29/05/2024 _ 18:53

Representante del Ministerio Público señala que evaluará volver a presentar el requerimiento ante los cuestionamientos realizados por el juez a s...

13/05/2024 _ 21:30

Los notarios a nivel nacional tendrán un plazo no mayor de 60 días para adecuarse a las disposiciones de la normativa.

19/04/2024 _ 22:37

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó resolución que incorporó al partido político Solidaridad Nacional, hoy Renovación Popular ...

25/03/2024 _ 17:51

José Verona señala que el fiscal de la Nación debe ampliar la pesquisa contra la presidenta por presunto enriquecimiento ilícito e incluir estos ...

25/03/2024 _ 09:30

La presidenta recibió en sus cuentas bancarias S/1,1 millones de origen desconocido, alertó la UIF. Abogados Carlos Caro y Andy Carrión coinciden...

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07/03/2024 _ 20:04

Cabecillas, mandos medios y testaferros involucrados en lavado de activos podrían recibir hasta 35 años de cárcel.

04/03/2024 _ 16:32

Exgobernador regional de Áncash fue encontrado responsable de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir

26/02/2024 _ 10:30

Las empresas inscritas y aquellas en trámite de inscripción en el registro, cuentan con un plazo de 60 días para adecuarse.

21/02/2024 _ 11:46

El 25 de marzo tendrá lugar de manera presencial la audiencia preliminar de control de requerimiento de acusación contra Toledo y otros implicado...

14/02/2024 _ 19:04

Según la defensa legal, Benavides y el ex alcalde de SJL, Carlos Burgos, se conocieron en actividades artísticas. Sin embargo, no existe ningún ...

13/02/2024 _ 11:05

La presidenta pide que se corroboren las afirmaciones del exasesor de Patricia Benavides y evitó responder por las presuntas reuniones entre su e...

12/02/2024 _ 18:47

El prófugo líder de Perú Libre acusó a la congresista Ruth Luque de ser la intermediadora y dijo que el encuentro se realizó en su departamento d...

12/02/2024 _ 11:47

Exabogado de la presidenta, Oscar Nieves, le había pedido al exasesor del Ministerio Público que su patrocinada no sea incluida en la formalizaci...

08/02/2024 _ 17:24

El expresidente había solicitado considerar el fallo judicial que revocaba los delitos por los cuales el exmandatario brasileño fue condenado ori...

28/01/2024 _ 17:48

Lideresa de Fuerza Popular recuerda que a lo largo de todos estos años siempre ha dado la cara y que así lo seguirá haciendo

24/01/2024 _ 19:40

José Domingo Pérez adelanta que solicitará al Poder Judicial que las audiencias de este caso sean de carácter presencial y públicas

16/01/2024 _ 18:55

El líder de Perú Libre, quien se encuentra en la clandestinidad desde octubre pasado, es investigado por los presuntos delitos de pertenencia a u...

16/01/2024 _ 12:50

Ministerio Público solicita 35 años de prisión efectiva para el exmandatario en el marco del caso Interoceánica Sur, Tramo IV

11/01/2024 _ 20:13

El líder de Perú Libre, sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por el caso ‘Aeródromo Wanka’, se encuentra en calidad de prófugo de l...

09/01/2024 _ 14:31

Se fija como infracciones el suministro de información incorrecta en la declaración jurada de los propietarios significativos y beneficiarios fin...

08/01/2024 _ 22:15

Según información que la SBS compartió con Gestión, la Unidad de Inteligencia Financiera ha elaborado 12 informes vinculados a minería ilegal ent...

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13/12/2023 _ 22:15

El prófugo exgobernador de Junín afronta un proceso por el presunto delito de lavado de activos

13/12/2023 _ 18:38

La fiscal Elssie Garavito Chang reemplazará en el cargo a Marena Mendoza, quien presentó su renuncia el pasado lunes

05/12/2023 _ 05:35

No podemos pasar por agua tibia el terrible flagelo de las economías criminales que, cada vez más, dominan vastas extensiones del territorio naci...

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22/11/2023 _ 17:51

Junto a Luis Nava Guibert es investigado por el presunto delito de lavado de activos.

24/10/2023 _ 18:22

Exhombre de confianza de Perú Libre es investigado por el presunto delito de pertenencia a una organización criminal y lavado de activos

22/10/2023 _ 21:12

Según Cuarto Poder, hasta setiembre pasado el fiscal Ángel Astocondor, que investiga a la presidenta por un presunto lavado de activos, contaba c...

29/09/2023 _ 12:01

La fiscalía de París confirmó el viernes que está investigando las transacciones financieras que implican al propietario de LVMH, Bernard Arnault...

22/09/2023 _ 13:03

¿Ser sancionado por la SBS o por el Indecopi? Cómo actuar en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Alonso Morales Acosta

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19/09/2023 _ 16:56

Se realizará una evaluación nacional de riesgo antes de la publicación de dicha política nacional. Sepa los detalles.

Malena Miranda

19/09/2023 _ 16:46

UIF-Perú presentó estos proyectos con apoyo de cooperación alemana. ¿De qué se trata y cómo se incorporará el uso de la tecnología? Sepa los deta...

Malena Miranda

05/09/2023 _ 02:46

El Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas 2023 se llevará a cabo en Montevideo hasta el martes 6 de setiembre y contará con ...

10/08/2023 _ 11:13

Para Miguel Torres, es evidente que el fiscal José Domingo Pérez “tiene una fijación y una obsesión con Keiko Fujimori y Fuerza Popular”

07/08/2023 _ 10:41

Procuraduría de la comuna metropolitana afirma que existirían indicios de que Brookfield estaría incurriendo en lavado de activos a favor de la e...

29/07/2023 _ 08:48

“Han sido capturados por la fiscalía mi hijo Nicolás y su ex esposa Days. Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno ...

26/07/2023 _ 09:49

Mario Córdova Huamanccari fue financista de la organización criminal Orellana Rengifo, entre el 2010 y 2013, y, a cambio, recibió altas sumas de ...

09/07/2023 _ 21:20

Víctor García Navarro no descarta tomar acciones legales por la utilización de su identidad para presentar una denuncia contra el fiscal, según i...

27/06/2023 _ 21:48

Como se recuerda, a pocas semanas de las elecciones de 2016, se difundió que existía un audio que presuntamente relacionaba a Fujimori Higuchi co...

23/06/2023 _ 13:20

A diciembre del 2022, el número de reportes de operaciones sospechosas fue liderado por bancos y notarios públicos.

03/06/2023 _ 20:09

El Poder Judicial, basado en una encuesta de la SBS, advierte sobre el alarmante aumento del delito de lavado de activos virtual que está a punto...

02/06/2023 _ 17:37

El Poder Judicial determinó que dicha audiencia se realice de manera virtual, tras observaciones hechas por la defensa técnica de los procesados.

07/11/2022 _ 12:50

Reportes de actividades sospechosas de lavado de activos entregados a la UIF de la SBS están vinculados principalmente a estas actividades. Sepa ...

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12/09/2022 _ 15:13

El juez Víctor Zúñiga Urday dará a conocer su decisión a partir de las 3 tarde.

18/06/2022 _ 05:45

“La identificación de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales resulta sencilla cuando estamos frente a empresas que administran plataformas...

Darío Bregante y Adolfo Morán

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18/05/2022 _ 17:34

El interrogatorio se dará en el penal de Ancón I, prisión donde actualmente está recluido el empresario, ante la fiscal Luz Taquire.

13/05/2022 _ 10:55

La esposa del presidente fue citada por la fiscal Luz Taquire, quien tiene a su cargo el proceso de colaboración eficaz de la lobbista Karelim Ló...