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El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró infundada la solicitud del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, para archivar el proceso en su contra por el presunto delito de lavado de activos, en la modalidad de ocultamiento de fondos ilícitos, en el marco del caso ‘Panama Papers’.
En su resolución, el juez Jorge Chávez Tamariz invocando normativa de la OEA y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, recordó que estas se inclinan por la autonomía sustantiva y procesal del delito del delito de lavado de activos frente al delito previo de colusión agravada de donde proviene presuntamente el dinero producto de la corrupción, lo que no impide que se procese penalmente al burgomaestre.
La tesis de la Fiscalía es que López Aliaga habría participado en actividades relacionadas con delitos de corrupción de funcionarios en calidad de socio y como gerente general de la empresa Acres Invesments SA.
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Supuestamente el alcalde habría obtenido dinero ilícito por un monto que ascenderían a un millón de soles de la Caja Municipal de Crédito Popular de Lima entre los años 2012 y 2014.
La defensa legal del burgomaestre argumentó que los hechos que la Fiscalía le atribuye no constituyen el delito de lavado de activos.
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Panamá Papers
El denominado caso ‘Panamá Papers’ es considerado uno de los escándalos de corrupción más grandes de los últimos años, al involucrar a gobiernos, y personalidades destacadas de diferentes países con negocios off shore.
Inició con una investigación periodística que filtró alrededor de 11.5 millones de documentos internos del estudio panameño Mossack Fonseca en los que se revelaba cómo se crearon empresas para evadir impuestos y lavar dinero.
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