Mayor bolsa de criptomonedas afronta otra investigación; resultado remecería industria

La investigación de la división de seguridad nacional del Departamento de Justicia está analizando si Binance o funcionarios de la compañía incumplieron las sanciones relacionadas con la invasión de Rusia a Ucrania, según cinco personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas.

La investigación avanza en paralelo con una investigación existente de la división criminal, dijo una de las personas. La indagación agrega una nueva capa de escrutinio al operador de la bolsa cripto más grande del mundo en medio de inestabilidad en el sector por una serie de quiebras y escándalos de alto perfil.

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Binance ha estado en conversaciones con el Departamento de Justicia para resolver acusaciones anteriores de que la bolsa fue utilizada para evadir sanciones contra Irán antes de que se implementaran controles de cumplimiento estrictos, según otra persona familiarizada con el asunto.

Binance dijo en un comunicado que la compañía cumple plenamente con todas las sanciones financieras estadounidenses e internacionales.

“En 2021, Binance lanzó una iniciativa para revisar completamente su estructura de gobierno corporativo, incluida la incorporación de ejecutivos con experiencia de clase mundial para cambiar fundamentalmente la forma en que Binance opera a nivel global”, dice el comunicado.

El Departamento de Justicia declinó comentar.

Binance enfrenta varias investigaciones criminales y regulatorias. Binance ha dicho que se toma en serio sus obligaciones legales y colabora con los reguladores y las fuerzas del orden.

Changpeng Zhao, cofundador de Binance, cuestionó muchas de las acusaciones de la demanda civil presentada en marzo por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés).

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Zhao dijo en una entrada de blog en ese entonces que la demanda de la CFTC “parecía contener un relato incompleto de los hechos”.

Binance contrató a bufetes de abogados como Gibson Dunn & Crutcher y Latham & Watkins en el enfrentamiento con la CFTC.

Cualquier medida contra Binance repercutiría en toda la industria de las criptomonedas. Después del colapso el año pasado del imperio FTX de Sam Bankman-Fried, Binance consolidó su dominio como la bolsa más grande de criptomonedas y representó el 53% de todas las operaciones spot en marzo, según datos del investigador CCData.

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