Fiscalía busca que PPK pase a investigado por lavado de activos
Equipo Especial de la Fiscalía, liderado por Hamilton Castro, solicitó al Poder Judicial el impedimiento de salida del país para Pedro Pablo Kuczynski.
Módulos Temas Día
lavado de activos
Ollanta Humala: Sus exministros piden al TC revertir su prisión preventiva
Mediante un comunicado, los ex miembros de su gabinete ministerial también piden lo mismo para Nadine Heredia.
¿Qué pueden hacer las empresas para evitar riesgos asociados con corrupción?
Fernando Niño, consultor internacional en prevención de riesgos asociados a corrupción, lavado de activos y terrorismo y ex director de la Unidad Administrativa de Análisis Financiero de Colombia, da recomendaciones.
Sala Penal rechazó pedido de Keiko Fujimori para que finalice investigación fiscal por lavado de activos
El tribunal superior revocó la decisión judicial de primera instancia por la cual se otorgó un plazo de 10 días al Ministerio Público para que termine las diligencias contra la lideresa de Fuerza Popular.
Fiscalía: “No hemos recibido preguntas para Barata sobre casos de Kuczynski”
El coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, Rafael Vela, señala que Hamilton Castro no pidió incorporar sus consultas para el interrogatorio. No obstante, dice que si empresario brasileño habla de PPK podrán pedirle precisiones.
SBS incluye a clubes de fútbol en sistema acotado de prevención de lavado de activos
La relación incluye a las procesadoras de tarjetas de crédito y/o débito, las agencias de viaje y turismo, entre otras entidades públicas y privadas.
Las nuevas reglas que se aplicarán en las Elecciones Regionales y Municipales 2018
Las elecciones se realizarán en 25 regiones, 196 provincias y 1,874 distritos del país.
Lula juega su destino en un juicio clave para el futuro de Brasil
Una confirmación de la sentencia a nueve años y medio de reclusión, dictada por el juez Sergio Moro por corrupción pasiva y lavado de dinero, complicaría el panorama de las inciertas elecciones de octubre, en las que Lula se presenta como favorito.
Concepción Carhuancho: Con el nuevo sistema procesal cada uno de los sujetos procesales cumplirá un rol
El magistrado evitó referirse sobre el nuevo estatuto de la Sala Penal Nacional que lo deja fuera de los casos de lavados de activos vinculados a la corrupción.
ICCGSA responde al pedido de Procuraduría de incluirlo en investigación de Interoceánica Sur
La empresa peruana informó que no ha incurrido en ningún acto de colusión o lavado de activos en agravio del Estado peruano.
SBS prepublicó norma para prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo
La norma establece las obligaciones, requisitos y procedimientos que deben cumplir las personas naturales y jurídicas que se dedican al comercio de antigüedades, las procesadoras de tarjetas de crédito; las agencias de viaje, establecimientos de hospedaje entre otros.
Fiscalía cita a Keiko Fujimori para la próxima semana por anotaciones de Odebrecht
El fiscal José Domingo Pérez tomará la declaración de la lideresa de Fuerza Popular el 28 de diciembre por los aportes recibidos durante la campaña presidencial.
Fiscalía citó a Keiko Fujimori por el caso Odebrecht
La lideresa de Fuerza Popular deberá acudir el miércoles al interrogatorio. Fujimori había solicitado una reprogramación luego de los allanamientos a los locales de su partido.
Empresas pedirán información adicional a los que realicen operaciones en efectivo mayores a US$ 7,500
la SBS publicó hoy reglamento de Gestión de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo en el que se precisa, además, las condiciones para transferencias electrónicas.
Keiko Fujimori no se presenta a declarar en la Fiscalía por caso Odebrecht
Keiko Fujimori había sido citada por la Fiscalía de Lavado de Activos a las 10:00 hora local, pero la diligencia no se celebró ante el allanamiento que hicieron fiscales y policías a dos locales de su partido, Fuerza Popular, según dijeron portavoces de su partido.
Policía detiene a pastor evangélico Vicente Díaz Arce e incauta 13 propiedades en Lima
Empresario y pastor evangélico fue detenido en el marco de un operativo contra el delito de lavado de activos. Se incautaron 13 propiedades.
Poder Judicial declaró sin efecto sentencia que ponía en jaque el lavado de activos
Corte Suprema de Justicia acordó dejar si efecto el carácter vinculante de la sentencia casatoria 92-2017 emitida en agosto de 2017. ¿Cuál era el impacto de esta sentencia en la lucha contra el lavado de activos? Conócelo aquí.
Poder Judicial rechaza pedido para investigar a Keiko Fujimori por caso Cocteles
La Fiscalía solicitó que Keiko Fujimori y su esposo fueran investigados por lavado de activos.
Clubes de fútbol están obligados a informar a la SBS de operaciones sospechosas
El Gobierno publicó el reglamento de la ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La central de compras Perú Compras también deberá informar a la SBS de presuntas operaciones sospechosas.
Fiscalía investiga si Alan García lideró organización criminal, ¿qué respondió el líder aprista?
A través de su cuenta de Twitter, García criticó el cambio de opinión del fiscal José Antonio Castellanos.
Caso Odebrecht: Keiko Fujimori ya fue notificada de investigación preliminar
El abogado de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, indicó que la excandidata ya fue notificada del inicio de investigación preliminar por el presunto delito de lavado de activos.
Caso Odebrecht: Fiscalía inicia investigación preliminar contra Keiko Fujimori
La investigación preliminar abierta por el fiscal Germán Juárez Atoche, titular de la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos, contra Keiko Fujimori será por un período de 8 meses.
Perú es el que más aumentó riesgo de lavado de activos en América Latina en el 2017
Según la sexta edición del Índice Antilavado de Dinero que publica el Instituto de Basilea sobre Gobernanza, la puntuación total de Perú llegó a 5.25, por lo que se ubicó en el lugar 100 de entre 146 países.
¿Qué opina la ciudadanía sobre prisión preventiva para Ollanta Humala?
Orden de prisión preventiva por 18 meses alcanzó también a su esposa Nadine Heredia, quien estará en el penal Santa Mónica. Ollanta Humala estará en el penal de Barbadillo.
Empresas pesqueras reforzarán sistema de prevención contra el soborno y el lavado de activos
Ello les permitirá tener un sistema de prevención sólido y como consecuencia eximirse de responsabilidad penal o administrativa en caso se diesen delitos.