2018-11-23
También se indaga a 700 personas, doce son funcionarios públicos, entre ellos alcaldes. Capitales extranjeros ingresan al país para ser lavados.
Política2018-11-18
"Debido a que peligra su vida", explicó el congresista Mauricio Mulder, quien mencionó que se recibieron muchas amenazas de muerte contra el ex p...
Política2018-10-24
Alonso Peña Cabrera, jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional de la Fiscalía señala que la documentación fue remitida a los fiscal...
Política2018-10-20
Los clientes problemáticos de los bancos europeos envueltos en casos de lavado de activos provienen de países con alta corrupción. En la mayoría ...
Economía2018-10-17
La abogada Giuliana Loza aseguró que no es válido decir que hay un peligro de fuga de la lideresa de Fuerza Popular por el hecho de vivir en un d...
Política2018-10-16
El juez Juan Carlos Sánchez ordenó el impedimento de salida del país de Miguel Atala para garantizar que no se fugue y afronte su imputación por ...
Política2018-10-11
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechaza recurso de casación presentado por Keiko Fujimori y Fuerza Popular.
Política2018-10-10
Esta es la lista de personas con orden de detención establecida por el juez Richard Concepción Carhuancho del primer juzgado de investigación pre...
Política2018-10-10
La abogada de Keiko Fujimori criticó la medida debido a que no hay pruebas del delito en más de un año de investigaciones.
Política2018-8-24
Un diputado opositor confirmó que ha entregado un "conjunto de pruebas e información muy detallada" que pone al descubierto los "tentáculos de Ca...
Mundo2018-8-1
Las “cuentas básicas” son cuentas de ahorro especiales creadas en el 2011, con características y exigencias particulares, con el fin de contribui...
Tu Dinero2018-8-1
En nuevos audios, se escucha al suspendido juez supremo pedir a alguien el número telefónico de Héctor Becerril
Política2018-7-19
Por los delitos de cohecho, negociación incompatible y lavado de activos.
Política2018-6-14
La Corte Suprema aprobó la extradición a Estados Unidos dePedro Pérez Miranda, uno de los mayores exportadores peruanos de oro, quien según las a...
Política2018-6-14
Los sectores preferidos para lavar activos por su poca o nula supervisión son el mercado inmobiliario, el comercio exterior y las cooperativas, e...
Economía2018-6-12
“Las cooperativas de ahorro y crédito deben continuar trabajando en el país, pero bajo la supervisión y regulación de la SBS", subrayó.
Economía2018-6-10
Investigación se realiza aportes a las campañas de los expresidentes, incluyendo a los colaboradores más cercanos, informó la Fiscalía.
Perú2018-6-6
Durante 2017, entidades del sistema financiero reportaron a la UIF 5,122 operaciones sospechosas de lavado de activos. Entre enero y mayo de este...
Economía2018-6-6
El 13 de febrero se emitirá el informe borrador para la incorporación de comentarios, sostiene Sergio Espinosa, jefe de la UIF de la SBS.
Economía2018-6-3
“El crédito promedio para el consumo, hipotecario y a microempresas en las Coopac, supera al de varias entidades del sistema financiero", señala ...
Economía2018-5-30
Se culmina adecuaciones necesarias a los estándares y recomendaciones delGrupo de Acción Financiera (GAFI).
Economía2018-5-29
Editorial de Gestión. "Existen algunos temas que, sin importar la tendencia política, deberían unir a todas las autoridades. Uno de ellos es la l...
Editorial2018-5-28
La Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito dice que con el crecimiento en el número de cooperativas es necesario la supervisión de la SBS,...
Economía2018-5-18
El proyecto de ley aprobado por el Congreso lcanza a todas las entidades de la administración pública que tenga cualquier régimen laboral general...
Política2018-5-14
En Danske Bank A/S, “la cultura era resolver los problemas en un nivel más bajo en lugar de elevarlos a las personas de niveles superiores”, dijo...
Economía2018-5-9
Si el país no supera la evaluación de Gafilat podría pasar a formar parte de listas grises o negras en la lucha contra el lavado de activos.
Economía2018-5-7
Mientras que viviendas incautadas a ex pareja presidencial habrían sido adquiridos con dinero ilícito, según la Fiscalía.
Política2018-5-3
Estas medidas están alineadas con la búsqueda de la transparencia y una gestión ordenada entre de los agentes externos con las entidades del Esta...
Economía2018-4-12
En la pesquisa se incluye también a su partido Alianza para el Progreso así como el asesor Luis Favre y Juan Carlos Alfaro Acuña. Los detalles aq...
Política2018-4-2
El abogado de la expareja presidencial, Wilfredo Pedraza, señaló que el fiscal Rafael Vela no tiene competencias para determinar cuánto un caso e...
Política2018-3-27
Una fuente de la Fiscalía indicó a Gestión que el legislador solo fue citado, en calidad de testigo, para que declare en el caso de la entrega de...
Perú2018-3-24
El expresidente se pronunció tras la orden de impedimento de salida del país y allanamiento de sus viviendas.
Política2018-3-24
Fiscalía confirmó pagos de Odebrecht a Westfield, compañía de propiedad de PPK.
Política2018-3-24
Viviendas allanadas son las de San Isidro y Cieneguilla.
Política2018-3-22
Equipo Especial de la Fiscalía, liderado por Hamilton Castro, solicitó al Poder Judicial el impedimiento de salida del país para Pedro Pablo Kucz...
Perú2018-3-19
Mediante un comunicado, los ex miembros de su gabinete ministerial también piden lo mismo para Nadine Heredia.
Política2018-3-6
Fernando Niño, consultor internacional en prevención de riesgos asociados a corrupción, lavado de activos y terrorismo y ex director de la Unidad...
Empresas
2018-2-26
El tribunal superior revocó la decisión judicial de primera instancia por la cual se otorgó un plazo de 10 días al Ministerio Público para que te...
Política2018-2-22
El coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, Rafael Vela, señala que Hamilton Castro no pidió incorporar sus consultas para el interrogato...
Política2018-2-4
La relación incluye a las procesadoras de tarjetas de crédito y/o débito, las agencias de viaje y turismo, entre otras entidades públicas y priva...
Economía2018-1-21
Las elecciones se realizarán en 25 regiones, 196 provincias y 1,874 distritos del país.
Perú2018-1-21
Una confirmación de la sentencia a nueve años y medio de reclusión, dictada por el juez Sergio Moro por corrupción pasiva y lavado de dinero, com...
Mundo2017-12-29
El magistrado evitó referirse sobre el nuevo estatuto de la Sala Penal Nacional que lo deja fuera de los casos de lavados de activos vinculados a...
Política2017-12-25
La empresa peruana informó que no ha incurrido en ningún acto de colusión o lavado de activos en agravio del Estado peruano.
Empresas2017-12-23
La norma establece las obligaciones, requisitos y procedimientos que deben cumplir las personas naturales y jurídicas que se dedican al comercio ...
Economía2017-12-21
El fiscal José Domingo Pérez tomará la declaración de la lideresa de Fuerza Popular el 28 de diciembre por los aportes recibidos durante la campa...
Política2017-12-19
La lideresa de Fuerza Popular deberá acudir el miércoles al interrogatorio. Fujimori había solicitado una reprogramación luego de los allanamient...
Política2017-12-11
la SBS publicó hoy reglamento de Gestión de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo en el que se precisa, además, las condiciones p...
Mercados2017-12-7
Keiko Fujimori había sido citada por la Fiscalía de Lavado de Activos a las 10:00 hora local, pero la diligencia no se celebró ante el allanamien...
Perú2017-10-27
Empresario y pastor evangélico fue detenido en el marco de un operativo contra el delito de lavado de activos. Se incautaron 13 propiedades.
Política