Únete al canal de Gestión
Recibir newsletter
Un total de 45.38 kilos de oro de propiedad de la empresa exportadora Trading Express Gold S.A.C. fueron incautados por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio (Séptimo Despacho), a cargo de la fiscal provincial Luz Taquire Reynoso.
Según informó la representante del Ministerio Público, el mineral es de propiedad de la empresa exportadora Trading Express Gold S.A.C., que adquirió los cuatro lingotes o barras de oro a la empresa Ayapata, tras comprárselo a mineros ilegales en la zona de Juliaca, Puno.
El oro, cuyo destino sería los Emiratos Árabes, fue inmovilizado en los almacenes de la empresa Servicios Aeroportuarios Andinos S.A. (SAASA), en la provincia del Callao.
LEA TAMBIÉN: Caso Rolex: Poder Judicial rechaza pedido de Dina Boluarte para anular diligencias fiscales
Ayapata sería parte de una organización criminal, surgida en 2021, y que estaría liderada por el excongresista de la República, Alfredo Cenzano Sierralta, y conformada por profesionales entre los que estarían jueces, fiscales e, incluso, un reo del penal del Cusco.
La incautación responde a la denuncia penal presenta por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) que dispuso la retención del material aurífero durante el proceso de la exportación debido a que las empresas aludidas no presentaron la documentación respectiva, además de ser ilegales.
Por ello, los cuatro lingotes de oro fueron internados en las bóvedas del Banco de la Nación quedando así en custodia del Estado mientras se resuelva el caso a nivel judicial.
Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.
