21/05/2026 _ 11:15

Gobierno incorporó a empresas de arrendamiento financiero fuera del radar de la SBS al sistema de prevención de lavado de activos.

28/10/2025 _ 20:30

Se congelan bienes, cuentas bancarias y otros tipos de activos por lavado de dinero sucio proveniente de extorsiones. Todos los días llegan más c...

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05/10/2025 _ 21:27

Los criptoactivos son un negocio en crecimiento a nivel global, ¿hasta dónde les alcanza la regulación en nuestro país? El jefe de la superintend...

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17/09/2025 _ 18:30

Durante el IX Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción, la intendente de la UIF advirtió que esta tendencia al alza refleja un...

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09/09/2025 _ 11:02

El ministro del Interior señala que desde su sector asegurarán no solamente la seguridad de las informaciones, sino también de los agentes, cuyos...

22/08/2025 _ 10:47

Herramienta del Mininter cuenta con el respaldo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

27/07/2025 _ 05:10

La SBS establece el listado de actividades por las cuales las personas y empresas son consideradas sujetos obligados a remitir información a la U...

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12/07/2025 _ 19:22

Solo el año pasado se arrojaron 181 toneladas de mercurio en los ríos de Puerto Maldonado. En Madre de Dios se han perdido más de 64,000 hectárea...

03/07/2025 _ 05:45

Las operaciones de financiamiento en estos sectores venían desarrollándose sin una verificación efectiva del cumplimiento de estándares mínimos d...

Gerardo Pajares

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23/05/2025 _ 05:10

La clave estará en encontrar un equilibrio entre la eficacia del control y la sostenibilidad del cumplimiento.

Gerardo Pajares

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14/05/2025 _ 10:56

Más de 130 empresas de factoring registradas en la SBS y un número hasta ahora desconocido de gestoras de fondos privados deberán reportar operac...

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27/03/2025 _ 13:09

Aquí se registra la información de los actos notariales (operaciones) que recibe de los notarios a nivel nacional.

26/03/2025 _ 15:00

La UIF podrá congelar administrativamente los fondos o activos por delito de extorsión solicitados por las unidades especializadas de la Policía ...

12/03/2025 _ 07:35

Los lineamientos establecidos por la SBS tienen un sustento internacional, pero el documento estará disponible para recibir comentarios de especi...

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22/01/2025 _ 12:41

La norma actualiza y precisa la lista de funciones y cargos ocupados por las PEP, incluida en el anexo, que los sujetos obligados deben considera...

20/12/2024 _ 07:59

El Ejecutivo deberá adecuar la disposición en un plazo no mayor de sesenta días calendario contados a partir de su entrada en vigor.

10/11/2024 _ 19:30

La SBS recordó que se lanzó el Mecanismo Público-Privado de Intercambio de Información Financiera (MEPIF) para combatir los delitos relacionados ...

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06/11/2024 _ 20:24

El dictamen estipula que la Policía, en el ejercicio de sus acciones de inteligencia, puede interceptar las comunicaciones ilegales que provengan...

30/09/2024 _ 16:58

El proyecto de ley de Avanza País faculta a la PNP para poder requerir a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el congelamiento administrati...

19/08/2024 _ 09:14

En el corto plazo, se reducirá el número de proveedores de servicios de criptoactivos, pues no podrían adaptarse al nuevo marco regulatorio para ...

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03/08/2024 _ 19:17

UIF supervisará a plataformas de exchange, transferencias y remesas, entre otras que operan con criptoactivos. ¿Qué pasará con transacciones de m...

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31/05/2024 _ 17:56

El proyecto busca que cualquier entidad del Estado que en el futuro se quiera crear para labores de inteligencia sea supervisada por la DINI.

11/04/2024 _ 11:32

Preocupa a UIF la tendencia creciente de operaciones sospechosas de financiamiento del terrorismo en últimos cuatro años.

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10/04/2024 _ 21:59

Sergio Espinosa se pronunció sobre las cuentas bancarias de la presidenta y lamentó que información se haya filtrado a la prensa.

07/04/2024 _ 17:33

Informe publicado por el Comercio, detalla que la mandataria realizó estos retiros de dinero. Como se sabe, la mandataria es investigada por el f...

02/04/2024 _ 23:39

Presidenta será investigada por la posesión de lujosas joyas, entre ellas, una pulsera de la marca Cartier valorizada en US$ 56,000, así como por...

27/03/2024 _ 18:47

A través de un comunicado, el organismo pidió a las autoridades competentes que realicen las investigaciones y los procedimientos legales pertine...

27/03/2024 _ 11:37

Sergio Espinoza señala que la Fiscalía puede solicitar a su institución que elabore un reporte con “hechos claramente establecidos” en el caso de...

25/03/2024 _ 17:51

José Verona señala que el fiscal de la Nación debe ampliar la pesquisa contra la presidenta por presunto enriquecimiento ilícito e incluir estos ...

25/03/2024 _ 17:38

Premier sostuvo que comunicado de la ANGR no representa a la totalidad de los gobiernos regionales.

25/03/2024 _ 12:19

Organismo señala que los hechos presuntamente atribuidos a la presidenta respecto a un incremento patrimonial no justificado “deben ser materia d...

25/03/2024 _ 11:27

Al menos 30 agentes de Seguridad del Estado llegaron hasta la casa de la presidenta, ubicada en Surquillo, y evitaron que los periodistas y vecin...

25/03/2024 _ 09:30

La presidenta recibió en sus cuentas bancarias S/1,1 millones de origen desconocido, alertó la UIF. Abogados Carlos Caro y Andy Carrión coinciden...

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28/02/2024 _ 17:32

Plataformas de criptomonedas cada vez más cerca de registrarse en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

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26/02/2024 _ 10:30

Las empresas inscritas y aquellas en trámite de inscripción en el registro, cuentan con un plazo de 60 días para adecuarse.

13/02/2024 _ 17:52

La iniciativa, impulsada por Juan Burgos, busca evitar el uso incorrecto de los fondos del erario nacional y fortalecer la gestión pública

08/01/2024 _ 22:15

Según información que la SBS compartió con Gestión, la Unidad de Inteligencia Financiera ha elaborado 12 informes vinculados a minería ilegal ent...

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20/09/2023 _ 05:20

Nuevos sujetos obligados a informar contribuyen a elevar cifra de estos documentos. Sepa los detalles.

Malena Miranda

19/09/2023 _ 16:46

UIF-Perú presentó estos proyectos con apoyo de cooperación alemana. ¿De qué se trata y cómo se incorporará el uso de la tecnología? Sepa los deta...

Malena Miranda

31/07/2023 _ 19:44

Esta propuesta normativa fue presentada en setiembre de 2021, desde la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ante el Ministerio de Justi...

18/07/2023 _ 11:51

Gino Dagnino asegura que el periodista sí tiene cómo demostrar el origen del dinero con el que compró un departamento y una cochera en San Isidro...

17/07/2023 _ 13:07

Gino Dagnino afirma que el comportamiento del periodista no ha cambiado y que este ha tratado de acogerse a la confesión sincera apenas se le inc...

23/06/2023 _ 13:20

A diciembre del 2022, el número de reportes de operaciones sospechosas fue liderado por bancos y notarios públicos.

07/11/2022 _ 12:50

Reportes de actividades sospechosas de lavado de activos entregados a la UIF de la SBS están vinculados principalmente a estas actividades. Sepa ...

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22/08/2022 _ 09:41

Fijan fechas en que deben registrar los créditos, sus pagos, prepagos y cancelaciones las empresas o entidades financieras supervisadas por la ...

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