20/12/2024 _ 07:59
El Ejecutivo deberá adecuar la disposición en un plazo no mayor de sesenta días calendario contados a partir de su entrada en vigor.
10/11/2024 _ 19:30
La SBS recordó que se lanzó el Mecanismo Público-Privado de Intercambio de Información Financiera (MEPIF) para combatir los delitos relacionados ...
06/11/2024 _ 20:24
El dictamen estipula que la Policía, en el ejercicio de sus acciones de inteligencia, puede interceptar las comunicaciones ilegales que provengan...
30/09/2024 _ 16:58
El proyecto de ley de Avanza País faculta a la PNP para poder requerir a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el congelamiento administrati...
19/08/2024 _ 09:14
En el corto plazo, se reducirá el número de proveedores de servicios de criptoactivos, pues no podrían adaptarse al nuevo marco regulatorio para ...
03/08/2024 _ 19:17
UIF supervisará a plataformas de exchange, transferencias y remesas, entre otras que operan con criptoactivos. ¿Qué pasará con transacciones de m...
31/05/2024 _ 17:56
El proyecto busca que cualquier entidad del Estado que en el futuro se quiera crear para labores de inteligencia sea supervisada por la DINI.
11/04/2024 _ 11:32
Preocupa a UIF la tendencia creciente de operaciones sospechosas de financiamiento del terrorismo en últimos cuatro años.
10/04/2024 _ 21:59
Sergio Espinosa se pronunció sobre las cuentas bancarias de la presidenta y lamentó que información se haya filtrado a la prensa.
07/04/2024 _ 17:33
Informe publicado por el Comercio, detalla que la mandataria realizó estos retiros de dinero. Como se sabe, la mandataria es investigada por el f...
02/04/2024 _ 23:39
Presidenta será investigada por la posesión de lujosas joyas, entre ellas, una pulsera de la marca Cartier valorizada en US$ 56,000, así como por...
27/03/2024 _ 18:47
A través de un comunicado, el organismo pidió a las autoridades competentes que realicen las investigaciones y los procedimientos legales pertine...
27/03/2024 _ 11:37
Sergio Espinoza señala que la Fiscalía puede solicitar a su institución que elabore un reporte con “hechos claramente establecidos” en el caso de...
25/03/2024 _ 17:51
José Verona señala que el fiscal de la Nación debe ampliar la pesquisa contra la presidenta por presunto enriquecimiento ilícito e incluir estos ...
25/03/2024 _ 17:38
Premier sostuvo que comunicado de la ANGR no representa a la totalidad de los gobiernos regionales.
25/03/2024 _ 12:19
Organismo señala que los hechos presuntamente atribuidos a la presidenta respecto a un incremento patrimonial no justificado “deben ser materia d...
25/03/2024 _ 11:27
Al menos 30 agentes de Seguridad del Estado llegaron hasta la casa de la presidenta, ubicada en Surquillo, y evitaron que los periodistas y vecin...
25/03/2024 _ 09:30
La presidenta recibió en sus cuentas bancarias S/1,1 millones de origen desconocido, alertó la UIF. Abogados Carlos Caro y Andy Carrión coinciden...
28/02/2024 _ 17:32
Plataformas de criptomonedas cada vez más cerca de registrarse en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
26/02/2024 _ 10:30
Las empresas inscritas y aquellas en trámite de inscripción en el registro, cuentan con un plazo de 60 días para adecuarse.
13/02/2024 _ 17:52
La iniciativa, impulsada por Juan Burgos, busca evitar el uso incorrecto de los fondos del erario nacional y fortalecer la gestión pública
08/01/2024 _ 22:15
Según información que la SBS compartió con Gestión, la Unidad de Inteligencia Financiera ha elaborado 12 informes vinculados a minería ilegal ent...
20/09/2023 _ 05:20
Nuevos sujetos obligados a informar contribuyen a elevar cifra de estos documentos. Sepa los detalles.
Malena Miranda
19/09/2023 _ 16:46
UIF-Perú presentó estos proyectos con apoyo de cooperación alemana. ¿De qué se trata y cómo se incorporará el uso de la tecnología? Sepa los deta...
31/07/2023 _ 19:44
Esta propuesta normativa fue presentada en setiembre de 2021, desde la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ante el Ministerio de Justi...
18/07/2023 _ 11:51
Gino Dagnino asegura que el periodista sí tiene cómo demostrar el origen del dinero con el que compró un departamento y una cochera en San Isidro...
17/07/2023 _ 13:07
Gino Dagnino afirma que el comportamiento del periodista no ha cambiado y que este ha tratado de acogerse a la confesión sincera apenas se le inc...
23/06/2023 _ 13:20
A diciembre del 2022, el número de reportes de operaciones sospechosas fue liderado por bancos y notarios públicos.
17/03/2023 _ 10:42
De acuerdo a la UIF son los bancos los sujetos obligados con más reportes de operaciones sospechosas (ROS). Aunque en lo que va del 2023 hay un c...
Karen Guardia Quispe
05/02/2023 _ 13:35
El 55% de ROS incluidos en IIF que concluyeron en sentencias condenatorias de lavado de activos fueron remitidos por los bancos, detalla la SBS.
07/11/2022 _ 12:50
Reportes de actividades sospechosas de lavado de activos entregados a la UIF de la SBS están vinculados principalmente a estas actividades. Sepa ...
27/10/2022 _ 06:51
La primera regulación de los activos virtuales será para prevenir el lavado de dinero. ¿Permanecerán en el anonimato los clientes de esas platafo...
22/08/2022 _ 09:41
Fijan fechas en que deben registrar los créditos, sus pagos, prepagos y cancelaciones las empresas o entidades financieras supervisadas por la ...
14/10/2021 _ 18:20
Varios sectores rechazaban esta norma ya que consideraban que atentaba contra la libertad de expresión y que le daba “poderes extraordinarios” a ...
20/09/2021 _ 17:30
Las observaciones giran alrededor de la prohibición a evocar reserva, secreto o confidencialidad cuando la UIF solicite alguna información, algo ...
08/05/2021 _ 03:10
Si bien en nuestro país aún no tenemos medidas que regulen de manera directa a las interacciones con criptomonedas, desde Buda.com hemos establec...
Carlos Eduardo Bernos
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