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El Equipo Especial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especial en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso iniciar diligencias preliminares contra Mark Vito Villanela, esposo de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos.
La disposición del Primer Despacho de esta fiscalía, a cargo del fiscal provincial titular José Domingo Pérez, incluye en las diligencias a Victor Shiguiyama Kobashigawa, Nikola Seremet, José Sam Yuen y Lucía Pacheco Quispe.
Igualmente, se incluyó en la indagación preliminar a Paul Rodríguez Cruzado por la presunta comisión de los delitos de organización Criminal en agravio del Estado. Las diligencias se desarrollarán por los próximos 36 meses.
Las diligencias comprenden recabar la pericia contable a la empresa MVV Bienes Raíces, cuyo representante, Mark Vito Villanela, deberá presentar ingresos y egresos de la empresa en contraste con la información de las declaraciones juradas presentadas a la Superintendencia de Administración Tributaria (Sunat).
El equipo especial Lava Jato dispuso el inicio de diligencias preliminares en su contra por las contrataciones de corretajes de su empresa MVV Bienes Raíces, entre agosto de 2018 y julio de 2021.
Según la tesis fiscal, esta nueva investigación está vinculada al presunto blanqueamiento de dinero captado por la supuesta organización criminal que lideraría Keiko Fujimori, “de la cual también es integrante Mark Vito Villanella”.
Se trata de la segunda investigación por el mismo delito contra Mark Vito Villanella. La primera pesquisa, también vinculada a su empresa, pero en un periodo distinto, finalizó con una acusación fiscal en su contra y un pedido de prisión por 22 años.