Se habrían movido más de US$ 1,600 millones en posibles delitos vinculados a lavado de activos en últimos 12 meses

La filtración de 11.5 millones de documentos secretos de la firma panameña Mossack Fonseca, un estudio experto en crear compañías offshore en cualquier paraíso fiscal del mundo, ha puesto en alerta a las unidades de inteligencia financiera a nivel global y en Perú varias entidades ya han comenzado a recolectar información.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) estima que entre marzo del 2015 y febrero de este año (últimos 12 meses) se habrían movido unos US$ 1,602 millones en posibles delitos vinculados a lavado de activos.

Mientras que los Informes de Inteligencia Financiera emitidos por la UIF desde enero de 2007 a febrero de 2016, que son enviados al Ministerio Público para una investigación más profunda, involucran un total de US$ 12,855 millones.

Sin embargo, el jefe de la UIF, Sergio Espinosa calcula que más del 90% de los reportes enviados al Ministerio Público terminan sin sentencia debido a los problemas con los que cuenta el sistema para investigar este tipo de delitos.

"El sistema no necesariamente ha demostrado ser lo diligente que debiera. Tenemos casos que son públicos, Ecoteva por ejemplo, hasta ahora va y viene el expediente entre el Ministerio Público y el Poder Judicial para ver si procesan o no procesan", mencionó.

En los últimos 12 meses, los delitos con mayor participación (por monto) en lavado de activos son los que atentan contra la administración pública (corrupción de funcionarios y enriquecimiento ilícito); los que afectan el orden financiero y monetario; y el tráfico ilícito de drogas.

Reportes por zonaLa mayor cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas de lavado de activos recibidos por la UIF desde enero del año 2007 a febrero de 2016 provienen de Lima Metropolitana con 58% (18,978). Otras regiones que presentan alto porcentaje de remisión de estos reportes con respecto a las demás regiones, sin considerar Lima Metropolitana, son La Libertad, Tacna, Ancash, Lambayeque, Callao, Arequipa, Piura, Puno e Ica.

A partir de la publicación de los Panamá Papers, el jefe de la UIF anunció que comenzarán a cruzar la información filtrada con los reportes de operaciones sospechosas, con el objetivo de dar solides a las acusaciones, dado que en la mayoría de casos es muy complicado solicitar información a estos paraísos fiscales.

"El banco nos hace un reporte y nos dice que la empresa no quiere decir quién está detrás. Con el reporte yo no voy a saber quién está detrás. Entonces, yo le voy a preguntar a la UIF de esa jurisdicción y es ahí donde dependo de la capacidad y/o voluntad que pueda encontrar para que me den esa información", anotó.