SMV modifica normas para prevención del lavado de activos
Se culmina adecuaciones necesarias a los estándares y recomendaciones del
Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Módulos Temas Día
lavado de activos
Editorial: Demora inexcusable
Editorial de Gestión. "Existen algunos temas que, sin importar la tendencia política, deberían unir a todas las autoridades. Uno de ellos es la lucha contra el lavado de activos."
Fenacrep: "Cada semana aparece una nueva seudo cooperativa con riesgo de estar en lavado de activos"
La Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito dice que con el crecimiento en el número de cooperativas es necesario la supervisión de la SBS, además reconocen que no podrían abarcar las más de 600 entidades que existen.
Sentenciados por terrorismo y lavado de activos no podrán trabajar en sector público
El proyecto de ley aprobado por el Congreso lcanza a todas las entidades de la administración pública que tenga cualquier régimen laboral general o especial vigente para la contratación de personal.
Cultura bancaria ‘ágil y eficiente’ permitió lavado de dinero
En Danske Bank A/S, “la cultura era resolver los problemas en un nivel más bajo en lugar de elevarlos a las personas de niveles superiores”, dijo Jesper Berg, director general de la Autoridad de Supervisión Financiera de Copenhague.
SBS: Perú tendrá dos momentos claves en la lucha contra lavado de activos
Si el país no supera la evaluación de Gafilat podría pasar a formar parte de listas grises o negras en la lucha contra el lavado de activos.
Fiscalía incautará cuentas bancarias de Ollanta Humala y Nadine Heredia
Mientras que viviendas incautadas a ex pareja presidencial habrían sido adquiridos con dinero ilícito, según la Fiscalía.
Medidas contra corrupción y lavado de activos: ¿Son nuevas o ya existían?
Estas medidas están alineadas con la búsqueda de la transparencia y una gestión ordenada entre de los agentes externos con las entidades del Estado (partidos políticos, ONG, empresas, gestores, ciudadanos en general, entre otros).
César Acuña: Fiscalía abre investigación contra excandidato por lavado de activos
En la pesquisa se incluye también a su partido Alianza para el Progreso así como el asesor Luis Favre y Juan Carlos Alfaro Acuña. Los detalles aquí
TC se pronunciará sobre nuevo hábeas corpus presentado por defensa de Humala - Heredia
El abogado de la expareja presidencial, Wilfredo Pedraza, señaló que el fiscal Rafael Vela no tiene competencias para determinar cuánto un caso es maduro.
Kenji declarará el 6 de abril ante Fiscalía en caso contra Keiko
Una fuente de la Fiscalía indicó a Gestión que el legislador solo fue citado, en calidad de testigo, para que declare en el caso de la entrega de presuntos aportes de Odebrecht a la campaña de Fuerza Popular.
PPK: "No tengo nada que temer"
El expresidente se pronunció tras la orden de impedimento de salida del país y allanamiento de sus viviendas.
Hamilton Castro: Hay sospecha de criminalidad en actos de PPK
Fiscalía confirmó pagos de Odebrecht a Westfield, compañía de propiedad de PPK.
Fiscalía allana dos viviendas de PPK: Es investigado por lavado de activos
Viviendas allanadas son las de San Isidro y Cieneguilla.
Fiscalía busca que PPK pase a investigado por lavado de activos
Equipo Especial de la Fiscalía, liderado por Hamilton Castro, solicitó al Poder Judicial el impedimiento de salida del país para Pedro Pablo Kuczynski.
Ollanta Humala: Sus exministros piden al TC revertir su prisión preventiva
Mediante un comunicado, los ex miembros de su gabinete ministerial también piden lo mismo para Nadine Heredia.
¿Qué pueden hacer las empresas para evitar riesgos asociados con corrupción?
Fernando Niño, consultor internacional en prevención de riesgos asociados a corrupción, lavado de activos y terrorismo y ex director de la Unidad Administrativa de Análisis Financiero de Colombia, da recomendaciones.
Sala Penal rechazó pedido de Keiko Fujimori para que finalice investigación fiscal por lavado de activos
El tribunal superior revocó la decisión judicial de primera instancia por la cual se otorgó un plazo de 10 días al Ministerio Público para que termine las diligencias contra la lideresa de Fuerza Popular.
Fiscalía: “No hemos recibido preguntas para Barata sobre casos de Kuczynski”
El coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, Rafael Vela, señala que Hamilton Castro no pidió incorporar sus consultas para el interrogatorio. No obstante, dice que si empresario brasileño habla de PPK podrán pedirle precisiones.
SBS incluye a clubes de fútbol en sistema acotado de prevención de lavado de activos
La relación incluye a las procesadoras de tarjetas de crédito y/o débito, las agencias de viaje y turismo, entre otras entidades públicas y privadas.
Las nuevas reglas que se aplicarán en las Elecciones Regionales y Municipales 2018
Las elecciones se realizarán en 25 regiones, 196 provincias y 1,874 distritos del país.
Lula juega su destino en un juicio clave para el futuro de Brasil
Una confirmación de la sentencia a nueve años y medio de reclusión, dictada por el juez Sergio Moro por corrupción pasiva y lavado de dinero, complicaría el panorama de las inciertas elecciones de octubre, en las que Lula se presenta como favorito.
Concepción Carhuancho: Con el nuevo sistema procesal cada uno de los sujetos procesales cumplirá un rol
El magistrado evitó referirse sobre el nuevo estatuto de la Sala Penal Nacional que lo deja fuera de los casos de lavados de activos vinculados a la corrupción.
ICCGSA responde al pedido de Procuraduría de incluirlo en investigación de Interoceánica Sur
La empresa peruana informó que no ha incurrido en ningún acto de colusión o lavado de activos en agravio del Estado peruano.
SBS prepublicó norma para prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo
La norma establece las obligaciones, requisitos y procedimientos que deben cumplir las personas naturales y jurídicas que se dedican al comercio de antigüedades, las procesadoras de tarjetas de crédito; las agencias de viaje, establecimientos de hospedaje entre otros.