19/01/2025 _ 21:00
Esta es la cifra más alta obtenida en los casi cinco años de funcionamiento del Subsistema Especializado en Extinción de Dominio
14/01/2025 _ 19:10
El vocero de Fuerza Popular, Miguel Torres, instó a José Domingo Pérez a apartarse del caso y que ingrese a la arena política para que defiend...
14/01/2025 _ 12:29
El Ministerio Público solicita 20 años de cárcel para el exmandatario, por presuntos aportes ilícitos provenientes de Venezuela y la empresa Odeb...
13/01/2025 _ 11:41
En la resolución se advierte que se vulneró el derecho a la debida defensa de los acusados, así como hubo una afectación al principio de congruen...
05/01/2025 _ 12:27
La audiencia correspondiente a este proceso ha sido fijada por el colegiado para las 09:00 horas.
04/01/2025 _ 11:20
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, tomó la decisión de remover a Vela Barba.
19/12/2024 _ 20:06
El organismo constitucional ordena a la Fiscalía emitir una nueva acusación fiscal en contra del exsecretario general de Fuerza Popular
19/12/2024 _ 18:25
La expareja presidencial busca invalidar dichos documentos ya que, según denunciaron, “fueron sustraídos de manera irregular”
19/12/2024 _ 10:52
Se aprobó resolución suprema para solicitar a Israel la entrega de la esposa del expresidente Alejandro Toledo.
25/11/2024 _ 11:15
La norma que ha entrado en aplicación tiene como propósito alertar sobre posibles casos de lavado de activos y de evasión tributaria.
13/11/2024 _ 20:30
La Fiscalía investiga como el aún presidente de la FPF habría realizado presuntos depósitos irregulares y pagos por parte de su institución hacia...
07/11/2024 _ 13:13
El presidente de la FPF, quien afronta una orden de 15 días de detención preliminar, es investigado por presunto fraude, lavado de activos y corr...
06/11/2024 _ 14:12
La amiga de la exprimera dama señala que no fue informada sobre la naturaleza de los fondos del extranjero ni su origen. Añade que en esta cuenta...
05/11/2024 _ 18:20
El abogado del expresidente, Wilfredo Pedraza, señala que su patrocinado realizará una presentación espontánea y que aceptará preguntas tanto de ...
04/11/2024 _ 23:20
Cuñada del expresidente Pedro Castillo alegó cambio de domicilio porque en Lima no tiene oportunidades laborales.
30/10/2024 _ 17:30
Aumentan operaciones vinculadas a trata de personas, sin embargo, es difícil identificarlas por el extenso uso de efectivo y aplicativos digitale...
29/10/2024 _ 19:20
La medida se adoptará tras la decisión del Gobierno de Estados Unidos de ampliar la extradición del expresidente por el presunto delito de lavado...
24/10/2024 _ 19:15
Excongresista fue condenado a 22 años y 5 meses de prisión efectiva por haber obligado a siete de sus extrabajadores a entregarle parte de sus su...
24/10/2024 _ 17:31
El juez Jorge Chávez Tamariz dispuso levantar las medidas coercitivas dictadas en su contra y de sus bienes, así como la anulación de los anteced...
21/10/2024 _ 17:58
El expresidente es encontrado responsable por la comisión de los delitos de lavado de activos y colusión. Los cinco acusados deberán pagar de for...
20/10/2024 _ 17:11
La Fiscalía solicitó que se imponga al expresidente una pena de 20 años y 6 meses de prisión efectiva
16/10/2024 _ 23:05
Durante su intervención, el expresidente alegó su inocencia y pidió a los jueces que tengan en cuenta su estado de salud al momento de emitir su ...
09/09/2024 _ 18:26
César Acuña consideró que el Estado americano cometió “algunos abusos” contra su familia, por lo que presentará esta semana una denuncia.
09/09/2024 _ 18:17
La defensa legal del burgomaestre argumentó que los hechos que la Fiscalía le atribuye no constituyen el delito de lavado de activos.
02/09/2024 _ 12:04
En la pesquisa están involucrados el regidor municipal José Luna Morales, el exjefe de la ONPE, Adolfo Castillo, entre otros
30/08/2024 _ 12:30
El Poder Judicial rechazó archivar los casos contra Susana Villarán, quien enfrenta juicio oral por presuntos delitos de asociación ilícita, lava...
22/08/2024 _ 19:14
Cónyuge del secretario general de APP, Ana Paula Ganoza, será investigada por el presunto delito de lavado de activos.
19/08/2024 _ 14:43
Eulalio “Lalo” Gomes, del Partido Colorado, estaba investigado por supuestos vínculos con el narcotráfico.
19/08/2024 _ 11:29
Otras 10 personas fueron beneficiadas con el fallo del TC que dispuso excluir al abogado Arsenio Oré del juicio oral por el caso Cocteles
19/08/2024 _ 09:14
En el corto plazo, se reducirá el número de proveedores de servicios de criptoactivos, pues no podrían adaptarse al nuevo marco regulatorio para ...
09/08/2024 _ 09:38
Actualmente, el Perú no tiene un tratado de extradición con Israel, pero las autoridades han apelado al principio de la reciprocidad al amparo.
01/08/2024 _ 15:32
Las personas y empresas que intercambien activos virtuales deberán adoptar distintas medidas y remitir un informe anual a la UIF.
22/07/2024 _ 16:32
César Mayta señala que el único delito que cometió su patrocinado es haber sido esposo de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori
15/07/2024 _ 07:00
Se tiene planificado la presentación de alegatos de los abogados de cada uno de los acusados en el caso Cócteles.
10/07/2024 _ 13:18
La defensa del Estado planteó que los acusados del caso Cocteles paguen, en forma solidaria, una reparación civil de más de S/151 millones en cas...
09/07/2024 _ 14:06
José Domingo Pérez añade que los seis integrantes de la cúpula de la organización criminal, entre ellos, José Chlimper y Pier Figari, enfrentan l...
08/07/2024 _ 14:03
Fiscal de la Nación tiene en sus manos un informe que recomienda denunciar constitucionalmente a la presidenta y al legislador de Perú Libre, Wal...
02/07/2024 _ 19:58
Ricardo Briceño, expresidente de Confiep enfrenta un juicio en su contra por el presunto delito de lavado de activo en el caso Cócteles.
12/06/2024 _ 17:45
El abogado del expresidente Ollanta Humala defendió la ley que exonera de responsabilidad penal a los partidos políticos por los delitos que come...
10/06/2024 _ 12:03
Tras constatar que la Fiscalía archivó la investigación preliminar que se seguía en contra de la empresaria por el presunto delito de lavado de a...
29/05/2024 _ 18:53
Representante del Ministerio Público señala que evaluará volver a presentar el requerimiento ante los cuestionamientos realizados por el juez a s...
13/05/2024 _ 21:30
Los notarios a nivel nacional tendrán un plazo no mayor de 60 días para adecuarse a las disposiciones de la normativa.
19/04/2024 _ 22:37
La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó resolución que incorporó al partido político Solidaridad Nacional, hoy Renovación Popular ...
25/03/2024 _ 17:51
José Verona señala que el fiscal de la Nación debe ampliar la pesquisa contra la presidenta por presunto enriquecimiento ilícito e incluir estos ...
25/03/2024 _ 09:30
La presidenta recibió en sus cuentas bancarias S/1,1 millones de origen desconocido, alertó la UIF. Abogados Carlos Caro y Andy Carrión coinciden...
07/03/2024 _ 20:04
Cabecillas, mandos medios y testaferros involucrados en lavado de activos podrían recibir hasta 35 años de cárcel.
04/03/2024 _ 16:32
Exgobernador regional de Áncash fue encontrado responsable de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir
26/02/2024 _ 10:30
Las empresas inscritas y aquellas en trámite de inscripción en el registro, cuentan con un plazo de 60 días para adecuarse.
21/02/2024 _ 11:46
El 25 de marzo tendrá lugar de manera presencial la audiencia preliminar de control de requerimiento de acusación contra Toledo y otros implicado...
14/02/2024 _ 19:04
Según la defensa legal, Benavides y el ex alcalde de SJL, Carlos Burgos, se conocieron en actividades artísticas. Sin embargo, no existe ningún ...
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