2021-10-14
Varios sectores rechazaban esta norma ya que consideraban que atentaba contra la libertad de expresión y que le daba “poderes extraordinarios” a ...
Internacional2021-9-20
Las observaciones giran alrededor de la prohibición a evocar reserva, secreto o confidencialidad cuando la UIF solicite alguna información, algo ...
Internacional2021-8-5
Presentará propuesta legislativa a Ministerio de Justicia. Plantean que proveedores de activos virtuales se inscriban en registro y reporten oper...
Economía2021-6-8
Aumentaron reportes de operaciones sospechosas de lavado vinculados a fraudes online, estafas y compras públicas. Actual acceso de UIF a secreto...
Economía2021-5-8
Si bien en nuestro país aún no tenemos medidas que regulen de manera directa a las interacciones con criptomonedas, desde Buda.com hemos establec...
Opinión2021-3-5
La ONPE señala que no es una “condición” entrar en las cuentas bancarias de los partidos. Informes de verificación y control estarán listos en tr...
Política2021-3-5
Margarita Díaz Picasso señala que para la elaboración de los informes de control y verificación no es ninguna “condición” acceder a las cuentas b...
Política2020-12-7
Según El Comercio, José Luna Morales ha solicitado el registro central de deudores de todos los peruanos, la gestión interna de las entidades del...
Política2020-10-26
Sergio Espinosa, de la UIF, adelantó que han iniciado acciones de supervisión a las casas de cambio virtuales.
Economía2020-10-14
La Comisión de Economía aprobó el predictamen del proyecto de ley que le permitiría a la UIF acceder directamente al secreto bancario de investig...
Economía2020-10-7
Sergio Espinosa, superintendente adjunto de la UIF, expresó su respaldo al proyecto de ley del Partido Morado que plantea el acceso directo de es...
Economía2020-10-1
El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) señala que después de Lima, el mayor número de reportes sospechosos se registra en...
Política2020-8-16
El depósito del documento electrónico en dicha casilla podrá efectuarse en cualquier momento
Economía2020-8-13
"Cabe recordar que los préstamos de Reactiva Perú deben ser utilizados para financiar capital de trabajo, mas no para pagar obligaciones financie...
Opinión2020-6-28
Proyecto de ley también alcanza a familiares de hasta el cuarto grado de consaguinidad y segundo de afinidad de los titulares de las entidades pú...
Política2020-6-3
Autoridades estadounidenses aseguraron a fines de abril que el Departamento de Estado y el del Tesoro investigaron si varias firmas estaban viola...
Internacional2019-10-29
Caso típico es el de clientes que piden a un contador o abogado que les armen una estructura para ocultar el dinero que tienen. UIF evalúa crear...
Economía2019-8-26
Con información del público, la UIF puede armar casos para la lucha contra el blanqueo de dinero. Casos de corrupción ahora lideran las investiga...
Economía2019-6-6
“Para los bancos, es fundamental consolidar el sistema de prevención anti-lavado y eliminar cualquier situación que pueda poner en riesgo las tra...
Tu Dinero2019-6-5
EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...
Tendencias2019-6-3
Ante recientes escándalos de corrupción, bancos y empresas obligados a reportar están más prestos a informar a UIF sobre operaciones con probable...
Economía2019-3-13
Monto investigado por lavado de activos ascendió a US$ 1,783 millones en el 2018, cifra que casi triplica a la verificada en el 2017. Más empres...
Empresas2019-3-5
EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...
Tendencias2018-10-10
EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...
Tendencias2018-9-4
La medida también se aplica para la transferencia de derechos reales sobre bienes inmuebles y la compra de participación en una empresa.
Economía2018-6-14
Los sectores preferidos para lavar activos por su poca o nula supervisión son el mercado inmobiliario, el comercio exterior y las cooperativas, e...
Economía2018-6-10
Reportes de operaciones bajo sospecha de lavado a la UIF, provenientes de la banca, ya son 50% del total del 2017. SBS busca que casas de cambio ...
Economía2018-6-7
Están estudiando el tema para la preparación de un proyecto de ley, en el que se diferencia la tecnología para las entidades financieras y la cap...
Economía2018-6-6
El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Sergio Espinosa indica que aún se puede incluir la Ley de Cooperativas en el informe de Gafilat,...
Economía2018-6-6
Durante 2017, entidades del sistema financiero reportaron a la UIF 5,122 operaciones sospechosas de lavado de activos. Entre enero y mayo de este...
Economía2018-6-6
El 13 de febrero se emitirá el informe borrador para la incorporación de comentarios, sostiene Sergio Espinosa, jefe de la UIF de la SBS.
Economía2018-5-31
EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...
Tendencias2018-5-7
El Ministerio Público tomó esta decisión teniendo como sustento un informe de la UIF sobre las cuentas de Nadine Heredia, la misma da cuenta de c...
Política2018-3-20
Gonzalo del Río aseguró sentirse confiado en las respuestas que dio PPK frente a la Comisión Lava Jato del Congreso. Indicó que estas fueron “muy...
Política2018-3-19
La premier señaló que "estamos regresando a los peores tiempos de los noventa, cuando se hacían los psicosociales para dañar la moral de las pers...
Política2018-3-19
La premier explicó que la transferencia de un inmueble en San Isidro a la empresaWestfield Capital de PPK se hizo para transferirla posteriorment...
Política2018-3-18
Presidente Pedro Pablo Kuczynski afirma que si lo vacan sería un golpe de Estado. Además, dijo que si no está sentado en el sillón presidencial n...
Perú2018-3-6
Fernando Niño, consultor internacional en prevención de riesgos asociados a corrupción, lavado de activos y terrorismo y ex director de la Unidad...
Empresas2018-3-2
La medida fue solicitada por la UIF, a fin de evitar que las cuentas del expresidente - halladas en el sistema financiero - sean puestas fuera de...
Política2018-2-4
La relación incluye a las procesadoras de tarjetas de crédito y/o débito, las agencias de viaje y turismo, entre otras entidades públicas y priva...
Economía2018-1-21
Con norma que obliga a pagar la compraventa de inmuebles y vehículos a través del sistema financiero será posible seguir origen y destino de dine...
Economía2018-1-17
EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...
Tendencias2017-11-30
“Este aumento significativo hace que partidos y candidatos busquen financiamiento a como dé lugar”, dijo el presidente de Transparencia, Allan Wa...
CADE 20172017-11-15
Según Convoca.pe, Marcelo Odebrecht aseguró que Kuczynski dio por lo menos una conferencia para la compañía en Lima, a la cual el empresario bras...
Política2017-10-31
Editorial de Gestión. “Al no estar obligadas a cumplir requisitos de organización y funcionamiento, es verificar el origen del dinero que utiliza...
Opinión2017-10-30
UIF revela que, en breve, se publicará reglamento que permitirá que fluya con más rapidez información de cuentas bancarias que investiga. Hasta m...
Economía2017-9-26
EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...
Tendencias2017-8-3
La oficina valorada en US$ 763,110, que incluye un depósito y tres estacionamientos en el edificio Torre Omega del distrito de Surco, forma parte...
Política2017-6-15
Estudios elaborados por la UIF identificaron 17 vulnerabilidades en el sector minero, así como otras 12 en el sector pesquero.
Economía2017-6-1
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) trabaja en un proyecto de ley para restringir el cash en operaciones que sean registradas ante un no...
Opinión