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La expansión de las actividades económicas a nivel mundial, los avances científicos, así como la explosión de la tecnología, generan nuevos riesgos para la sociedad en su conjunto.
Es por ello que, las empresas, promotoras en buena medida de dichos riesgos, deben implementar mecanismos idóneos para identificarlos, evaluarlos y mitigarlos. En esa línea, debe adoptar políticas y procedimientos de debida diligencia.
La debida diligencia, son todos los mecanismos que permiten a las empresas conocer adecuadamente a aquellas personas naturales o jurídicas con las que interactúa, con el fin de comprender la naturaleza de sus actividades y evaluar los riesgos de LA/FT a los que puede exponerse por su vinculación (presente o futura) con éstos.
