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MIGUEL ALONSO JUAPE PINTOmiguel.juape@diariogestion.com.pe
Todas las empresas de construcción e inmobiliarias están obligadas a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca (SBS), refirió Martín Zecenarro, de KPMG. Según información oficial, del total de operaciones sospechosas reportadas a la UIF (entre enero del 2007 y enero del 2014), por más de US$ 8.2 millones, solo el 2%corresponde al sector construcción e inmobiliario. En la práctica, este sector cumple progresivamente la norma, pero no se conoce cuántas de estas empresas reportan a la UIF, ya que el registro opera desde la inscripción del Oficial de Cumplimiento (OC) en la UIF , y esta información es reservada, detalló.
Agregó que la UIF (en el referido periodo) realizó 2,381 visitas a los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas: empresas constructoras en inmobiliarias (50%), compra y venta de divisas (22%), compra y venta de vehículos (9%), comercio de joyas y otros (6%), martilleros públicos (4%), notarios (3%) y otros (7%). No obstante, en los últimos 12 meses la supervisión del sector inmobiliario incrementó (su participación) a un 57%. "El foco de atención se ha trasladado al sector inmobiliario, no solo a los bancos", precisó.
Las principales infracciones en el sector inmobiliario son formales "muy graves" (falta de reporte a la UIF o de nombramiento de OC y otros, ver tabla).
