2024-3-27
A través de un comunicado, el organismo pidió a las autoridades competentes que realicen las investigaciones y los procedimientos legales pertine...
Política2024-3-27
Sergio Espinoza señala que la Fiscalía puede solicitar a su institución que elabore un reporte con “hechos claramente establecidos” en el caso de...
Política2024-3-25
José Verona señala que el fiscal de la Nación debe ampliar la pesquisa contra la presidenta por presunto enriquecimiento ilícito e incluir estos ...
Política2024-3-25
Premier sostuvo que comunicado de la ANGR no representa a la totalidad de los gobiernos regionales.
Política2024-3-25
Organismo señala que los hechos presuntamente atribuidos a la presidenta respecto a un incremento patrimonial no justificado “deben ser materia d...
Política2024-3-25
Al menos 30 agentes de Seguridad del Estado llegaron hasta la casa de la presidenta, ubicada en Surquillo, y evitaron que los periodistas y vecin...
Política2024-3-25
La presidenta recibió en sus cuentas bancarias S/1,1 millones de origen desconocido, alertó la UIF. Abogados Carlos Caro y Andy Carrión coinciden...
Política2024-2-28
Plataformas de criptomonedas cada vez más cerca de registrarse en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Finanzas Personales2024-2-26
Las empresas inscritas y aquellas en trámite de inscripción en el registro, cuentan con un plazo de 60 días para adecuarse.
Finanzas Personales2024-2-13
La iniciativa, impulsada por Juan Burgos, busca evitar el uso incorrecto de los fondos del erario nacional y fortalecer la gestión pública
Política2024-1-8
Según información que la SBS compartió con Gestión, la Unidad de Inteligencia Financiera ha elaborado 12 informes vinculados a minería ilegal ent...
Economía2023-9-20
Nuevos sujetos obligados a informar contribuyen a elevar cifra de estos documentos. Sepa los detalles.
EconomíaMalena Miranda
2023-9-19
UIF-Perú presentó estos proyectos con apoyo de cooperación alemana. ¿De qué se trata y cómo se incorporará el uso de la tecnología? Sepa los deta...
EconomíaMalena Miranda
2023-7-31
Esta propuesta normativa fue presentada en setiembre de 2021, desde la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ante el Ministerio de Justi...
Finanzas Personales2023-7-18
Gino Dagnino asegura que el periodista sí tiene cómo demostrar el origen del dinero con el que compró un departamento y una cochera en San Isidro...
Política2023-7-17
Gino Dagnino afirma que el comportamiento del periodista no ha cambiado y que este ha tratado de acogerse a la confesión sincera apenas se le inc...
Política2023-6-23
A diciembre del 2022, el número de reportes de operaciones sospechosas fue liderado por bancos y notarios públicos.
Finanzas Personales2023-3-17
De acuerdo a la UIF son los bancos los sujetos obligados con más reportes de operaciones sospechosas (ROS). Aunque en lo que va del 2023 hay un c...
EconomíaKaren Guardia Quispe
2023-2-5
El 55% de ROS incluidos en IIF que concluyeron en sentencias condenatorias de lavado de activos fueron remitidos por los bancos, detalla la SBS.
Economía2022-11-7
Reportes de actividades sospechosas de lavado de activos entregados a la UIF de la SBS están vinculados principalmente a estas actividades. Sepa ...
Economía2022-10-27
La primera regulación de los activos virtuales será para prevenir el lavado de dinero. ¿Permanecerán en el anonimato los clientes de esas platafo...
Empresas2022-8-22
Fijan fechas en que deben registrar los créditos, sus pagos, prepagos y cancelaciones las empresas o entidades financieras supervisadas por la ...
Economía2021-10-14
Varios sectores rechazaban esta norma ya que consideraban que atentaba contra la libertad de expresión y que le daba “poderes extraordinarios” a ...
Internacional2021-9-20
Las observaciones giran alrededor de la prohibición a evocar reserva, secreto o confidencialidad cuando la UIF solicite alguna información, algo ...
Internacional2021-8-5
Presentará propuesta legislativa a Ministerio de Justicia. Plantean que proveedores de activos virtuales se inscriban en registro y reporten oper...
Economía2021-6-8
Aumentaron reportes de operaciones sospechosas de lavado vinculados a fraudes online, estafas y compras públicas. Actual acceso de UIF a secreto...
Economía2021-5-8
Si bien en nuestro país aún no tenemos medidas que regulen de manera directa a las interacciones con criptomonedas, desde Buda.com hemos establec...
OpiniónCarlos Eduardo Bernos
2021-3-5
La ONPE señala que no es una “condición” entrar en las cuentas bancarias de los partidos. Informes de verificación y control estarán listos en tr...
Política2021-3-5
Margarita Díaz Picasso señala que para la elaboración de los informes de control y verificación no es ninguna “condición” acceder a las cuentas b...
Política2020-12-7
Según El Comercio, José Luna Morales ha solicitado el registro central de deudores de todos los peruanos, la gestión interna de las entidades del...
Política2020-10-26
Sergio Espinosa, de la UIF, adelantó que han iniciado acciones de supervisión a las casas de cambio virtuales.
EconomíaKaren Guardia Quispe
2020-10-14
La Comisión de Economía aprobó el predictamen del proyecto de ley que le permitiría a la UIF acceder directamente al secreto bancario de investig...
Economía2020-10-7
Sergio Espinosa, superintendente adjunto de la UIF, expresó su respaldo al proyecto de ley del Partido Morado que plantea el acceso directo de es...
Economía2020-10-1
El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) señala que después de Lima, el mayor número de reportes sospechosos se registra en...
Política2020-8-16
El depósito del documento electrónico en dicha casilla podrá efectuarse en cualquier momento
Economía2020-8-13
"Cabe recordar que los préstamos de Reactiva Perú deben ser utilizados para financiar capital de trabajo, mas no para pagar obligaciones financie...
OpiniónPor Jorge Fernández Loo
2020-6-28
Proyecto de ley también alcanza a familiares de hasta el cuarto grado de consaguinidad y segundo de afinidad de los titulares de las entidades pú...
Política2020-6-3
Autoridades estadounidenses aseguraron a fines de abril que el Departamento de Estado y el del Tesoro investigaron si varias firmas estaban viola...
Internacional2019-10-29
Caso típico es el de clientes que piden a un contador o abogado que les armen una estructura para ocultar el dinero que tienen. UIF evalúa crear...
Economía2019-8-26
Con información del público, la UIF puede armar casos para la lucha contra el blanqueo de dinero. Casos de corrupción ahora lideran las investiga...
Economía2019-6-6
“Para los bancos, es fundamental consolidar el sistema de prevención anti-lavado y eliminar cualquier situación que pueda poner en riesgo las tra...
Tu Dinero2019-6-5
EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...
Tendencias2019-6-3
Ante recientes escándalos de corrupción, bancos y empresas obligados a reportar están más prestos a informar a UIF sobre operaciones con probable...
Economía2019-3-13
Monto investigado por lavado de activos ascendió a US$ 1,783 millones en el 2018, cifra que casi triplica a la verificada en el 2017. Más empres...
Empresas2019-3-5
EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...
Tendencias2018-10-10
EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...
Tendencias2018-9-4
La medida también se aplica para la transferencia de derechos reales sobre bienes inmuebles y la compra de participación en una empresa.
Economía
2018-6-14
Los sectores preferidos para lavar activos por su poca o nula supervisión son el mercado inmobiliario, el comercio exterior y las cooperativas, e...
Economía2018-6-10
Reportes de operaciones bajo sospecha de lavado a la UIF, provenientes de la banca, ya son 50% del total del 2017. SBS busca que casas de cambio ...
Economía2018-6-7
Están estudiando el tema para la preparación de un proyecto de ley, en el que se diferencia la tecnología para las entidades financieras y la cap...
Economía