13/11/2024 _ 20:30
La Fiscalía investiga como el aún presidente de la FPF habría realizado presuntos depósitos irregulares y pagos por parte de su institución hacia...
07/11/2024 _ 13:13
El presidente de la FPF, quien afronta una orden de 15 días de detención preliminar, es investigado por presunto fraude, lavado de activos y corr...
06/11/2024 _ 14:12
La amiga de la exprimera dama señala que no fue informada sobre la naturaleza de los fondos del extranjero ni su origen. Añade que en esta cuenta...
05/11/2024 _ 18:20
El abogado del expresidente, Wilfredo Pedraza, señala que su patrocinado realizará una presentación espontánea y que aceptará preguntas tanto de ...
04/11/2024 _ 23:20
Cuñada del expresidente Pedro Castillo alegó cambio de domicilio porque en Lima no tiene oportunidades laborales.
30/10/2024 _ 17:30
Aumentan operaciones vinculadas a trata de personas, sin embargo, es difícil identificarlas por el extenso uso de efectivo y aplicativos digitale...
29/10/2024 _ 19:20
La medida se adoptará tras la decisión del Gobierno de Estados Unidos de ampliar la extradición del expresidente por el presunto delito de lavado...
24/10/2024 _ 19:15
Excongresista fue condenado a 22 años y 5 meses de prisión efectiva por haber obligado a siete de sus extrabajadores a entregarle parte de sus su...
24/10/2024 _ 17:31
El juez Jorge Chávez Tamariz dispuso levantar las medidas coercitivas dictadas en su contra y de sus bienes, así como la anulación de los anteced...
21/10/2024 _ 17:58
El expresidente es encontrado responsable por la comisión de los delitos de lavado de activos y colusión. Los cinco acusados deberán pagar de for...
20/10/2024 _ 17:11
La Fiscalía solicitó que se imponga al expresidente una pena de 20 años y 6 meses de prisión efectiva
16/10/2024 _ 23:05
Durante su intervención, el expresidente alegó su inocencia y pidió a los jueces que tengan en cuenta su estado de salud al momento de emitir su ...
09/09/2024 _ 18:26
César Acuña consideró que el Estado americano cometió “algunos abusos” contra su familia, por lo que presentará esta semana una denuncia.
09/09/2024 _ 18:17
La defensa legal del burgomaestre argumentó que los hechos que la Fiscalía le atribuye no constituyen el delito de lavado de activos.
02/09/2024 _ 12:04
En la pesquisa están involucrados el regidor municipal José Luna Morales, el exjefe de la ONPE, Adolfo Castillo, entre otros
30/08/2024 _ 12:30
El Poder Judicial rechazó archivar los casos contra Susana Villarán, quien enfrenta juicio oral por presuntos delitos de asociación ilícita, lava...
22/08/2024 _ 19:14
Cónyuge del secretario general de APP, Ana Paula Ganoza, será investigada por el presunto delito de lavado de activos.
19/08/2024 _ 14:43
Eulalio “Lalo” Gomes, del Partido Colorado, estaba investigado por supuestos vínculos con el narcotráfico.
19/08/2024 _ 11:29
Otras 10 personas fueron beneficiadas con el fallo del TC que dispuso excluir al abogado Arsenio Oré del juicio oral por el caso Cocteles
19/08/2024 _ 09:14
En el corto plazo, se reducirá el número de proveedores de servicios de criptoactivos, pues no podrían adaptarse al nuevo marco regulatorio para ...
09/08/2024 _ 09:38
Actualmente, el Perú no tiene un tratado de extradición con Israel, pero las autoridades han apelado al principio de la reciprocidad al amparo.
01/08/2024 _ 15:32
Las personas y empresas que intercambien activos virtuales deberán adoptar distintas medidas y remitir un informe anual a la UIF.
22/07/2024 _ 16:32
César Mayta señala que el único delito que cometió su patrocinado es haber sido esposo de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori
15/07/2024 _ 07:00
Se tiene planificado la presentación de alegatos de los abogados de cada uno de los acusados en el caso Cócteles.
10/07/2024 _ 13:18
La defensa del Estado planteó que los acusados del caso Cocteles paguen, en forma solidaria, una reparación civil de más de S/151 millones en cas...
09/07/2024 _ 14:06
José Domingo Pérez añade que los seis integrantes de la cúpula de la organización criminal, entre ellos, José Chlimper y Pier Figari, enfrentan l...
08/07/2024 _ 14:03
Fiscal de la Nación tiene en sus manos un informe que recomienda denunciar constitucionalmente a la presidenta y al legislador de Perú Libre, Wal...
02/07/2024 _ 19:58
Ricardo Briceño, expresidente de Confiep enfrenta un juicio en su contra por el presunto delito de lavado de activo en el caso Cócteles.
12/06/2024 _ 17:45
El abogado del expresidente Ollanta Humala defendió la ley que exonera de responsabilidad penal a los partidos políticos por los delitos que come...
10/06/2024 _ 12:03
Tras constatar que la Fiscalía archivó la investigación preliminar que se seguía en contra de la empresaria por el presunto delito de lavado de a...
29/05/2024 _ 18:53
Representante del Ministerio Público señala que evaluará volver a presentar el requerimiento ante los cuestionamientos realizados por el juez a s...
13/05/2024 _ 21:30
Los notarios a nivel nacional tendrán un plazo no mayor de 60 días para adecuarse a las disposiciones de la normativa.
19/04/2024 _ 22:37
La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó resolución que incorporó al partido político Solidaridad Nacional, hoy Renovación Popular ...
25/03/2024 _ 17:51
José Verona señala que el fiscal de la Nación debe ampliar la pesquisa contra la presidenta por presunto enriquecimiento ilícito e incluir estos ...
25/03/2024 _ 09:30
La presidenta recibió en sus cuentas bancarias S/1,1 millones de origen desconocido, alertó la UIF. Abogados Carlos Caro y Andy Carrión coinciden...
07/03/2024 _ 20:04
Cabecillas, mandos medios y testaferros involucrados en lavado de activos podrían recibir hasta 35 años de cárcel.
04/03/2024 _ 16:32
Exgobernador regional de Áncash fue encontrado responsable de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir
26/02/2024 _ 10:30
Las empresas inscritas y aquellas en trámite de inscripción en el registro, cuentan con un plazo de 60 días para adecuarse.
21/02/2024 _ 11:46
El 25 de marzo tendrá lugar de manera presencial la audiencia preliminar de control de requerimiento de acusación contra Toledo y otros implicado...
14/02/2024 _ 19:04
Según la defensa legal, Benavides y el ex alcalde de SJL, Carlos Burgos, se conocieron en actividades artísticas. Sin embargo, no existe ningún ...
13/02/2024 _ 11:05
La presidenta pide que se corroboren las afirmaciones del exasesor de Patricia Benavides y evitó responder por las presuntas reuniones entre su e...
12/02/2024 _ 18:47
El prófugo líder de Perú Libre acusó a la congresista Ruth Luque de ser la intermediadora y dijo que el encuentro se realizó en su departamento d...
12/02/2024 _ 11:47
Exabogado de la presidenta, Oscar Nieves, le había pedido al exasesor del Ministerio Público que su patrocinada no sea incluida en la formalizaci...
08/02/2024 _ 17:24
El expresidente había solicitado considerar el fallo judicial que revocaba los delitos por los cuales el exmandatario brasileño fue condenado ori...
28/01/2024 _ 17:48
Lideresa de Fuerza Popular recuerda que a lo largo de todos estos años siempre ha dado la cara y que así lo seguirá haciendo
24/01/2024 _ 19:40
José Domingo Pérez adelanta que solicitará al Poder Judicial que las audiencias de este caso sean de carácter presencial y públicas
16/01/2024 _ 18:55
El líder de Perú Libre, quien se encuentra en la clandestinidad desde octubre pasado, es investigado por los presuntos delitos de pertenencia a u...
16/01/2024 _ 12:50
Ministerio Público solicita 35 años de prisión efectiva para el exmandatario en el marco del caso Interoceánica Sur, Tramo IV
11/01/2024 _ 20:13
El líder de Perú Libre, sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por el caso ‘Aeródromo Wanka’, se encuentra en calidad de prófugo de l...
09/01/2024 _ 14:31
Se fija como infracciones el suministro de información incorrecta en la declaración jurada de los propietarios significativos y beneficiarios fin...
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