2022-10-27
La primera regulación de los activos virtuales será para prevenir el lavado de dinero. ¿Permanecerán en el anonimato los clientes de esas platafo...
Empresas2018-6-7
Están estudiando el tema para la preparación de un proyecto de ley, en el que se diferencia la tecnología para las entidades financieras y la cap...
Economía2018-6-6
El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Sergio Espinosa indica que aún se puede incluir la Ley de Cooperativas en el informe de Gafilat,...
Economía2018-6-6
El 13 de febrero se emitirá el informe borrador para la incorporación de comentarios, sostiene Sergio Espinosa, jefe de la UIF de la SBS.
Economía2018-1-4
Se eligió a Sergio Espinosa Chiroque, Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), como Vic...
Economía2017-4-7
EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...
Tendencias2017-1-25
El lavado de activos representa el 4.4% del PBI del Perú, señaló el jefe de la UIF.
Política2016-6-2
EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...
Tendencias2016-5-29
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Tendencias2016-4-13
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS precisa que los delitos contra la administración pública, contra el orden financiero y el tr...
Economía2015-6-10
El Grupo Egmont tiene como objetivo mejorar la cooperación y el intercambio de información entre 150 UIF para luchar de manera coordinada contra ...
Economía2014-6-4
La unidad especializada de la SBS espera la aprobación del proyecto por el Congreso, y así cumplir con los objetivos establecidos en su Plan de L...
Economía2012-10-3
El superintendente Sergio Espinosa alertó que expertos internacionales evaluarán el próximo año si en el país funciona una ley para acceder a est...
Economía2012-6-8
Levantar el secreto bancario tarda hasta un año ahora, y podría abreviarse a 15 días. Se multaría a bancos que no nombren responsable para report...
Tu Dinero2012-6-1
Lo hace en materia antilavado de activos, precisó Sergio Espinosa, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera.
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