Internacional
13/06/2025 _ 15:59
GAFI añade a las Islas Vírgenes y a Bolivia a su “lista gris” de blanqueo de capitales
El organismo internacional advirtió deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y pidió medidas urgentes; en paralelo, retiró de la lista...

Política
11/04/2025 _ 15:08
Ministerio de Justicia pide al Congreso “reconsiderar” cambios a la extinción de dominio
Según el MINJUSDH, modificación de la ley pone en riesgo adhesión del Perú a la OCDE y dificultaría inversiones extranjeras.

Política
28/02/2025 _ 05:30
Extinción de dominio: ¿un cambio en la ley elevará el riesgo país y las tasas de interés?
Desde la SBS advierten que el Perú entraría a la “lista negra” del GAFI si es que se modifica la ley de extinción de dominio. ¿Cuáles serían las ...

Mundo
30/06/2022 _ 14:16
GAFI pide refuerzo de normativas nacionales respecto a criptoactivos y blanqueo de dinero
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) pidió a los Estados que aceleren el establecimiento de normas que permitan controlar mejor las transferencia...
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