2021-12-22
“Esta es una norma adicional que estamos tratando de afinar para promulgarla antes de fin de año”, dijo el ministro de Economía y Finanzas, Pedro...
2021-10-27
Los 25 pagos ilegales se entregaron a siete funcionarios, cuya identidad es secreta, durante los sexenios de Vicente Fox (2006-2012) y Felipe Cal...
2021-4-6
Como parte del acuerdo de reducción de pena en un tribunal federal de Brooklyn, Raymond Kohut accedió a entregar los US$ 2.2 millones que obtuvo ...
2020-11-5
Los jaguares son el objetivo de los traficantes que buscan vender sus huesos, genitales y dientes a clientes en Asia, la mayoría de los cuales pr...
2020-10-31
Claudia Díaz y su esposo, Adrián Velásquez, fueron acusados de aceptar al menos US$ 4.2 millones dentro de un plan de sobornos.
2020-10-14
Como parte del acuerdo con el Departamento del Trabajo, la empresa deberá pagar US$ 256 millones en multas, la mitad de lo cual se descontará de ...
2020-9-23
La declaración de culpabilidad de Sargeant Marine Inc. forma parte de una operación más amplia contra las prácticas corruptas en los mercados de ...
2020-8-28
Herbalife acordó pagar sanciones por más de US$ 123 millones en total para resolver los cargos, dijeron los fiscales federales.
2020-7-3
La querella fue presentada por los fiscales de la operación Lava Jato, que investigan desde el 2014 los millonarios desvíos destapados en la petr...
2020-6-25
El Departamento de Justicia dijo que la subsidiaria Novartis Greece admitió financiar el viaje de empleados de hospitales estatales a Estados Uni...
2019-11-17
El ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) aseguró que “la justicia más dura del mundo declaró a Manuel Burga no culpable”.
2019-9-5
Las personas mencionadas en los documentos, que no habían sido reportados antes, son Ian Taylor, el presidente de Vitol; y Claude Dauphin, el ex...
2019-5-17
Más de 20 compañías pueden haber sido parte del supuesto sistema de sobornos bajo el cual cobraban precios exagerados al gobierno por equipos com...
2019-3-17
Cincuenta personas ricas fueron imputadas por pagar unos US$ 25 millones para sobornar a técnicos de equipos deportivos y otro personal, con el f...
2019-3-12
"Se trata del mayor fraude de admisión universitaria nunca perseguido por el Departamento de Justicia", aseguró el fiscal general de Massachusett...
2019-2-25
La aprobación fue por unanimidad ante la denuncia que presentó el congresista Marco Arana contra Héctor Becerril. Los detalles aquí.
2019-2-9
La investigación es una consecuencia del prolongado escándalo de sobornos Lava Jato en Brasil, que hasta ahora ha atrapado a decenas de líderes e...
2019-2-3
El soborno se caracteriza por su «bilateralidad» y siempre serán dos las partes que intervienen: el funcionario que acepta o solicita el pago o b...
2018-12-10
Autoridades peruanas esperan cobrar compensaciones a exsocias de Odebrecht y también a los empresarios y altos funcionarios del Estado involucrad...
2018-12-9
Según la constructora brasileña, el acuerdo logrado con las autoridades peruanas garantizará la seguridad jurídica de los trabajos de investigaci...
2018-12-5
Un aspecto preocupante es la información sobre los sobornos pagados que la empresa guardaba en sus servidores en Suiza.
2018-10-16
El juez Juan Carlos Sánchez ordenó el impedimento de salida del país de Miguel Atala para garantizar que no se fugue y afronte su imputación por ...
2018-9-12
Fuentes vinculadas a esta operación explicaron a Gestión que a más tardar en octubre próximo se deberá concretar el acuerdo con la constructora...
2018-7-10
Según la Fiscalía, dos de los altos ejecutivos de la firma pagaron más de US$ 6.5 millones en sobornos a funcionarios de la Confederación de Nort...
2018-4-20
“Gran parte de la referida crisis moral que vive el Perú está vinculada a un generalizado mal manejo de los llamados conflictos de interés", seña...
2018-3-11
Compañías como Lukoil Pan Americas LLC, Vitol SA, Glencore Ltd. y Trafigura AG han sido acusadas en una demanda por organizar sobornos y canali...
2018-3-6
En un comunicado Odebrecht admitió que cometió un “grave error del cual se arrepiente profundamente y agradece la oportunidad de seguir colaboran...
2018-2-22
El 36% de firmas víctimas de delitos indicaron que tuvieron que afrontar pérdidas entre US$ 50,000 y US$ 1 millón. La apropiación ilícita de ac...
2017-12-27
La petición se presentó durante una apelación de la condena de cinco año que impuso en agosto un tribunal menor a Lee, según el Tribunal Supremo ...
2017-12-13
Mientras que otras 50 se muestran interesadas por incorporar la norma en su gestión.
2017-11-30
En Estados Unidos, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero prohíbe los pagos a funcionarios extranjeros para obtener o retener contratos o...
2017-11-20
Rafael Esquivel, el ex presidente de la federación venezolana de fútbol, fue apodado “Benz” y su libro de contabilidad incluía un pago por US$ 75...
2017-11-6
Entre los acusados está el ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Manuel Burga.
2017-10-26
La audiencia tenía previsto iniciarse a las 14:00 hora local (19:00 GMT), pero la juez entró a la sala dos horas más tarde.
2017-9-30
Investigación se basa en informe policial. Los pagos fueron para Miguel Atala, exvicepresidente de Petroperú, Gabriel Prado, exfuncionario de la ...
2017-9-25
Salazar está imputado por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos por la concesión a Odebrecht de la Ví...
2017-8-31
Barata sostiene que el delito habría prescrito en 2010, dado que se consumó en 2004, año en que se presume Toledo y la firma Odebrecht acordaron ...
2017-7-31
Según el Juzgado Séptimo Especializado de Bogotá, Ghisays prestó sus cuentas bancarias para el ingreso de US$ 6.5 millones enviados por Odebrecht...
2017-6-6
En abril pasado, Odebrecht quedó fuera de un consorcio para edificar una parte del metro de Quito, adjudicado en el 2015 por US$ 1,538 millones, ...
2017-5-17
Cuentas habían sido utilizadas para el pago de sobornos en el Perú y en el exterior, a través de las empresas offshore. Conozca los detalles.
2017-4-14
El reglamento de protección señala que para el otorgamiento de medidas de protección, la denuncia debe tener trascendencia (se otorga cuando está...
2017-4-5
Ministerio Público formalizó investigación preparatoria contra gobernador regional. Gil Shavit, implicado en caso, se acogió a la colaboración ef...
2017-4-3
Gobernador regional se habría reunido con representantes de Odebrecht hasta en tres oportunidades para “negociar” cobro de soborno a cambio de qu...
2017-3-17
Perú ya ha recuperado unos US$ 93 millones relacionados a contratos de armas de la década de 1990, que incluyen la compra de aviones de combate r...
2017-2-7
El excongresista Otto Bula, señalado de favorecer la adición del contrato de una obra pública a favor de Odebrecht, “tramitó durante el año 2014 ...
2017-2-6
La presidenta del Congreso dijo que se debe de investigar a fondo para que caigan todos vinculados con el pago de sobornos. “No más obras sobreva...
2017-1-31
La fiscalía panameña imputó la semana pasada a 17 personas, incluyendo empresarios y ex funcionarios, por presunto blanqueo de capitales en el ca...
2017-1-29
Inclusive casi el 50% de encuestados señala que PPK también recibió coimas de la constructora brasileña cuando fue exministro en la gestión de Al...
2017-1-16
“Estos acuerdos se relacionan con sobornos y corrupción a través de intermediarios en varios mercados extranjeros, asuntos que la compañía pasó a...
2017-1-12
La fiscal de Panamá reveló que el compromiso se logró tras una serie de reuniones del gobierno panameño con los abogados de Odebrecht.
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