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martes, 17 de mayo de 2022

UIF

Internacional

2021-10-14

Gobierno boliviano retira polémica ley de ganancias ilícitas ante protestas

Varios sectores rechazaban esta norma ya que consideraban que atentaba contra la libertad de expresión y que le daba “poderes extraordinarios” a ...

Internacional
Agencia EFE
Gobierno boliviano retira polémica ley de ganancias ilícitas ante protestas
Internacional

2021-9-20

Polémica en Bolivia por aprobación de ley contra legitimación de ganancias

Las observaciones giran alrededor de la prohibición a evocar reserva, secreto o confidencialidad cuando la UIF solicite alguna información, algo ...

Internacional
Agencia EFE
Polémica en Bolivia por aprobación de ley contra legitimación de ganancias
Economía

2021-8-5

UIF buscará regular empresas de criptomonedas por riesgo de lavado

Presentará propuesta legislativa a Ministerio de Justicia. Plantean que proveedores de activos virtuales se inscriban en registro y reporten oper...

Economía
Marco Alva
UIF buscará regular empresas de criptomonedas por riesgo de lavado
Economía

2021-6-8

UIF: “En pandemia crecieron casos sospechosos de lavado de dinero por corrupción y fraude piramidal”

Aumentaron reportes de operaciones sospechosas de lavado vinculados a fraudes online, estafas y compras públicas. Actual acceso de UIF a secreto...

Economía
Marco Alva
UIF: “En pandemia crecieron casos sospechosos de lavado de dinero por corrupción y fraude piramidal”
Opinión

2021-5-8

Criptoactivos en el Perú: una mirada al mercado y su regulación

Si bien en nuestro país aún no tenemos medidas que regulen de manera directa a las interacciones con criptomonedas, desde Buda.com hemos establec...

Opinión
Carlos Eduardo Bernos
Criptoactivos en el Perú: una mirada al mercado y su regulación
Política

2021-3-5

Información financiera de candidatos será contrastada con UIF

La ONPE señala que no es una “condición” entrar en las cuentas bancarias de los partidos. Informes de verificación y control estarán listos en tr...

Política
Carlos Hinostroza Sánchez
Información financiera de candidatos será contrastada con UIF
Política

2021-3-5

ONPE: Información financiera de candidatos será contrastada con la UIF, bancos y Contraloría

Margarita Díaz Picasso señala que para la elaboración de los informes de control y verificación no es ninguna “condición” acceder a las cuentas b...

Política
Carlos Hinostroza Sánchez
ONPE: Información financiera de candidatos será contrastada con la UIF, bancos y Contraloría
Política

2020-12-7

Jefa de SBS desiste de asistir a intempestiva citación de comisión que preside José Luna

Según El Comercio, José Luna Morales ha solicitado el registro central de deudores de todos los peruanos, la gestión interna de las entidades del...

Política
Redacción Gestión
Jefa de SBS desiste de asistir a intempestiva citación de comisión que preside José Luna
Economía

2020-10-26

SBS realiza diagnóstico sobre uso de los bitcoins en Perú para su posterior regulación

Sergio Espinosa, de la UIF, adelantó que han iniciado acciones de supervisión a las casas de cambio virtuales.

Economía
Karen Guardia
SBS realiza diagnóstico sobre uso de los bitcoins en Perú para su posterior regulación
Economía

2020-10-14

UIF tendrá acceso directo al secreto bancario y tributario de investigados por lavado de activos u otros delitos

La Comisión de Economía aprobó el predictamen del proyecto de ley que le permitiría a la UIF acceder directamente al secreto bancario de investig...

Economía
Redacción Gestión
UIF tendrá acceso directo al secreto bancario y tributario de investigados por lavado de activos u otros delitos
Economía

2020-10-7

Informes de la UIF por presunto lavado de activos del último año involucran US$ 415 millones

Sergio Espinosa, superintendente adjunto de la UIF, expresó su respaldo al proyecto de ley del Partido Morado que plantea el acceso directo de es...

Economía
Selene Rosales
Informes de la UIF por presunto lavado de activos del último año involucran US$ 415 millones
Política

2020-10-1

Sergio Espinoza: “Fraude electrónico cobró importancia en la pandemia”

El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) señala que después de Lima, el mayor número de reportes sospechosos se registra en...

Política
Sandra Alvarado
Sergio Espinoza: “Fraude electrónico cobró importancia en la pandemia”
Economía

2020-8-16

La Unidad de Inteligencia Financiera podrá notificar a supervisados mediante casilla electrónica

El depósito del documento electrónico en dicha casilla podrá efectuarse en cualquier momento

Economía
Redacción Gestión
La Unidad de Inteligencia Financiera podrá notificar a supervisados mediante casilla electrónica
Opinión

2020-8-13

Reactiva Perú: ¿Es un delito destinar este crédito para otros fines?

"Cabe recordar que los préstamos de Reactiva Perú deben ser utilizados para financiar capital de trabajo, mas no para pagar obligaciones financie...

Opinión
Por Jorge Fernández Loo
Reactiva Perú: ¿Es un delito destinar este crédito para otros fines?
Política

2020-6-28

Acción Popular busca que funcionarios y empresas estén obligados a levantar su secreto bancario

Proyecto de ley también alcanza a familiares de hasta el cuarto grado de consaguinidad y segundo de afinidad de los titulares de las entidades pú...

Política
Carlos Hinostroza Sánchez
Acción Popular busca que funcionarios y empresas estén obligados a levantar su secreto bancario
Internacional

2020-6-3

México investiga a Libre Abordo, envuelta en intercambio de crudo por alimentos con Venezuela

Autoridades estadounidenses aseguraron a fines de abril que el Departamento de Estado y el del Tesoro investigaron si varias firmas estaban viola...

Internacional
Agencia Reuters
México investiga a Libre Abordo, envuelta en intercambio de crudo por alimentos con Venezuela
Economía

2019-10-29

UIF pone la mira en contadores y abogados por no reportar sobre lavado de dinero

Caso típico es el de clientes que piden a un contador o abogado que les armen una estructura para ocultar el dinero que tienen. UIF evalúa crear...

Economía
Marco Alva
UIF pone la mira en contadores y abogados por no reportar sobre lavado de dinero
Economía

2019-8-26

Arrancan denuncias anónimas para casos de lavado de activos

Con información del público, la UIF puede armar casos para la lucha contra el blanqueo de dinero. Casos de corrupción ahora lideran las investiga...

Economía
Marco Alva
Arrancan denuncias anónimas para casos de lavado de activos
Tu Dinero

2019-6-6

SBSrecibió 24,546reportes de operaciones sospechosas de los bancos en los últimos 11 años

“Para los bancos, es fundamental consolidar el sistema de prevención anti-lavado y eliminar cualquier situación que pueda poner en riesgo las tra...

Tu Dinero
Mía Ríos
SBSrecibió 24,546reportes de operaciones sospechosas de los bancos en los últimos 11 años
Tendencias

2019-6-5

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, 5 de junio?

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...

Tendencias
Redacción Gestión
¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, 5 de junio?
Economía

2019-6-3

Monto investigado por lavado de activos repunta a más deUS$ 2,500 millones

Ante recientes escándalos de corrupción, bancos y empresas obligados a reportar están más prestos a informar a UIF sobre operaciones con probable...

Economía
Marco Alva
Monto investigado por lavado de activos repunta a más deUS$ 2,500 millones
Empresas

2019-3-13

UIF intensifica fiscalización a casas de cambio y cooperativas

Monto investigado por lavado de activos ascendió a US$ 1,783 millones en el 2018, cifra que casi triplica a la verificada en el 2017. Más empres...

Empresas
Elizabeth García
UIF intensifica fiscalización a casas de cambio y cooperativas
Tendencias

2019-3-5

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, 5 de marzo?

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...

Tendencias
Redacción Gestión
¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, 5 de marzo?
Tendencias

2018-10-10

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy …?

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...

Tendencias
Redacción Gestión
¿Qué pasó en GESTIÓN hoy …?
Economía

2018-9-4

Poder Ejecutivo prohíbe el uso de efectivo para compra de vehículos por más de S/ 12,450

La medida también se aplica para la transferencia de derechos reales sobre bienes inmuebles y la compra de participación en una empresa.

Economía
Poder Ejecutivo prohíbe el uso de efectivo para compra de vehículos por más de S/ 12,450
Economía

2018-6-14

Perú acumuló más de 11,000 operaciones sospechosas de lavado activos en el 2017

Los sectores preferidos para lavar activos por su poca o nula supervisión son el mercado inmobiliario, el comercio exterior y las cooperativas, e...

Economía
Agencia EFE
Perú acumuló más de 11,000 operaciones sospechosas de lavado activos en el 2017
Economía

2018-6-10

Se disparan las operaciones sospechosas de lavado de dinero reportadas por bancos

Reportes de operaciones bajo sospecha de lavado a la UIF, provenientes de la banca, ya son 50% del total del 2017. SBS busca que casas de cambio ...

Economía
Marco Alva
Se disparan las operaciones sospechosas de lavado de dinero reportadas por bancos
Economía

2018-6-7

UIF: Fintech en la mira de la regulación de lavado de activos

Están estudiando el tema para la preparación de un proyecto de ley, en el que se diferencia la tecnología para las entidades financieras y la cap...

Economía
Redacción Gestión
UIF: Fintech en la mira de la regulación de lavado de activos
Economía

2018-6-6

UIF: “Hay cooperativas que ofrecen dinero a tasas que no cubren sus costos, eso es dinero oscuro”

El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Sergio Espinosa indica que aún se puede incluir la Ley de Cooperativas en el informe de Gafilat,...

Economía
Redacción Gestión
UIF: “Hay cooperativas que ofrecen dinero a tasas que no cubren sus costos, eso es dinero oscuro”
Economía

2018-6-6

En 2017 se incrementó en 16% número de operaciones sospechosas reportadas por bancos a la UIF, según Asbanc

Durante 2017, entidades del sistema financiero reportaron a la UIF 5,122 operaciones sospechosas de lavado de activos. Entre enero y mayo de este...

Economía
Redacción Gestión
En 2017 se incrementó en 16% número de operaciones sospechosas reportadas por bancos a la UIF, según Asbanc
Economía

2018-6-6

Gafilat: informe de Perú sobre lavado de activos estará listo en diciembre

El 13 de febrero se emitirá el informe borrador para la incorporación de comentarios, sostiene Sergio Espinosa, jefe de la UIF de la SBS.

Economía
Redacción Gestión
Gafilat: informe de Perú sobre lavado de activos estará listo en diciembre
Tendencias

2018-5-31

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy …?

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...

Tendencias
Redacción Gestión
¿Qué pasó en GESTIÓN hoy …?
Política

2018-5-7

¿Por qué la Fiscalía incautó cinco casas de Ollanta Humala y Nadine Heredia?

El Ministerio Público tomó esta decisión teniendo como sustento un informe de la UIF sobre las cuentas de Nadine Heredia, la misma da cuenta de c...

Política
Redacción Gestión
¿Por qué la Fiscalía incautó cinco casas de Ollanta Humala y Nadine Heredia?
Política

2018-3-20

Abogado de PPK: Reserva de la investigación en la Comisión Lava Jato no tiene sentido

Gonzalo del Río aseguró sentirse confiado en las respuestas que dio PPK frente a la Comisión Lava Jato del Congreso. Indicó que estas fueron “muy...

Política
Redacción Gestión
Abogado de PPK: Reserva de la investigación en la Comisión Lava Jato no tiene sentido
Política

2018-3-19

Aráoz: "Hay un psicosocial para dañar la moral del presidente y empujarlo a la renuncia"

La premier señaló que "estamos regresando a los peores tiempos de los noventa, cuando se hacían los psicosociales para dañar la moral de las pers...

Política
Redacción Gestión
Aráoz: "Hay un psicosocial para dañar la moral del presidente y empujarlo a la renuncia"
Política

2018-3-19

Aráoz asegura que PPK no evadió impuestos en transferencia de inmueble que detalló la UIF

La premier explicó que la transferencia de un inmueble en San Isidro a la empresaWestfield Capital de PPK se hizo para transferirla posteriorment...

Política
Redacción Gestión
Aráoz asegura que PPK no evadió impuestos en transferencia de inmueble que detalló la UIF
Perú

2018-3-18

PPK: “Variospresidentes no vendrían a la Cumbre de las Américas si no estoy en sillón presidencial”

Presidente Pedro Pablo Kuczynski afirma que si lo vacan sería un golpe de Estado. Además, dijo que si no está sentado en el sillón presidencial n...

Perú
Redacción Gestión
PPK: “Variospresidentes no vendrían a la Cumbre de las Américas si no estoy en sillón presidencial”
Empresas

2018-3-6

¿Qué pueden hacer las empresas para evitar riesgos asociados con corrupción?

Fernando Niño, consultor internacional en prevención de riesgos asociados a corrupción, lavado de activos y terrorismo y ex director de la Unidad...

Empresas
¿Qué pueden hacer las empresas para evitar riesgos asociados con corrupción?
Política

2018-3-2

Alejandro Toledo: Poder Judicial ordena congelar sus cuentas por casi US$ 1 millón

La medida fue solicitada por la UIF, a fin de evitar que las cuentas del expresidente - halladas en el sistema financiero - sean puestas fuera de...

Política
Redacción Gestión
Alejandro Toledo: Poder Judicial ordena congelar sus cuentas por casi US$ 1 millón
Economía

2018-2-4

SBS incluye a clubes de fútbol en sistema acotado de prevención de lavado de activos

La relación incluye a las procesadoras de tarjetas de crédito y/o débito, las agencias de viaje y turismo, entre otras entidades públicas y priva...

Economía
Redacción Gestión
SBS incluye a clubes de fútbol en sistema acotado de prevención de lavado de activos
Economía

2018-1-21

UIF: límites a uso de efectivo pondrán fin a compras ficticias de inmuebles

Con norma que obliga a pagar la compraventa de inmuebles y vehículos a través del sistema financiero será posible seguir origen y destino de dine...

Economía
Redacción Gestión
UIF: límites a uso de efectivo pondrán fin a compras ficticias de inmuebles
Tendencias

2018-1-17

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace 20; 15; 10; 5 años y 1 año?

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...

Tendencias
Redacción Gestión
¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace 20; 15; 10; 5 años y 1 año?
CADE 2017

2017-11-30

Transparencia: Gastos en campañas electorales en Perú casi se ha triplicado en solo diez años

“Este aumento significativo hace que partidos y candidatos busquen financiamiento a como dé lugar”, dijo el presidente de Transparencia, Allan Wa...

CADE 2017
Edwin Bardales
Transparencia: Gastos en campañas electorales en Perú casi se ha triplicado en solo diez años
Política

2017-11-15

PPK y Odebrecht: Más detalles de la supuesta relación del economista y la constructora brasileña

Según Convoca.pe, Marcelo Odebrecht aseguró que Kuczynski dio por lo menos una conferencia para la compañía en Lima, a la cual el empresario bras...

Política
Redacción Gestión
PPK y Odebrecht: Más detalles de la supuesta relación del economista y la constructora brasileña
Opinión

2017-10-31

Editorial: Informalidad financiera

Editorial de Gestión. “Al no estar obligadas a cumplir requisitos de organización y funcionamiento, es verificar el origen del dinero que utiliza...

Opinión
Redacción Gestión
Editorial: Informalidad financiera
Economía

2017-10-30

UIF podrá acceder a las cuentas de ahorros de sospechosos de lavar activos

UIF revela que, en breve, se publicará reglamento que permitirá que fluya con más rapidez información de cuentas bancarias que investiga. Hasta m...

Economía
Redacción Gestión
UIF podrá acceder a las cuentas de ahorros de sospechosos de lavar activos
Tendencias

2017-9-26

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...

Tendencias
Redacción Gestión
¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?
Política

2017-8-3

Lujosa oficina incautada a expresidente Toledo en Surco es cedida a asamblea regional

La oficina valorada en US$ 763,110, que incluye un depósito y tres estacionamientos en el edificio Torre Omega del distrito de Surco, forma parte...

Política
Redacción Gestión
Lujosa oficina incautada a expresidente Toledo en Surco es cedida a asamblea regional
Economía

2017-6-15

UIF detecta 14 amenazas de lavado de activos o financiamiento del terrorismo en pesca y minería

Estudios elaborados por la UIF identificaron 17 vulnerabilidades en el sector minero, así como otras 12 en el sector pesquero.

Economía
Redacción Gestión
UIF detecta 14 amenazas de lavado de activos o financiamiento del terrorismo en pesca y minería
Opinión

2017-6-1

¿Está de acuerdo que toda compra de autos y viviendas pase por los bancos?

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) trabaja en un proyecto de ley para restringir el cash en operaciones que sean registradas ante un no...

Opinión
Redacción Gestión
¿Está de acuerdo que toda compra de autos y viviendas pase por los bancos?

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