03/02/2023 _ 06:33
La insuficiente regulación normativa para la emisión, circulación y supervisión estatal, hacen atractivo el uso de este instrumento en actividade...
23/12/2022 _ 22:30
De acuerdo con el regulador, los nuevos límites estarán en función a la remuneración mínima vital vigente.
20/12/2022 _ 10:45
El Poder Judicial afirma que los aportes irregulares a las campañas del Partido Nacionalista en 2006 y el 2011 son ilícitos.
07/11/2022 _ 12:50
Reportes de actividades sospechosas de lavado de activos entregados a la UIF de la SBS están vinculados principalmente a estas actividades. Sepa ...
27/10/2022 _ 06:51
La primera regulación de los activos virtuales será para prevenir el lavado de dinero. ¿Permanecerán en el anonimato los clientes de esas platafo...
30/09/2022 _ 18:10
Como se recuerda, la exprimera dama y esposa del expresidente Ollanta Humala afronta un juicio oral por dicho delito, que involucra al Partido Na...
12/09/2022 _ 15:13
El juez Víctor Zúñiga Urday dará a conocer su decisión a partir de las 3 tarde.
06/09/2022 _ 20:49
De esta manera el órgano jurisdiccional declaró fundado en parte el requerimiento de la Fiscalía, que había solicitado 36 meses para culminar con...
18/06/2022 _ 05:45
“La identificación de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales resulta sencilla cuando estamos frente a empresas que administran plataformas...
Darío Bregante y Adolfo Morán
18/05/2022 _ 17:34
El interrogatorio se dará en el penal de Ancón I, prisión donde actualmente está recluido el empresario, ante la fiscal Luz Taquire.
16/05/2022 _ 09:31
El presidente Pedro Castillo estaba citado ante el despacho de la fiscal Luz Taquire, de lavado de activos, pero la reunión se postergó.
13/05/2022 _ 15:45
La esposa del jefe de Estado se presentó este viernes por la mañana ante la fiscal Luz Taquire Reynoso.
13/05/2022 _ 10:55
La esposa del presidente fue citada por la fiscal Luz Taquire, quien tiene a su cargo el proceso de colaboración eficaz de la lobbista Karelim Ló...
28/03/2022 _ 11:06
El representante legal del empresario señaló que el Ministerio Público cometió un “error” por pedir detención preliminar para alguien que está en...
04/01/2022 _ 15:45
El lavado de activos representa un desafío, porque las técnicas con las que operan los delincuentes cambian constantemente.
Eduardo Cantón
24/10/2021 _ 16:19
Vicepresidenta se pronunció sobre su inclusión en indagación fiscal sobre aportes a campañas de Perú Libre y recaudación de dinero para reparació...
12/10/2021 _ 04:27
La debida diligencia, son todos los mecanismos que permiten a las empresas conocer adecuadamente a aquellas personas naturales o jurídicas con la...
22/09/2021 _ 21:25
A Bertha Rojas se le imputa ser “testaferro” de Cerrón Rojas “respecto a las ganancias ilícitas” generadas por sus hijos.
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