vulneró el derecho a la debida defensa de los acusados, así como hubo una afectación al principio de congruen...
05/01/2025 _ 12:27
Ollanta Humala: audiencia por lavado de activos continúa este martes en el PJ
La audiencia correspondiente a este proceso ha sido fijada por el colegiado para las 09:00 horas.
04/01/2025 _ 11:20
Rafael Vela no va más como coordinador de las Fiscalías contra el Lavado de Activos
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, tomó la decisión de remover a Vela Barba.
19/12/2024 _ 20:06
Caso Cocteles: TC anula juicio oral contra José Chlimper
El organismo constitucional ordena a la Fiscalía emitir una nueva acusación fiscal en contra del exsecretario general de Fuerza Popular
19/12/2024 _ 18:25
TC rechaza pedido para anular agendas como prueba en juicio oral contra Humala y Heredia
La expareja presidencial busca invalidar dichos documentos ya que, según denunciaron, “fueron sustraídos de manera irregular”
19/12/2024 _ 10:52
Oficializan dispositivos para solicitar extradición de Eliane Karp y Avi Dan On
Se aprobó resolución suprema para solicitar a Israel la entrega de la esposa del expresidente Alejandro Toledo.
25/11/2024 _ 11:15
Fondos mutuos y de inversión, ¿qué exigen ahora a personas?
La norma que ha entrado en aplicación tiene como propósito alertar sobre posibles casos de lavado de activos y de evasión tributaria.
13/11/2024 _ 20:30
Solo en cuatro años, Agustín Lozano habría recibido más de S/ 2 millones por remuneraciones
La Fiscalía investiga como el aún presidente de la FPF habría realizado presuntos depósitos irregulares y pagos por parte de su institución hacia...
07/11/2024 _ 13:13
Fiscalía estima que Agustín Lozano puede enfrentar una pena de 20 años de cárcel
El presidente de la FPF, quien afronta una orden de 15 días de detención preliminar, es investigado por presunto fraude, lavado de activos y corr...
06/11/2024 _ 14:12
Rocío Calderón revela que abrió una cuenta a pedido de Nadine para recibir aportes de campaña
La amiga de la exprimera dama señala que no fue informada sobre la naturaleza de los fondos del extranjero ni su origen. Añade que en esta cuenta...
05/11/2024 _ 18:20
PJ interrogará mañana a Ollanta Humala en el marco del juicio oral por caso Odebrecht
El abogado del expresidente, Wilfredo Pedraza, señala que su patrocinado realizará una presentación espontánea y que aceptará preguntas tanto de ...
04/11/2024 _ 23:20
PJ rechaza pedido de Yenifer Paredes para cambiar su domicilio a Chota
Cuñada del expresidente Pedro Castillo alegó cambio de domicilio porque en Lima no tiene oportunidades laborales.
30/10/2024 _ 17:30
Crece lavado de activos ligado a delito de trata de personas
Aumentan operaciones vinculadas a trata de personas, sin embargo, es difícil identificarlas por el extenso uso de efectivo y aplicativos digitale...
29/10/2024 _ 19:20
Caso Ecoteva: PJ tomará declaración de Alejandro Toledo el próximo jueves 7 de noviembre
La medida se adoptará tras la decisión del Gobierno de Estados Unidos de ampliar la extradición del expresidente por el presunto delito de lavado...
24/10/2024 _ 19:15
Corte Suprema emitirá el 8 de noviembre fallo en segunda instancia contra Urtecho
Excongresista fue condenado a 22 años y 5 meses de prisión efectiva por haber obligado a siete de sus extrabajadores a entregarle parte de sus su...
24/10/2024 _ 17:31
Poder Judicial archiva denuncia contra chofer de PPK por presunto lavado de activos
El juez Jorge Chávez Tamariz dispuso levantar las medidas coercitivas dictadas en su contra y de sus bienes, así como la anulación de los anteced...
21/10/2024 _ 17:58
Caso Interoceánica: Poder Judicial condena a Alejandro Toledo a 20 años y 6 meses de cárcel
El expresidente es encontrado responsable por la comisión de los delitos de lavado de activos y colusión. Los cinco acusados deberán pagar de for...
20/10/2024 _ 17:11
Poder Judicial mañana dicta sentencia contra Alejandro Toledo por caso Interoceánica
La Fiscalía solicitó que se imponga al expresidente una pena de 20 años y 6 meses de prisión efectiva
16/10/2024 _ 23:05
Caso Interoceánica: Poder Judicial dictará sentencia contra Alejandro Toledo este lunes 21
Durante su intervención, el expresidente alegó su inocencia y pidió a los jueces que tengan en cuenta su estado de salud al momento de emitir su ...
09/09/2024 _ 18:26
César Acuña no cuenta con visa de Estados Unidos por denuncia de lavado de activos
César Acuña consideró que el Estado americano cometió “algunos abusos” contra su familia, por lo que presentará esta semana una denuncia.
09/09/2024 _ 18:17
Rafael López Aliaga: PJ rechazó pedido para ser excluido de investigación por lavado de activos
La defensa legal del burgomaestre argumentó que los hechos que la Fiscalía le atribuye no constituyen el delito de lavado de activos.
02/09/2024 _ 12:04
Fiscalía formaliza investigación contra Luna Gálvez por presunto lavado de activos
En la pesquisa están involucrados el regidor municipal José Luna Morales, el exjefe de la ONPE, Adolfo Castillo, entre otros
30/08/2024 _ 12:30
Susana Villarán: PJ rechaza solicitud de archivo en los casos de la exalcaldesa de Lima
El Poder Judicial rechazó archivar los casos contra Susana Villarán, quien enfrenta juicio oral por presuntos delitos de asociación ilícita, lava...
22/08/2024 _ 19:14
Fiscalía investiga a esposa de Luis Valdez por compra de inmueble de S/ 3.3 millones
Cónyuge del secretario general de APP, Ana Paula Ganoza, será investigada por el presunto delito de lavado de activos.
19/08/2024 _ 14:43
Paraguay: piden investigar allanamiento en el que murió diputado del oficialismo
Eulalio “Lalo” Gomes, del Partido Colorado, estaba investigado por supuestos vínculos con el narcotráfico.
19/08/2024 _ 11:29
Caso Cocteles: PJ anula delito de obstrucción a la justicia que pesa en contra de Keiko Fujimori
Otras 10 personas fueron beneficiadas con el fallo del TC que dispuso excluir al abogado Arsenio Oré del juicio oral por el caso Cocteles
19/08/2024 _ 09:14
Se viene shock de empresas de criptomonedas en Perú por regulación de UIF
En el corto plazo, se reducirá el número de proveedores de servicios de criptoactivos, pues no podrían adaptarse al nuevo marco regulatorio para ...
09/08/2024 _ 09:38
Eliane Karp: PJ declara procedente solicitud de extradición a Israel por caso Ecoteva
Actualmente, el Perú no tiene un tratado de extradición con Israel, pero las autoridades han apelado al principio de la reciprocidad al amparo.
01/08/2024 _ 15:32
SBS aprueba norma para prevención de lavado de dinero en proveedores de servicios de activos virtuales
Las personas y empresas que intercambien activos virtuales deberán adoptar distintas medidas y remitir un informe anual a la UIF.
22/07/2024 _ 16:32
Abogado de Mark Vito afirma que 300 testigos declararán a favor de su cliente
César Mayta señala que el único delito que cometió su patrocinado es haber sido esposo de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori
15/07/2024 _ 07:00
Caso Cócteles: juicio oral contra Keiko Fujimori se reanudará este lunes
Se tiene planificado la presentación de alegatos de los abogados de cada uno de los acusados en el caso Cócteles.
10/07/2024 _ 13:18
Procuraduría: organización criminal que lideró Keiko Fujimori habría lavado más de S/ 69 millones
La defensa del Estado planteó que los acusados del caso Cocteles paguen, en forma solidaria, una reparación civil de más de S/151 millones en cas...
09/07/2024 _ 14:06
Caso Cocteles: Fiscalía ratifica el pedido de 30 años y 10 meses de cárcel contra Keiko Fujimori
José Domingo Pérez añade que los seis integrantes de la cúpula de la organización criminal, entre ellos, José Chlimper y Pier Figari, enfrentan l...
08/07/2024 _ 14:03
Vásquez pide que eventual nueva investigación contra Boluarte sea “objetiva” y “no politizada”
Fiscal de la Nación tiene en sus manos un informe que recomienda denunciar constitucionalmente a la presidenta y al legislador de Perú Libre, Wal...
02/07/2024 _ 19:58
Caso Cócteles: Confiep afirma que Ricardo Briceño no tuvo acceso a fondos de campaña
Ricardo Briceño, expresidente de Confiep enfrenta un juicio en su contra por el presunto delito de lavado de activo en el caso Cócteles.
12/06/2024 _ 17:45
Pedraza estima que PJ emitirá sentencia contra Humala y Heredia antes que acabe el año
El abogado del expresidente Ollanta Humala defendió la ley que exonera de responsabilidad penal a los partidos políticos por los delitos que come...
10/06/2024 _ 12:03
Poder Judicial levantó orden de incautación sobre tres cuentas bancarias vinculadas a Karelim López
Tras constatar que la Fiscalía archivó la investigación preliminar que se seguía en contra de la empresaria por el presunto delito de lavado de a...
