La situación de Enma Benavides, hermana de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se complica,
El Poder Judicial ordenó levantar su secreto bancario, tributario y bursátil en el marco de la investigación que pesa en su contra por presuntamente haber liberado a personas vinculadas al tráfico ilícito de drogas a cambio de dinero.
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La decisión fue adoptada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo de Juan Carlos Checkley, quien decidió declarar fundado la solicitud que hizo la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos en contra de Benavides.
En ese sentido, el magistrado ordenó en su resolución que las entidades bancarias, de valores y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), procedan al levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil de la hermana de Benavides y y otros dos magistrados.
Es decir, estas instituciones deberán remitir todas y cada una de las informaciones requeridas por el Ministerio Público respecto al periodo comprendido entre el 1 de noviembre del 2012 y 31 de marzo del 2015.
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¿Qué información deberán enviar los bancos sobre Benavides?
Esta información comprende movimientos de cuentas (activas y pasivas), origen y destino de los movimientos, cheques girados (verso y reverso), cheques de gerencia, préstamos, hipotecas, leasings, warrants, prendas mercantiles, certificados de depósitos, garantías bancarias, fondos fiduciarios, cartas de crédito y tarjetas de crédito (personales y adicionales),
También deberán brindar documentación sobre líneas de crédito, información referente a relaciones vigentes y no vigentes con holdings nacionales e internacionales, solicitud de cartas fianzas tramitadas y respaldo financiero de las misma, entre otros textos y requerimientos.
Checkley precisó que, una vez ejecutada esta medida restrictiva de derechos, el fiscal deberá dar cuenta del resultado ante su despacho para el control respectivo, así como deberá hacerse de conocimiento a los afectados.
Cabe recordar que el juzgado declaró infundado el requerimiento de levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil de otras siete personas respecto a este caso.
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