Únete a nuestro canal
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP () planteó establecer una relación de 144 señales de alerta que las empresas financieras deberán tener en cuenta para detectar y/o prevenir operaciones sospechosas relacionadas al o financiamiento de terrorismo.

Esta guía de señales de alerta forma parte del proyecto de Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo que prepublicó la SBS.

En caso de que se identifique alguna de las operaciones o situaciones señaladas en la guía, estas deben ser analizadas y evaluadas con la finalidad de determinar si constituyen operaciones sospechosas para luego ser comunicadas a la (UIF).

Las operaciones o situaciones establecidas en la guía son aplicables a todas las empresas.

En ese sentido, cada empresa debe definir criterios particulares vinculados

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.