Estas medidas están alineadas con la búsqueda de la transparencia y una gestión ordenada entre de los agentes externos con las entidades del Estado (partidos políticos, ONG, empresas, gestores, ciudadanos en general, entre otros).
En la pesquisa se incluye también a su partido Alianza para el Progreso así como el asesor Luis Favre y Juan Carlos Alfaro Acuña. Los detalles aquí
El abogado de la expareja presidencial, Wilfredo Pedraza, señaló que el fiscal Rafael Vela no tiene competencias para determinar cuánto un caso es maduro.
Una fuente de la Fiscalía indicó a Gestión que el legislador solo fue citado, en calidad de testigo, para que declare en el caso de la entrega de presuntos aportes de Odebrecht a la campaña de Fuerza Popular.
El expresidente se pronunció tras la orden de impedimento de salida del país y allanamiento de sus viviendas.
Fiscalía confirmó pagos de Odebrecht a Westfield, compañía de propiedad de PPK.
Viviendas allanadas son las de San Isidro y Cieneguilla.
Equipo Especial de la Fiscalía, liderado por Hamilton Castro, solicitó al Poder Judicial el impedimiento de salida del país para Pedro Pablo Kuczynski.
Mediante un comunicado, los ex miembros de su gabinete ministerial también piden lo mismo para Nadine Heredia.
Fernando Niño, consultor internacional en prevención de riesgos asociados a corrupción, lavado de activos y terrorismo y ex director de la Unidad Administrativa de Análisis Financiero de Colombia, da recomendaciones.
El tribunal superior revocó la decisión judicial de primera instancia por la cual se otorgó un plazo de 10 días al Ministerio Público para que termine las diligencias contra la lideresa de Fuerza Popular.
El coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, Rafael Vela, señala que Hamilton Castro no pidió incorporar sus consultas para el interrogatorio. No obstante, dice que si empresario brasileño habla de PPK podrán pedirle precisiones.
La relación incluye a las procesadoras de tarjetas de crédito y/o débito, las agencias de viaje y turismo, entre otras entidades públicas y privadas.
Las elecciones se realizarán en 25 regiones, 196 provincias y 1,874 distritos del país.
Una confirmación de la sentencia a nueve años y medio de reclusión, dictada por el juez Sergio Moro por corrupción pasiva y lavado de dinero, complicaría el panorama de las inciertas elecciones de octubre, en las que Lula se presenta como favorito.
El magistrado evitó referirse sobre el nuevo estatuto de la Sala Penal Nacional que lo deja fuera de los casos de lavados de activos vinculados a la corrupción.
La empresa peruana informó que no ha incurrido en ningún acto de colusión o lavado de activos en agravio del Estado peruano.
La norma establece las obligaciones, requisitos y procedimientos que deben cumplir las personas naturales y jurídicas que se dedican al comercio de antigüedades, las procesadoras de tarjetas de crédito; las agencias de viaje, establecimientos de hospedaje entre otros.
El fiscal José Domingo Pérez tomará la declaración de la lideresa de Fuerza Popular el 28 de diciembre por los aportes recibidos durante la campaña presidencial.
La lideresa de Fuerza Popular deberá acudir el miércoles al interrogatorio. Fujimori había solicitado una reprogramación luego de los allanamientos a los locales de su partido.
la SBS publicó hoy reglamento de Gestión de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo en el que se precisa, además, las condiciones para transferencias electrónicas.
Keiko Fujimori había sido citada por la Fiscalía de Lavado de Activos a las 10:00 hora local, pero la diligencia no se celebró ante el allanamiento que hicieron fiscales y policías a dos locales de su partido, Fuerza Popular, según dijeron portavoces de su partido.
Empresario y pastor evangélico fue detenido en el marco de un operativo contra el delito de lavado de activos. Se incautaron 13 propiedades.
Corte Suprema de Justicia acordó dejar si efecto el carácter vinculante de la sentencia casatoria 92-2017 emitida en agosto de 2017. ¿Cuál era el impacto de esta sentencia en la lucha contra el lavado de activos? Conócelo aquí.
La Fiscalía solicitó que Keiko Fujimori y su esposo fueran investigados por lavado de activos.
