2019-6-6
“Para los bancos, es fundamental consolidar el sistema de prevención anti-lavado y eliminar cualquier situación que pueda poner en riesgo las tra...
2016-4-13
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS precisa que los delitos contra la administración pública, contra el orden financiero y el tr...
2014-12-3
No se trata solamente de salvaguardar S/. 5,000 millones en depósitos, sino de prevenir la comisión de delitos como el lavado de activos.
2014-7-18
El fiscal del Distrito Sur de La Florida, Wilfredo Ferrer, el jefe de la División de Campo de la Drug Enforcement Administration (DEA) en Miami, ...
2013-10-29
Según la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, con la medida los agentes deberán evaluar los riesgos de sus operaciones. Así, le darán pri...
2013-4-14
Durante los últimos cinco años, al cierre del 2012, la Unidad de Inteligencia Financiera recibió 13,555 reportes de operaciones sospechosas. Mont...
2012-9-27
Desde fines de agosto estos negocios, al igual que las casas de cambio, los negocios están obligados a inscribirse en un registro ante la UIF de ...
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