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El próximo 14 de agosto se evaluará el pedido del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga con el que busca ser excluido de la investigación que inició la Fiscalía por el presunto delito de lavado de activos por el caso ‘Panamá Papers’.
El recurso de excepción será sometido a evaluación del juez Jorge Chávez Tamariz en una audiencia virtual que iniciará a las 10:00 a. m. del miércoles 14 de agosto.
La defensa legal del burgomaestre argumentó que los hechos que la Fiscalía le atribuye no constituyen el delito de lavado de activos.
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Asimismo, el magistrado también escuchará los argumentos del representante de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y de la Procuraduría asignada al caso.
La hipótesis fiscal señala Rafael López Aliaga habría utilizado sociedades offshore en paraísos fiscales para canalizar activos de procedencia sospechosa.
Panamá Papers
El denominado caso ‘Panamá Papers’ es considerado uno de los escándalos de corrupción más grandes de los últimos años, al involucrar a gobiernos, y personalidades destacadas de diferentes países con negocios off shore.
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Inició con una investigación periodística que filtró alrededor de 11.5 millones de documentos internos del estudio panameño Mossack Fonseca en los que se revelaba cómo se crearon empresas para evadir impuestos y lavar dinero.
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