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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) recibió 116,914 reportes de operaciones sospechosas (ROS) entre enero del 2013 y diciembre del 2022, según información de la citada entidad estatal.
En los últimos 12 meses a diciembre de 2022, la cantidad de ROS remitidos a la UIF se distribuyó principalmente entre los siguientes sectores: bancos con una participación mayoritaria de 40%, notarios públicos con 26%, ETF con 20%, entre otros, detalló.
La SBS comenta que el año pasado recibió 21,578 ROS, lo que representó un aumento de 39.02% respecto al 2021, cuando recibió 15,522 ROS, de acuerdo a cifras de la UIF de la SBS.
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Además, el monto involucrado en los informes de inteligencia financiera (IIF) por presuntos delitos asociados a lavado de activos sumó US$12,994 millones, desde enero del 2013 a diciembre del 2022, mencionó.
Así, en dicho periodo, la mayor participación correspondió a minería ilegal (57%), seguido de defraudación tributaria (12%), delitos contra la administración pública (11%), tráfico ilícito de drogas (5%) y entre otros (15%), precisó.
Sentencias
Asimismo, entre enero del 2013 y diciembre del 2020, se emitieron un total de 131 sentencias condenatorias en materia de lavado de activos, de las cuales 15 utilizaron información contenida en 21 IIF, refirió la superintendencia.
El 55% de ROS incluidos en IIF que concluyeron en sentencias condenatorias de lavado de activos fueron remitidos por los bancos, 27% por las ETF, 10% por los notarios públicos, 2% por las cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC), 1% por los casinos, y 1% por las empresas de seguros y reaseguros, reportó.
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Los delitos precedentes con mayor incidencia vinculados a sentencias condenatorias de lavado de activos de enero del 2013 a diciembre del 2020 fueron el tráfico ilícito de drogas (47 sentencias), seguido de los delitos contra el patrimonio (37 sentencias).
Procesos sancionadores
La SBS menciona que desde enero del 2013 a diciembre del 2022 se iniciaron 1,433 procedimientos administrativos sancionadores (PAS) a los sujetos obligados a informar bajo la supervisión de la UIF, los cuales fueron resueltos en primera instancia en un 96% de los casos, quedando por resolver el 4% de los casos restantes.
En lo referente al total de los PAS resueltos, la mayor incidencia por tipo de sujeto obligado a reportar correspondió a los dedicados a la construcción e inmobiliaria, notarios públicos, compraventa de vehículos, compraventa de divisas, cooperativas de ahorro y crédito, y comercio de joyas y piedras preciosas, detalló.
