2016-6-13
La ex procuradora del Estado sostiene que existen indicios que señalan que la primera dama sería culpable del delito de lavado de activos. Afirma...
Política2016-6-6
La medida fue aprobada por unanimidad por los congresistas Rogelio Canches, Daniel Mora, Mauricio Mulder, Mesías Guevara y Carlos Tubino.
Política2016-5-31
El Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS, Sergio Espinosa, pidió a Fuerza Popular, la bancada que será ...
Economía2016-5-31
La mayor participación la tiene el tráfico ilícito de drogas, con el 42%, seguido de la minería ilegal con 34% y delitos contra la administración...
Economía2016-5-24
Fiscal investiga a partido de Keiko por presuntos aportes ilícitos a la campaña del 2011. Agrega que pese a ya no ser representante de la agrupac...
Política2016-5-18
Procuradora Sonia Medina remitió un oficio al fiscal de la Nación, para que se disponga el comienzo de las pesquisas contra el legislador.
Política2016-5-16
La Agencia Antidrogas Estadounidense no especifica, sin embargo, si investiga por lavado de dinero a Joaquín Ramírez, secretario general del part...
Política2016-5-16
Candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular calificó como “psicosocial” las informaciones que revelan una investigación de la DEA al congre...
Política2016-5-16
El congresista Heriberto Benítez señala que no es la primera vez que se vincula a Fuerza Popular con hechos ligados al lavado de activos.
Política2016-5-15
La agencia norteamericana de lucha contra las drogas cuenta con un audio grabado por un agente, presuntamente de la voz del dirigente fujimorista...
Política2016-5-11
EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...
Tendencias2016-4-18
Es la primera vez que un mandatario peruano en funciones declara ante un fiscal. Debido a su investidura, Humala recibirá al magistrado en Palaci...
Política2016-4-13
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS precisa que los delitos contra la administración pública, contra el orden financiero y el tr...
Economía2016-4-5
El empresario, propietario de la firma Austral Construcciones S.A y favorecido con millonarias obras públicas durante los gobiernos de Néstor Kir...
Política2016-4-4
Según informe del portal Ojo Público realizado con Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, usó su no...
Política2016-4-3
El futbolista argentino Leo Messi constituyó una sociedad panameña para facturar a espaldas de la autoridad tributaria de España, dice una invest...
Economía2015-12-9
Procuraduría de Lavado de Activos precisó que la Fiscalía aún no ha iniciado una investigación preliminar para que se esclarezca el origen de su ...
Política2015-11-23
La Sunat y el Servicio de Aduanas de Estados Unidos reforzarán las acciones de control y prevención del contrabando y otros delitos aduaneros así...
Economía2015-11-9
El presidente del grupo de trabajo, Gustavo Rondón, tuvo que suspender la sesión debido al acalorado debate entre congresistas nacionalistas y de...
Política2015-10-21
Aníbal Quiroga sostuvo que el Tribunal Constitucional “violó el plazo razonable” al resolver esta causa con celeridad.
Política2015-10-20
Con seis votos a favor el TC dejó sin efecto la resolución de la Sexta Sala Penal para reos libres, la cual permitió el archivamiento de la inves...
Política2015-10-20
Agregó que el ministro Gustavo Adrianzén miente a la opinión pública con sus acusaciones y lo que hace es “una bajeza”.
Política2015-10-20
Pese a los cuestionamientos por la salida de la procuradora Julia Príncipe, el ministro Adriánzen dice no siguió los procesos establecidos para o...
Política2015-10-20
Luego de 12 años en el cargo, una resolución del Ministerio de Justicia dio por concluida las funciones de Príncipe en dicho puesto.
Política2015-10-14
El Ministerio Público busca que se siga indagando a la primera dama por el presunto delito de lavado de activos. Eduardo Roy Gates expresó su des...
Política2015-9-25
El fiscal Germán Juárez informó que ha dispuesto la ampliación de la investigación para que Nadine Heredia pase a calidad de investigada por el p...
Política2015-9-4
Defensa de Ilan Heredia argumentaba que las supuestas agendas de Nadine eran “pruebas ilícitas” en la investigación fiscal contra el Partido Naci...
Política2015-8-20
Titular de la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos dijo que este tema podría serlo para otras fiscalías que lo están investigando por otros caso...
Política2015-8-9
EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...
Tendencias2015-7-7
Gestión TV. En la más reciente edición de “Sumando Valores con la SMV”, se explica el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento...
Mercados2015-6-3
Aunque la primera dama admitió que sí recibió aportes de la empresa venezolana Kaysamac en el 2005, negó que el Partido Nacionalista haya sido fi...
Política2015-6-3
La primera dama Nadine Heredia anota que dicha recepción de dinero no constituye un delito porque, en el 2005, el Partido Nacionalista no existía...
Política2015-6-3
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, sostuvo que ahora dicho magistrado trabajará “de apoyo” en las pesquisas del caso Nadine Heredia.
Política2015-6-3
Anibal Quiroga, abogado de Nadine Heredia, afirmó que un fiscal de lavado de activos no puede perseguir a la primera dama por una tarjeta de créd...
Política2015-6-2
El País de España destaca la investigación fiscal por lavado de activos que enfrenta la primera dama, Nadine Heredia.
Política2015-6-1
Daniel Abugattás , señaló que los aportes desde Venezuela se hicieron a cuentas personales para colaborar con la formación del Partido Nacionali...
Política2015-5-4
La cuarta Fiscalía Especializada en Delitos contra el Crimen Organizado había solicitado a la Sala Penal Nacional del Poder Judicial la detención...
Política2015-4-21
La policía de Miami informó que 700 negocios deberán notificar a las autoridades cada vez que realicen una transacción de US$ 3,000 dólares o más...
Política2015-4-16
Las acusaciones que recaen sobre Rodrigo Rato son por fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.
Política2015-4-8
Su valor en el mercado se estima en un millón y medio de dólares. La intervención se realizó en los almacenes de la empresa Talma Servicios Aerop...
Política2015-4-4
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya se tienen conversaciones con la FPF y la ADFP para que se integren al sistema contra...
Economía2015-4-1
La Fiscalía descubrió en un depósito en el Callao 12 lingotes de oro, aparentemente de propiedad de Miguel Farro Pérez, investigado por delito de...
Política2015-2-26
El mandatario reiteró que la Fiscalía no tiene pruebas nuevas que justifiquen una nueva investigación a su esposa por lavado de activos. “Es una ...
Política2015-2-18
La fiscalía dijo que su investigación estaba dirigida a HSBC Private Bank y podría extenderse a personas. Los portavoces de HSBC no quisieron com...
Política2015-2-17
El dinero fue detectado por las acciones de control conjunto con la Aduanas. El Fiscal encargado de la diligencia dispuso que el dinero sea depos...
Política2015-2-16
Norma aprobada por la SBS tiene como objetivo atender oportunamente los pedidos realizados por las autoridades facultadas, como el Poder Judicial...
Mercados2015-2-5
Primer dama preguntó ¿Quiénes financian a estas personas para denunciar a personajes públicos, como es mi caso?.
Política2014-12-29
Dinero era trasladado sin documentos legales que amparen su procedencia y destino.
Política2014-11-4
El presidente de Transparencia Internacional promoverá campañas para lograr un registro único y global de empresas off shore.
Política2014-10-30
EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...
Tendencias