2024-4-8
Veintisiete personas son juzgadas desde este lunes por el caso de los “Panama Papers”, ocho años después de que estallara este escándalo que reve...
Internacional2024-2-19
El juicio se pospone a la fecha alterna en abril, confirmaron fuentes judiciales a los pocos periodistas congregados en la sede del Órgano Judici...
Internacional2023-6-26
La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada sostiene que la firma Mossack Fonseca supuestamente “daba estructuras jurídicas-financieras para el...
Mundo2021-3-27
El juez Jorge Chávez desestimó el pedido del abogado del candidato de Revnoación Popular para concluir el proceso porque su defensa no acudió a l...
Política2020-10-19
Autoridades alemanas esperan que Mossack se enfrente voluntariamente a un proceso judicial y que, como parte de un trato y debido a su edad (72 a...
Mundo2019-6-23
Panamá reingresó a la lista de países no cooperadores en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo elaborada por el Gru...
Mundo2019-4-4
Varios países abrieron investigaciones judiciales sobre los Papeles de Panamá, un vasto sistema de evasión fiscal organizado por el discreto gabi...
Mundo2018-12-4
La fiscalía estadounidense señaló que el despacho Mossack Fonseca conspiró para burlar las leyes estadounidenses a fin de preservar la riqueza de...
Mundo2018-5-15
Meryl Streep será la protagonista de "The Laundromat", un drama dirigido por Steven Soderbergh sobre el caso de los papeles de Panamá, informó Th...
Tendencias2018-3-14
El 3 de abril del 2016 estalló el escándalo de los "Panama papers", una filtración de 11.5 millones de archivos digitales de la firma Mossack Fon...
Mundo2017-11-17
The Economist. La filtración de más datos aumentará la presión para frenar la evasión fiscal en el mundo. Sin embargo, existe una diferencia entr...
Economía2017-11-7
Editorial de Gestión. Dentro de dos años los paraísos fiscales, prácticamente, no existirán.
Opinión2017-11-6
Eduardo Fox, la persona clave en las operaciones offshore. Según la Sunat, el Perú deja de percibir S/ 55 mil millones en elusión de impuestos al...
Economía2017-10-16
Daphne Caruana Galizia, de 53 años, había salido de su casa en el poblado de Mosta, ubicado a las afueras de la capital de Malta, cuando la bomba...
Política2017-10-4
Entre los capturados se encuentra el ecuatoriano Juan Esteban Arellano, representante legal de Mossack Fonseca en Colombia, al que la fiscalía le...
Empresas2017-8-31
“Se ordena y aprueba que la moción del gobierno para que se certifique la extradición del presidente Martinelli sea concedida”, escribió el juez ...
Política2017-8-2
En el 2016 se reveló que desde la firma Mossack Fonseca se constituyeron infinidad de sociedades opacas en todo el mundo.
Empresas2017-4-21
Segundo Tribunal Superior de Panamá resolvió conceder el beneficio de excarcelación bajo fianza a Jürguen Mossack y Ramón Fonseca por US$ 500,000...
Política2017-2-14
La detención se produjo la madrugada del martes después de que Riaño declarara por más de diez horas ante la Fiscalía Segunda Especializada contr...
Política2017-2-9
La Fiscalía panameña imputó el mes pasado a 17 personas, incluyendo políticos y empresarios, después de que Odebrecht reconociera sobornos por al...
Política2017-2-6
Sabih Saylan, acusado también como el intermediario de Toledo en el pago de la coima, mantuvo una fluida comunicación con las sedes de Mossack Fo...
Política2017-1-24
Explicó que la suspensión se debe a que el primer Tribunal Superior de Justicia, a raíz de una acción de amparo de garantías constitucionales, pi...
Política2016-12-28
Las grandes manifestaciones populares contra la corrupción, que marcaron un giro hacia una menor tolerancia con los funcionarios que abusan de su...
Política2016-12-16
El primer semestre de 2016 estuvo marcado por atentados en Europa y una nueva masacre en Estados Unidos. La literatura, la música y el deporte pe...
Tendencias2016-10-5
El bufete de abogadoos Mossack Fonsecamanifiesta que hasta el momento “solo hay investigaciones sin fundamento” y que todo se trata de una campañ...
Economía2016-8-25
Desde Indonesia y Turquía hasta India y Argentina, muchas de las 20 economías más grandes del mundo están ofreciendo amnistías o incentivos para ...
Política2016-8-8
Joseph Stiglitz abandonó el comité encargado de reformar el sector financiero panameño, tras el escándalo de los Panama Papers el viernes junto a...
Economía2016-6-29
El juez federal Sebastián Casanello dispuso peritajes comparativos a las declaraciones juradas entre 2013 y 2015, para comprobar si hay inconsist...
Política2016-6-15
Mossack Fonseca, que tiene sede en Panamá, está en el centro de la enorme filtración de datos relacionados con los negocios de empresas en paraís...
Política2016-6-8
Según NML, Mossak Fonseca y una de sus filiales estadounidenses hicieron fracasar sus intentos al ayudar a las autoridades argentinas a encubrir ...
Economía2016-5-27
Con estas medidas el gobierno de centroderecha del presidente Mauricio Macri espera conformar un fondo especial para pagar miles de juicios por j...
Empresas2016-5-20
“42 países presentaron planes de acción para combatir la corrupción, entre ellos, Argentina, Brasil, Colombia y México”.
Opinión2016-5-18
Solo un 3% de los 1,200 casos Panama Papers estudiados hasta ahora ha reportado sus inversiones a las autoridades colombianas, dijo el Ministerio...
Economía2016-5-17
El sistema financiero de Panamá ha sido duramente criticado tras el escándalo de los Panama Papers : más de 11 millones de documentos que revelar...
Economía2016-5-14
Asimismo, la Municipalidad de San Isidro informó que en junio se reabrirá la avenida Rivera Navarrete. Revise las principales noticias del lunes ...
Economía2016-5-10
Los documentos del caso llamado Panama Papers están ahora accesibles al público, pese a que la firma panameña le pidió al Consorcio Internacional...
Política2016-5-9
Al día con Gestión. En la lista figuran por lo menos 11 grupos familiares empresariales, desde aquellos que pertenecen a conglomerados económicos...
Gestión TV2016-5-9
El empresario Baruch Ivcher, la conductora Magaly Medina y el ex embajador de Perú en Venezuela, Luis Raygada, son algunos de los nuevos nombres ...
Política2016-5-9
En total son más de 260 los peruanos que han gestionado la creación de empresas offshore bajo los servicios de Mossack Fonseca, según análisis re...
Economía2016-5-5
Mossack Fonseca denunció que sus documentos fueron robados en un ataque informático y dijo que los medios de comunicación están sacando de contex...
Política2016-4-27
El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, llegó a calificar a Panamá como “el último gran reducto” para ocultar fortunas ‘offshore’.
Política2016-4-22
Según el diario La Prensa de Panamá, de las oficinas de Mossack Fonseca salieron varios agentes de la Dirección de Información Policial (DIP) car...
Economía2016-4-19
Los ministros de Economía y Finanzas de la UE evaluarán la propuesta en su próxima reunión el 22 y 23 de abril, en cuya agenda se ha incluido el ...
Economía2016-4-19
La iniciativa, anunciada en medio al escándalo por los llamados Panama Papers, tiene por objetivo “desarrollar las herramientas apropiadas por lo...
Economía2016-4-18
El jefe de la Sunat dijo que el intercambio de información entre países es fundamental para combatir la evasión y elusión tributaria.
Economía2016-4-18
Los Panamá Papers ha permitido comprobar que detrás de los llamados paraísos fiscales existe un mundo paralelo al que habitan la inmensa mayoría ...
Política2016-4-18
El ente tributario subrayó que esta herramienta ayudaría en la lucha contra la evasión tributaria y lavado de activos. El jefe de la Sunat explic...
Economía2016-4-15
El G20 llamó a levantar el velo sobre los verdaderos dueños de las compañías offshore y sancionar a los paraísos fiscales que no cooperen para lo...
Economía2016-4-15
Para Alejandro Werner del FMI, se trata “de un esfuerzo que se tiene que dar a nivel internacional. En este sentido, hay esfuerzos que se tienen ...
Economía2016-4-14
Tras la publicación de los Panama Papers, el sistema financiero y legal panameño enfrentan duros cuestionamientos por la aparente facilidad para ...
Economía