Únete al canal de Gestión
Recibir newsletter
Aunque la historia más conocida, en el proceso contra el expresidente Alejandro Toledo incluye los pagos realizados a través de la empresa Ecoteva, hay una parte menos explorada, Punto Final reveló la conexión entre el dinero de Odebrecht y un lujoso departamento en el Trump Royale Building, perteneciente al expresidente de Estados Unidos Donald Trump, en las costas de la Florida,.
Según el dominical, Josef Maiman, en su declaración como colaborador eficaz antes de su muerte, le dijo a la fiscalía que utilizó tres de sus empresas ‘offshore’ para recibir los sobornos no solo de Odebrecht, sino también de Camargo y Correa: Merhav, Trailbridge y Warbury.
Según relataron se transfirieron U$S30 millones los cuales se enviaron a la empresa Confiado International Corp. Fue de aquí donde se llevaron U$S17 millones a Costa Rica, tras lo cual quedó un saldo de U$S13 millones.
LEA TAMBIÉN: Juez prohíbe que Brasil comparta pruebas de Jorge Barata al Perú
Documentos bancarios obtenidos mediante asistenciales judiciales de EE.UU. y Suiza revelan que al menos U$S8 millones que estaban en Confiado International Corp fueron a parar a una cuenta en dólares del banco suizo Priveé Edmond a nombre de Esfira Maiman, madre de Josef Maiman.
Según este esquema, Esfira Maiman luego transfiere al menos U$S700 mil a una cuenta de la empresa ‘offshore’ de nombre Ismeralda Corp, también de la familia Maiman, de acuerdo a las comunicaciones del banco suizo.
Esta compañía giró U$S700 mil, en febrero del 2011, a una cuenta en Nueva York de una empresa fundada en las Islas Vírgenes en el 2009, de nombre Neshama Holding Group.
En otro documento Vyvyan Robinson Catherine, trabajadora del banco suizo, recibió instrucciones de Michel Maiman, hermana de Josef Maiman, de transferir U$S300 mil a la cuenta de Ismeralda para que después estos sean enviados a la misma Neshama Holding.
LEA TAMBIÉN: Alejandro Toledo: abogado de expresidente informó que apelará sentencia
¿Qué es Neshama Holding Group?
En octubre del 2021, el portal Convoca informó que esta empresa recibió al menos U$S200 mil de una de las empresas que Odebrecht utilizaba para realizar sus pagos ilícitos, bajo el codinome Campanha Nac 2, de fecha 21 de marzo del 2011.
Neshama Holding Group, de acuerdo con lo informado por el medio periodístico, está relacionado al empresario textil Simón Fischman Tau, quien negó algún tipo de relacionamiento con esa empresa. Sin embargo, documentos presentados por Convoca sostienen lo contrario.
De acuerdo con información de las asistencias judiciales hechas por Suiza y Estados Unidos, Neshama Holdings realizó dos transferencias bancarias a la cuenta del estudio de abogados Arnstein and Lehr LLP por más de U$S1 millón 700 mil en noviembre del 2011 para la compra de un lujoso departamento en el complejo inmobiliario Trump Royale Building, del expresidente de Estados Unidos y candidato presidencial republicano Donald Trump.
Este departamento cuenta con tres dormitorios, tres baños y está valorizado en casi U$S3 millones. De acuerdo con los registros, el inmueble fue adquirido en noviembre del 2011 por la empresa Royale Florida Enterprises por U$S1 millón 700 mil.
Luego, hubo un traspaso, en enero de este año, a favor de Jeffrey Fischman Feldman, hijo del empresario textil Simón Fischman Tau. Actualmente, de acuerdo a estos registros, el inmueble es propiedad de la empresa J International LLC.
En otras palabras, aún no se conoce del todo lo que sucedió con el dinero que recibió el expresidente Alejandro Toledo por el cual recibió una primera condena de 20 años de prisión por colusión y lavado de activos.
Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.
