Ahora el 42% de visitas preventivas de la Unidad de Inteligencia Financiera se dirige a las constructoras

Las visitas preventivas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a empresas constructoras representan el 42% de sus inspecciones totales, según estadísticas compiladas entre noviembre del 2011 y el mismo mes del 2012.

En un segundo lugar figuran las empresas dedicadas a la compra y venta de divisas, que congregan el 21% de esas visitas.

En un periodo más amplio, del 2008 a la fecha, las constructoras concentran el 34% de visitas de la UIF, seguidas por los negocios de compra y venta de divisas con el 24%, inmobiliarios con el 12%, y personas dedicadas a la compra y venta de vehículos con el 9%.

Las empresas de esos rubros deben proporcionar información relevante para la prevención y análisis del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, respecto de operaciones sospechosas o inusuales detectadas en el curso de sus actividades.

Entre enero del 2008 y noviembre del 2012, la UIF realizó 1,836 visitas a los sujetos obligados a reportar. De las cuales, 1,304 fueron de carácter preventivo, y 532 son visitas de supervisión.

Ubicación geográficaPor regiones, la UIF detalla que en los últimos 12 meses contados a noviembre del 2012, las visitas preventivas y de supervisión se efectuaron mayormente en La Libertad (27%), Cusco (26%), Lima Metropolitana (24%), Junín (10%) y Arequipa (6%).

Desde junio del 2011 se iniciaron 285 procedimientos administrativos sancionadores a los sujetos obligados a informar a la UIF, habiéndose resuelto el 44.2% de los casos, y el 55.8% restante está pendiente de resolución en primera instancia.

Del total de casos resueltos, el 39% correspondió a negocios de compra y venta de divisas, el 17% a los dedicados a la compra y venta de vehículos, y el 19% a empresas del sector construcción.

Los informes de inteligencia financiera emitidos por la UIF involucraron un total de US$ 1,790 millones entre enero y noviembre del 2012, superando en 32% al monto del 2011.

LAS CLAVESObjetivo. La UIF realiza visitas preventivas al domicilio de los sujetos obligados a informar, que no están registrados en esa unidad de inteligencia. Se les informa sobre el marco normativo relacionado con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo para que implementen su sistema de prevención.

Repunte. Entre enero y noviembre del 2012, la UIF recibió 2,790 reportes de operaciones sospechosas de parte de los sujetos obligados a brindar esa información, cifra que supera al promedio anual del 2007 al 2011.