SMV modifica normas para prevención del lavado de activos
Se culmina adecuaciones necesarias a los estándares y recomendaciones del
Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Se culmina adecuaciones necesarias a los estándares y recomendaciones del
Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Editorial de Gestión. "Existen algunos temas que, sin importar la tendencia política, deberían unir a todas las autoridades. Uno de ellos es la lucha contra el lavado de activos."
La Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito dice que con el crecimiento en el número de cooperativas es necesario la supervisión de la SBS, además reconocen que no podrían abarcar las más de 600 entidades que existen.
El proyecto de ley aprobado por el Congreso lcanza a todas las entidades de la administración pública que tenga cualquier régimen laboral general o especial vigente para la contratación de personal.
En Danske Bank A/S, “la cultura era resolver los problemas en un nivel más bajo en lugar de elevarlos a las personas de niveles superiores”, dijo Jesper Berg, director general de la Autoridad de Supervisión Financiera de Copenhague.
Si el país no supera la evaluación de Gafilat podría pasar a formar parte de listas grises o negras en la lucha contra el lavado de activos.
Mientras que viviendas incautadas a ex pareja presidencial habrían sido adquiridos con dinero ilícito, según la Fiscalía.
Estas medidas están alineadas con la búsqueda de la transparencia y una gestión ordenada entre de los agentes externos con las entidades del Estado (partidos políticos, ONG, empresas, gestores, ciudadanos en general, entre otros).
En la pesquisa se incluye también a su partido Alianza para el Progreso así como el asesor Luis Favre y Juan Carlos Alfaro Acuña. Los detalles aquí
El abogado de la expareja presidencial, Wilfredo Pedraza, señaló que el fiscal Rafael Vela no tiene competencias para determinar cuánto un caso es maduro.
Una fuente de la Fiscalía indicó a Gestión que el legislador solo fue citado, en calidad de testigo, para que declare en el caso de la entrega de presuntos aportes de Odebrecht a la campaña de Fuerza Popular.
El expresidente se pronunció tras la orden de impedimento de salida del país y allanamiento de sus viviendas.
Fiscalía confirmó pagos de Odebrecht a Westfield, compañía de propiedad de PPK.
Viviendas allanadas son las de San Isidro y Cieneguilla.
Equipo Especial de la Fiscalía, liderado por Hamilton Castro, solicitó al Poder Judicial el impedimiento de salida del país para Pedro Pablo Kuczynski.
Mediante un comunicado, los ex miembros de su gabinete ministerial también piden lo mismo para Nadine Heredia.
Fernando Niño, consultor internacional en prevención de riesgos asociados a corrupción, lavado de activos y terrorismo y ex director de la Unidad Administrativa de Análisis Financiero de Colombia, da recomendaciones.
El tribunal superior revocó la decisión judicial de primera instancia por la cual se otorgó un plazo de 10 días al Ministerio Público para que termine las diligencias contra la lideresa de Fuerza Popular.
El coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, Rafael Vela, señala que Hamilton Castro no pidió incorporar sus consultas para el interrogatorio. No obstante, dice que si empresario brasileño habla de PPK podrán pedirle precisiones.
La relación incluye a las procesadoras de tarjetas de crédito y/o débito, las agencias de viaje y turismo, entre otras entidades públicas y privadas.
Las elecciones se realizarán en 25 regiones, 196 provincias y 1,874 distritos del país.
Una confirmación de la sentencia a nueve años y medio de reclusión, dictada por el juez Sergio Moro por corrupción pasiva y lavado de dinero, complicaría el panorama de las inciertas elecciones de octubre, en las que Lula se presenta como favorito.
El magistrado evitó referirse sobre el nuevo estatuto de la Sala Penal Nacional que lo deja fuera de los casos de lavados de activos vinculados a la corrupción.
La empresa peruana informó que no ha incurrido en ningún acto de colusión o lavado de activos en agravio del Estado peruano.
La norma establece las obligaciones, requisitos y procedimientos que deben cumplir las personas naturales y jurídicas que se dedican al comercio de antigüedades, las procesadoras de tarjetas de crédito; las agencias de viaje, establecimientos de hospedaje entre otros.