2021-10-14
Varios sectores rechazaban esta norma ya que consideraban que atentaba contra la libertad de expresión y que le daba “poderes extraordinarios” a ...
2021-9-20
Las observaciones giran alrededor de la prohibición a evocar reserva, secreto o confidencialidad cuando la UIF solicite alguna información, algo ...
2021-8-5
Presentará propuesta legislativa a Ministerio de Justicia. Plantean que proveedores de activos virtuales se inscriban en registro y reporten oper...
2021-6-8
Aumentaron reportes de operaciones sospechosas de lavado vinculados a fraudes online, estafas y compras públicas. Actual acceso de UIF a secreto...
2021-5-8
Si bien en nuestro país aún no tenemos medidas que regulen de manera directa a las interacciones con criptomonedas, desde Buda.com hemos establec...
2021-3-5
La ONPE señala que no es una “condición” entrar en las cuentas bancarias de los partidos. Informes de verificación y control estarán listos en tr...
Margarita Díaz Picasso señala que para la elaboración de los informes de control y verificación no es ninguna “condición” acceder a las cuentas b...
2020-12-7
Según El Comercio, José Luna Morales ha solicitado el registro central de deudores de todos los peruanos, la gestión interna de las entidades del...
2020-10-26
Sergio Espinosa, de la UIF, adelantó que han iniciado acciones de supervisión a las casas de cambio virtuales.
2020-10-14
La Comisión de Economía aprobó el predictamen del proyecto de ley que le permitiría a la UIF acceder directamente al secreto bancario de investig...
2020-10-7
Sergio Espinosa, superintendente adjunto de la UIF, expresó su respaldo al proyecto de ley del Partido Morado que plantea el acceso directo de es...
2020-10-1
El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) señala que después de Lima, el mayor número de reportes sospechosos se registra en...
2020-8-16
El depósito del documento electrónico en dicha casilla podrá efectuarse en cualquier momento
2020-8-13
"Cabe recordar que los préstamos de Reactiva Perú deben ser utilizados para financiar capital de trabajo, mas no para pagar obligaciones financie...
2020-6-28
Proyecto de ley también alcanza a familiares de hasta el cuarto grado de consaguinidad y segundo de afinidad de los titulares de las entidades pú...
2020-6-3
Autoridades estadounidenses aseguraron a fines de abril que el Departamento de Estado y el del Tesoro investigaron si varias firmas estaban viola...
2019-10-29
Caso típico es el de clientes que piden a un contador o abogado que les armen una estructura para ocultar el dinero que tienen. UIF evalúa crear...
2019-8-26
Con información del público, la UIF puede armar casos para la lucha contra el blanqueo de dinero. Casos de corrupción ahora lideran las investiga...
2019-6-6
“Para los bancos, es fundamental consolidar el sistema de prevención anti-lavado y eliminar cualquier situación que pueda poner en riesgo las tra...
2019-6-5
EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...
2019-6-3
Ante recientes escándalos de corrupción, bancos y empresas obligados a reportar están más prestos a informar a UIF sobre operaciones con probable...
2019-3-13
Monto investigado por lavado de activos ascendió a US$ 1,783 millones en el 2018, cifra que casi triplica a la verificada en el 2017. Más empres...
2019-3-5
2018-10-10
2018-9-4
La medida también se aplica para la transferencia de derechos reales sobre bienes inmuebles y la compra de participación en una empresa.
2018-6-14
Los sectores preferidos para lavar activos por su poca o nula supervisión son el mercado inmobiliario, el comercio exterior y las cooperativas, e...
2018-6-10
Reportes de operaciones bajo sospecha de lavado a la UIF, provenientes de la banca, ya son 50% del total del 2017. SBS busca que casas de cambio ...
2018-6-7
Están estudiando el tema para la preparación de un proyecto de ley, en el que se diferencia la tecnología para las entidades financieras y la cap...
2018-6-6
El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Sergio Espinosa indica que aún se puede incluir la Ley de Cooperativas en el informe de Gafilat,...
Durante 2017, entidades del sistema financiero reportaron a la UIF 5,122 operaciones sospechosas de lavado de activos. Entre enero y mayo de este...
El 13 de febrero se emitirá el informe borrador para la incorporación de comentarios, sostiene Sergio Espinosa, jefe de la UIF de la SBS.
2018-5-31
2018-5-7
El Ministerio Público tomó esta decisión teniendo como sustento un informe de la UIF sobre las cuentas de Nadine Heredia, la misma da cuenta de c...
2018-3-20
Gonzalo del Río aseguró sentirse confiado en las respuestas que dio PPK frente a la Comisión Lava Jato del Congreso. Indicó que estas fueron “muy...
2018-3-19
La premier señaló que "estamos regresando a los peores tiempos de los noventa, cuando se hacían los psicosociales para dañar la moral de las pers...
La premier explicó que la transferencia de un inmueble en San Isidro a la empresaWestfield Capital de PPK se hizo para transferirla posteriorment...
2018-3-18
Presidente Pedro Pablo Kuczynski afirma que si lo vacan sería un golpe de Estado. Además, dijo que si no está sentado en el sillón presidencial n...
2018-3-6
Fernando Niño, consultor internacional en prevención de riesgos asociados a corrupción, lavado de activos y terrorismo y ex director de la Unidad...
2018-3-2
La medida fue solicitada por la UIF, a fin de evitar que las cuentas del expresidente - halladas en el sistema financiero - sean puestas fuera de...
2018-2-4
La relación incluye a las procesadoras de tarjetas de crédito y/o débito, las agencias de viaje y turismo, entre otras entidades públicas y priva...
2018-1-21
Con norma que obliga a pagar la compraventa de inmuebles y vehículos a través del sistema financiero será posible seguir origen y destino de dine...
2018-1-17
2017-11-30
“Este aumento significativo hace que partidos y candidatos busquen financiamiento a como dé lugar”, dijo el presidente de Transparencia, Allan Wa...
2017-11-15
Según Convoca.pe, Marcelo Odebrecht aseguró que Kuczynski dio por lo menos una conferencia para la compañía en Lima, a la cual el empresario bras...
2017-10-31
Editorial de Gestión. “Al no estar obligadas a cumplir requisitos de organización y funcionamiento, es verificar el origen del dinero que utiliza...
2017-10-30
UIF revela que, en breve, se publicará reglamento que permitirá que fluya con más rapidez información de cuentas bancarias que investiga. Hasta m...
2017-9-26
2017-8-3
La oficina valorada en US$ 763,110, que incluye un depósito y tres estacionamientos en el edificio Torre Omega del distrito de Surco, forma parte...
2017-6-15
Estudios elaborados por la UIF identificaron 17 vulnerabilidades en el sector minero, así como otras 12 en el sector pesquero.
2017-6-1
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) trabaja en un proyecto de ley para restringir el cash en operaciones que sean registradas ante un no...
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