2019-08-26
Con información del público, la UIF puede armar casos para la lucha contra el blanqueo de dinero. Casos de corrupción ahora lideran las investiga...
2019-06-06
“Para los bancos, es fundamental consolidar el sistema de prevención anti-lavado y eliminar cualquier situación que pueda poner en riesgo las tra...
2019-06-05
EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...
2019-06-03
Ante recientes escándalos de corrupción, bancos y empresas obligados a reportar están más prestos a informar a UIF sobre operaciones con probable...
2019-03-13
Monto investigado por lavado de activos ascendió a US$ 1,783 millones en el 2018, cifra que casi triplica a la verificada en el 2017. Más empres...
2019-03-05
2018-10-10
2018-09-04
La medida también se aplica para la transferencia de derechos reales sobre bienes inmuebles y la compra de participación en una empresa.
2018-06-14
Los sectores preferidos para lavar activos por su poca o nula supervisión son el mercado inmobiliario, el comercio exterior y las cooperativas, e...
2018-06-10
Reportes de operaciones bajo sospecha de lavado a la UIF, provenientes de la banca, ya son 50% del total del 2017. SBS busca que casas de cambio ...
2018-06-07
Están estudiando el tema para la preparación de un proyecto de ley, en el que se diferencia la tecnología para las entidades financieras y la cap...
2018-06-06
El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Sergio Espinosa indica que aún se puede incluir la Ley de Cooperativas en el informe de Gafilat,...
Durante 2017, entidades del sistema financiero reportaron a la UIF 5,122 operaciones sospechosas de lavado de activos. Entre enero y mayo de este...
El 13 de febrero se emitirá el informe borrador para la incorporación de comentarios, sostiene Sergio Espinosa, jefe de la UIF de la SBS.
2018-05-31
2018-05-07
El Ministerio Público tomó esta decisión teniendo como sustento un informe de la UIF sobre las cuentas de Nadine Heredia, la misma da cuenta de c...
2018-03-20
Gonzalo del Río aseguró sentirse confiado en las respuestas que dio PPK frente a la Comisión Lava Jato del Congreso. Indicó que estas fueron “muy...
2018-03-19
La premier señaló que "estamos regresando a los peores tiempos de los noventa, cuando se hacían los psicosociales para dañar la moral de las pers...
La premier explicó que la transferencia de un inmueble en San Isidro a la empresaWestfield Capital de PPK se hizo para transferirla posteriorment...
2018-03-18
Presidente Pedro Pablo Kuczynski afirma que si lo vacan sería un golpe de Estado. Además, dijo que si no está sentado en el sillón presidencial n...
2018-03-06
Fernando Niño, consultor internacional en prevención de riesgos asociados a corrupción, lavado de activos y terrorismo y ex director de la Unidad...
2018-03-02
La medida fue solicitada por la UIF, a fin de evitar que las cuentas del expresidente - halladas en el sistema financiero - sean puestas fuera de...
2018-02-04
La relación incluye a las procesadoras de tarjetas de crédito y/o débito, las agencias de viaje y turismo, entre otras entidades públicas y priva...
2018-01-21
Con norma que obliga a pagar la compraventa de inmuebles y vehículos a través del sistema financiero será posible seguir origen y destino de dine...
2018-01-17
2017-11-30
“Este aumento significativo hace que partidos y candidatos busquen financiamiento a como dé lugar”, dijo el presidente de Transparencia, Allan Wa...
2017-11-15
Según Convoca.pe, Marcelo Odebrecht aseguró que Kuczynski dio por lo menos una conferencia para la compañía en Lima, a la cual el empresario bras...
2017-10-31
Editorial de Gestión. “Al no estar obligadas a cumplir requisitos de organización y funcionamiento, es verificar el origen del dinero que utiliza...
2017-10-30
UIF revela que, en breve, se publicará reglamento que permitirá que fluya con más rapidez información de cuentas bancarias que investiga. Hasta m...
2017-09-26
2017-08-03
La oficina valorada en US$ 763,110, que incluye un depósito y tres estacionamientos en el edificio Torre Omega del distrito de Surco, forma parte...
2017-06-15
Estudios elaborados por la UIF identificaron 17 vulnerabilidades en el sector minero, así como otras 12 en el sector pesquero.
2017-06-01
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) trabaja en un proyecto de ley para restringir el cash en operaciones que sean registradas ante un no...
2017-04-07
2017-02-07
En el 2016, UIF detectó US$ 184 millones bajo sospecha de lavado mediante compra de propiedades. Reportes de operaciones sospechosas alcanzó núme...
2017-01-25
El lavado de activos representa el 4.4% del PBI del Perú, señaló el jefe de la UIF.
2016-12-14
El nuevo proyecto del Ministerio de Justicia crearía un nuevo organismo para supervisar el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la ...
2016-11-26
En el marco de las facultades legislativas, el Gobierno emitió hoy un decreto para fortalecer a la UIF en la detección de lavado de activos.
2016-11-21
Hay cinco empresas que habrían sido beneficiadas en compras sin licitaciones. UIF investiga desvío de pagos a cuentas de familiares de funcionari...
2016-10-03
Al día con Gestión. El premier Fernando Zavala también consideró “un reto” poder cumplir los plazos para las obras vinculadas a los Juegos Paname...
2016-09-29
La Unidad de Inteligencia Financiara (UIF) sí tendrá acceso al secreto bancario y reserva tributaria, pero el Parlamento prohibiría que se compar...
2016-09-28
Pese a cambios en la solicitud del Ejecutivo, la Unidad de Inteligencia Financiera sí lograría tener acceso al secreto bancario y reserva tributa...
2016-09-26
La Asbanc consideró que dotarle a dicha Unidad de la facultad de solicitarle a un juez el levantamiento del secreto bancario de una persona sospe...
La UIF también informa que desde el 2007 hasta julio del 2016 ha recibido 36,186 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y sus Informes de Inte...
2016-09-24
Asimismo, la compañía Oechsle anunció que cerrará las puertas de su local del Jockey Plaza de manera indefinida. Revise las principales noticias ...
2016-09-23
Al día con Gestión. En el proyecto se precisará que la UIF ya no comparta el secreto bancario con la ONPE ni con el Jurado Nacional de Elecciones...
Con el objetivo de llegar a un consenso con el Congreso, la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, refirió que el levantamiento del secreto b...
El martes, la Comisión de Constitución emitirá dictamen final. Zavala pide votar facultades en bloque y no por partes, para evitar que pierdan su...
La también vicepresidenta de la República afirmó que le sorprendió que el fujimorismo votara en bloque en contra del fortalecimiento de la UIF en...
2016-09-22
Ante los cuestionamientos de la bancada de Fuerza Popular de que esta entidad pueda ser usada con fines de persecución, Sergio Espinoza, afirmó q...
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