El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional puso fin a la etapa de investigación en el proceso contra el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK)y otros, por el presunto delito de lavado de activos y dispone que el caso pase a juicio oral en un Juzgado Penal Colegiado.
El proceso también involucra a las empresas Westfield Capital Limited, First Capital Inversiones y Asesorías Limitada, Dorado Asset Management Limitada y Latín American Enterprise Managers, que enfrentarán juicio junto al expresidente de la República.
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Pedro Pablo Kuczynski es procesado por lavado de activos. (Foto: Andina)
En la resolución del juez Chávez Tamariz, se señala que se han admitido 2,577 medios probatorios.
Además, la fiscalía pide una condena de 35 años de prisión para Kuczynski y su socio Gerardo Sepúlveda, así como una reparación civil que alcanza casi 46.7 millones de dólares.
La investigación contra PPK desde el 2017
Las indagaciones de la Fiscalía a las empresas y asesorías de Kuczynski por sus presuntos vínculos con Odebrecht arrancó a fines del 2017, cuando el economista todavía estaba en Palacio de Gobierno. Poco después el Poder Judicial le impuso arresto domiciliario entre el 2019 y 2022.
Hoy el expresdente es procesado en libertad y sin restricciones en este proceso, pero con un impedimento de salida del país a raíz de una de las otras siete investigaciones que lo involucran.
Este caso aborda los pagos realizados por empresas del Grupo Odebrecht en favor de las empresas Westfield Capital, First Capital y Latin America Entreprise, mientras desempeñaba los cargos de Presidente del Consejo de Ministros (PCM) y Ministro de Economía y Finanzas (MEF), en los años 2002, 2004 y 2006, en relación con los proyectos Trasvase Olmos e IIRSA Sur - Tramos 2 y 3.
Asimismo comprende las transferencias realizadas por las empresas TRG Allocational Off Shore LTD., Ternium S.A y TRG Management LP., entre los años 2007 y 2015, en la cuenta de Kuczynski Godard en el Banco de Crédito del Perú, en un período durante en el que este participó en dos campañas electorales para obtener la Presidencia de la República, recordó El Comercio.
