26/11/2025 _ 06:57
Opinión | “En el Perú, la delgada línea entre una diligencia preliminar y una crisis reputacional irreversible se ha convertido en una preocupaci...
Silvana Arias Chávez
11/11/2025 _ 20:01
En dicha institución se alista un proyecto de ley que busca penalizar un nuevo delito denominado “conspiración criminal”
07/11/2025 _ 14:12
La PNP y el Poder Judicial reportan varios casos de lavado de dinero con criptoactivos. Además, surgen negocios con altos ingresos, pero sin cost...
22/10/2025 _ 12:51
En tanto, el abogado de Ollanta Humala, Wilfredo Pedraza, anunció que en los próximos días presentará un nuevo habeas corpus en favor de su patro...
21/10/2025 _ 19:00
El organismo constitucional determinó en su sentencia que recibir aportes de campaña no puede calificarse como lavado de activos. ¿Qué pasará con...
16/10/2025 _ 22:00
Empresas de juegos y apuestas deportivas a distancia tienen 120 días para adecuar sus sistemas a la nueva normativa.
15/10/2025 _ 12:16
La vacada expresidenta enfrenta una investigación por el presunto delito de lavado de activos
14/10/2025 _ 21:00
La norma establece un plazo de 120 días para que estos sujetos obligados puedan implementar o adecuar sus sistemas de prevención del lavado de ac...
26/09/2025 _ 10:05
Especialistas advierten que sin documentación, los consumos con tarjeta pueden convertirse en una deuda fiscal inesperada.
25/09/2025 _ 20:15
La negativa de una cuenta por sospechas de delito genera un choque de normas que pone en duda la balanza legal.
17/09/2025 _ 18:30
Durante el IX Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción, la intendente de la UIF advirtió que esta tendencia al alza refleja un...
05/09/2025 _ 13:45
Se rechazaron los recursos legales del expresidente con los que se buscaban suspender sus condenas por el caso Odebrecht.
03/09/2025 _ 16:42
El expresidente fue encontrado responsable del delito de lavado de activos y deberá pagar una reparación civil de S/70′920,000. ¿Cuáles fueron lo...
29/08/2025 _ 11:20
La superintendencia dispuso nueva normativa que no entrará en vigencia de forma inmediata. Aquí te contamos desde cuándo.
14/08/2025 _ 21:00
La Fiscalía aún investiga a Boluarte por presuntamente haber generado una cuenta mancomunada creada a favor de Perú Libre para recaudar fondos y ...
06/08/2025 _ 18:37
El prófugo líder de Perú Libre busca que no se le investigue por el presunto financiamiento ilegal de la campaña electoral de su partido en el 20...
27/07/2025 _ 05:10
La SBS establece el listado de actividades por las cuales las personas y empresas son consideradas sujetos obligados a remitir información a la U...
24/07/2025 _ 13:17
El exfuncionario del MTC salió del país por la frontera con Ecuador el último domingo, días antes de la lectura de su sentencia
20/07/2025 _ 09:47
La presidenta habría recibido un aporte de S/150,000 del empresario Eduvigis Beltrán que no había sido declarado
08/07/2025 _ 17:00
El cumplimiento normativo en las organizaciones, un proceso que antes era voluntario, hoy es un requisito en sectores como minería, construcción ...
03/07/2025 _ 05:45
Las operaciones de financiamiento en estos sectores venían desarrollándose sin una verificación efectiva del cumplimiento de estándares mínimos d...
Gerardo Pajares
12/06/2025 _ 14:11
Arana anunció medidas clave contra la minería ilegal y depuración del Reinfo para frenar abusos en la formalización.
10/06/2025 _ 11:05
Sunat detectó inconsistencias en la trazabilidad del oro y comunicó los casos al Ministerio Público por presunto lavado de activos.
08/06/2025 _ 21:32
El Poder Judicial resolvió que el expresidente no salga del país por 18 meses. Defensa de PPK denunció una posible intromisión del Ejecutivo.
08/06/2025 _ 11:49
Ante la intención del expresidente de viajar a Estados Unidos, pese a que tenía una “alerta migratoria”, según Migraciones
26/05/2025 _ 07:30
Juez Juan Carlos Núñez Matos, del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, tomó la decisión el 24 de abril, reveló “Punto Final...
20/05/2025 _ 22:00
La lideresa de Fuerza Popular busca anular las imputaciones formuladas por el Equipo Especial Lava Jato en su contra y todo lo actuado hasta la f...
12/05/2025 _ 11:34
El fallo impuso una multa penal cercana a los S/ 7 millones, decomisos e inhabilitaciones. ¿Cuál es el alcance de esta decisión, que podría marca...
18/04/2025 _ 20:50
La ex primera dama llegó a Brasil en un avión de la Fuerza Aérea y permanece en São Paulo, mientras la decisión ha desatado críticas de la oposic...
17/04/2025 _ 21:30
El expresidente fue sentenciado a 15 años de prisión junto Nadine Heredia por el delito de lavado de activos.
16/04/2025 _ 12:28
Aún se desconoce si la exprimera dama, quien fue sentenciada a 15 años de prisión por lavado de activos, vivirá en la capital brasileña o en otra...
16/04/2025 _ 07:57
Como se recuerda, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional sentenció a 15 años de prisión a Nadine Heredia y al expresidente Ollanta Humala, po...
15/04/2025 _ 20:25
Gobierno de Lula da Silva se inclinaría por dar asilo político a la exprimera dama sentenciada por lavado de activos.
15/04/2025 _ 20:19
15/04/2025 _ 10:51
La expareja presidencial fue encontrada responsable de la comisión del delito de lavado de activos. Junto a los demás sentenciados deberán pagar ...
09/04/2025 _ 23:00
El expresidente, quien es acusado por el presunto delito de lavado de activos en el marco del caso Odebrecht, podría ser sentenciado a 20 años de...
20/03/2025 _ 21:40
Modificatoria del Código Penal impulsada por Fuerza Popular dejaría sin resarcimiento económico al Estado y miles de víctimas de delitos, adviert...
20/03/2025 _ 19:45
Si bien las criptomonedas no son bienes ilícitos, algunas características son útiles para ocultar el dinero obtenido de forma ilegal.
12/03/2025 _ 07:35
Los lineamientos establecidos por la SBS tienen un sustento internacional, pero el documento estará disponible para recibir comentarios de especi...
28/02/2025 _ 11:31
Los sujetos obligados que gestionen fideicomisos o patrimonios autónomos deberán conservar la información de proveedores de servicios prestados, ...
28/02/2025 _ 05:30
Desde la SBS advierten que el Perú entraría a la “lista negra” del GAFI si es que se modifica la ley de extinción de dominio. ¿Cuáles serían las ...
27/02/2025 _ 10:12
El allanamiento con fines de incautación a los bienes de Joaquín Ramírez se realizó en el marco de la investigación en su contra por presuntament...
06/02/2025 _ 11:00
“Se estima que las actividades económicas ilegales movilizan recursos equivalentes al 3% del PBI, es decir más de US$ 7 mil millones”
Karla Gaviño
31/01/2025 _ 05:57
En diciembre entró en vigor un nuevo marco normativo para prevención del lavado de activos. Las plataformas han venido adaptando sus procedimient...
29/01/2025 _ 11:00
“¿Dónde radica el problema? ¿Cómo disminuir la corrupción y la criminalidad? Pues atacando directamente la causa del problema: la incapacidad del...
27/01/2025 _ 17:26
La sesión del colegiado fue suspendida hasta el 29 de enero. En esa fecha, se finalizarán los alegatos de defensa del abogado de la ex primera da...
22/01/2025 _ 12:41
La norma actualiza y precisa la lista de funciones y cargos ocupados por las PEP, incluida en el anexo, que los sujetos obligados deben considera...
19/01/2025 _ 21:00
Esta es la cifra más alta obtenida en los casi cinco años de funcionamiento del Subsistema Especializado en Extinción de Dominio
14/01/2025 _ 19:10
El vocero de Fuerza Popular, Miguel Torres, instó a José Domingo Pérez a apartarse del caso y que ingrese a la arena política para que defiend...
14/01/2025 _ 12:29
El Ministerio Público solicita 20 años de cárcel para el exmandatario, por presuntos aportes ilícitos provenientes de Venezuela y la empresa Odeb...
anterior
