2014-9-23
La supuesta falta de liquidez que estaría padeciendo el prófugo empresario, Rodolfo Orellana, ocasionó que su abogado privado dejara el caso. E...
Política2014-9-11
El legislador, además secretario general del partido fujimorista Fuerza Popular, muestra un importante e injustificado incremento de su patrimoni...
Política2014-9-4
También se sugiere acusar a su esposa Eliane Karp, su suegra Eva Fernenbug y tres personas más.
Política2014-8-22
Uno de los objetivos de la nueva regulación es que, en la prevención del blanqueo de activos, las entidades financieras no agoten sus esfuerzos e...
Mercados2014-8-20
En caso se identifiquen operaciones o situaciones referidas a las señales, estas deberán ser analizadas y evaluadas para determinar si constituye...
Economía2014-7-25
Especial TU DINERO. Carlos Caro Coria, especialista en derecho penal económico, explica qué operaciones financieras son consideradas como irregul...
Tu Dinero2014-7-18
El fiscal del Distrito Sur de La Florida, Wilfredo Ferrer, el jefe de la División de Campo de la Drug Enforcement Administration (DEA) en Miami, ...
Economía2014-7-15
El extitular del Ministerio Público asegura que ordenó que el caso contra el empresario fuera visto por las fiscalías especializadas contra la cr...
Política2014-7-2
Abogado de Orellana será sometido a un interrogatorio por caso de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.
Política2014-7-1
La Sala Penal Nacional del Poder Judicial los acusa de presunto lavado de activos. Horas antes, el tribunal había declarado improcedente un hábea...
Política2014-6-11
De las fiscalías superiores, solamente dos se especializan en el lavado de activos. La SBS alista un nuevo reglamento para detectar el ilícito en...
Opinión2014-6-10
Al mes de abril el total del importe involucrado en los Informes de Inteligencia Financiera ascendió a US$ 9,614 millones. El incremento se da en...
Economía2014-6-10
En el Plenario anual del Grupo Egmont se suscribieron 60 acuerdos de cooperación bilateral entre la UIF y miembros del grupo, lo que refleja una ...
Economía2014-6-9
Pobladores consideran que César Alvarez, expresidente del Gobierno Regional de Ancash, es culpable del asesinato de un consejero regional y apoya...
Política2014-6-4
La unidad especializada de la SBS espera la aprobación del proyecto por el Congreso, y así cumplir con los objetivos establecidos en su Plan de L...
Economía2014-5-30
El fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, aseguró que su gestión está comprometida con el fortalecimiento de la lucha contra el lavado de act...
Política2014-5-29
Las metas que las entidades microfinancieras fijan a sus trabajadores pueden debilitar sus controles, debido a los niveles de corrupción, aseguró...
Economía2014-5-27
A nivel global, el narcotráfico mueve más de US$ 300,000 millones, según Giorgio Trettenero, secretario general de Felaban, quien sugirió que las...
Economía2014-5-22
Eva Fernenbug deberá responder ante la justicia en el marco del caso Ecoteva. El Ministerio Público se reservó la denuncia contra el exmandatario...
Política2014-4-22
La titular de la Conabi, María del Pilar Sosa, informó que dentro de dos semanas se subastarán los bienes decomisados a Vladimiro Montesinos para...
Política2014-4-21
Esto como complemento a los esfuerzos de la Sunat, la SBS a través de su UIF (Unidad de Inteligencia Tributaria), la Policía especializada en Lav...
Economía2014-3-23
La extracción ilegal de minerales mueve más de US$ 2,900 millones al año y no paga ningún tipo de impuestos, además que no genera canon a favor d...
Economía2014-3-6
La procuradora antidrogas, Sonia Medina, sostuvo que al país le está sucediendo lo mismo que a Colombia a nivel de lavado de activos. Cada vez qu...
Economía2014-2-15
Les ofrecemos una nueva versión del Ranking semanal de normas a tener en cuenta elaborado por gestion.pe. Vea a continuación la clasificación de ...
Economía2014-1-27
Carlos Hamann, ex jefe de la UIF, señaló que el comercio ilegal de madera representa el 90% de las exportaciones de ese sector.
Economía2014-1-7
El pacto alcanzado por el banco con las autoridades federales de EEUU incluye un llamado acuerdo de enjuiciamiento diferido que requiere que la e...
Mercados2014-1-6
El documento encontró indicios de responsabilidad en Alejandro Toledo. Según el informe, el exmandatario habría incurrido en el delito de lavado ...
Política2014-1-3
Según el preinforme del grupo de trabajo, el exmandatario habría incurrido en el delito de lavado de activos, por las compras inmobiliarias reali...
Política2013-10-29
La Unidad de Inteligencia Financiera reconoció que debido a que el Perú tiene una economía “sin muchos controles”, es muy difícil hacerle un segu...
Economía2013-10-29
Según la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, con la medida los agentes deberán evaluar los riesgos de sus operaciones. Así, le darán pri...
Economía2013-9-16
De ese monto, entre S/. 300 millones y S/. 600 millones retornarían a las regiones del país a modo de canon, estimó el exministro del Ambiente, A...
Economía2013-9-11
El viceministro de Minas, Guillermo Shinno, adelantó que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para corregir este tema, pues dijo es...
Economía2013-8-2
El impedimento abarca a peruanos y extranjeros que porten efectivo o instrumentos financieros emitidos al portador. Las personas tendrán 72 horas...
Tu Dinero2013-7-31
El mayor número de reportes de transacciones sospechosas proviene de bancos y empresas de transferencia de fondos. Refuerzan supervisión sobre co...
Inmobiliarias2013-7-8
El ente regulador planteó tres proyectos de normas para poner en marcha la ley que crea y regula el dinero electrónico. Los reglamentos se refier...
Mercados2013-5-7
Los miembros de la Comisión de Constitución consideraron que incrementar las prerrogativas de la UIF podría vulnerar el derecho ciudadano al secr...
Economía2013-4-19
Pese a las resistencias, países como Chile y Argentina aprobaron el acceso de las autoridades competentes a información reservada para dinamizar ...
Economía2013-4-14
Durante los últimos cinco años, al cierre del 2012, la Unidad de Inteligencia Financiera recibió 13,555 reportes de operaciones sospechosas. Mont...
Economía2013-4-1
El director de RSE de Centrum Católica advierte que no se está calibrando la influencia de este flagelo en la escala de violencia urbana. Rechaz...
Política2013-2-26
Según la ONU, al país ingresaron entre 5 mil y 10 mil millones de dólares provenientes de actividades ilícitas como el narcotráfico, indicó Adolf...
Economía2012-10-3
El superintendente Sergio Espinosa alertó que expertos internacionales evaluarán el próximo año si en el país funciona una ley para acceder a est...
Economía2012-8-22
Jasmín Bolívar, analista del ente supervisor, explicó que los notarios están ahora obligados –entre otras disposiciones- a nombrar un oficial de ...
Economía2012-4-23
La pregunta del día: envíenos sus comentarios. Serán publicados el lunes en el diario.
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