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domingo, 22 de mayo de 2022

Fraude fiscal

Internacional

2021-7-30

Shakira recurre juicio en España por fraude fiscal

Con el recurso, que se presentará ante la Audiencia de Barcelona, el equipo legal de la artista pretende revocar la decisión del juez de cerrar l...

Internacional
Agencia EFE
Shakira recurre juicio en España por fraude fiscal
España

2021-7-29

Shakira cada vez más cerca de ser juzgada por fraude fiscal en España por 14 millones de euros

Un juez español aprecia “indicios suficientes” de que la colombiana defraudó ese monto.

España
Agencia EFE
Shakira cada vez más cerca de ser juzgada por fraude fiscal en España por 14 millones de euros
Mundo

2021-7-8

Empresa española que explotaba a sudamericanos condenada en Francia por fraude

La empresa Terra Fecundis deberá pagar una multa de 500,000 euros y sus tres dirigentes españoles fueron condenados a cuatro años de cárcel en su...

Mundo
Agencia AFP
Empresa española que explotaba a sudamericanos condenada en Francia por fraude
Mundo

2018-12-14

Shakira: Fiscalía de España acusa a cantante de presunto fraude fiscal

La cantante es acusada de evadir US$ 16.3 millones de impuestos y la oficina de la artista respondió que está siendo utilizada como "un chivo exp...

Mundo
Redacción Gestión
Shakira: Fiscalía de España acusa a cantante de presunto fraude fiscal
Tendencias

2017-6-13

Fiscalía de Madrid denuncia a Cristiano Ronaldo por fraude de 14.7 millones de euros al fisco

La fiscalía considera que Cristiano utilizó “una estructura societaria creada en 2010 para ocultar al fisco las rentas generadas en España por lo...

Tendencias
Redacción Gestión
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Tendencias

2017-5-24

Tribunal Supremo de España confirma la condena por fraude fiscal a Leo Messi

Messi y su padre Jorge fueron condenados en julio de 2016 por defraudar 4.16 millones de euros procedentes de sus derechos de imagen entre 2007 y...

Tendencias
Redacción Gestión
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Empresas

2017-3-20

Banco suizo UBS convocado ante tribunal francés por supuesto fraude fiscal

Jueces de instrucción franceses solicitaron el 17 de marzo que el grupo UBS fuera juzgado por captación bancaria ilegal de clientes y por blanqu...

Empresas
Redacción Gestión
Banco suizo UBS convocado ante tribunal francés por supuesto fraude fiscal
Empresas

2017-1-5

Deutsche Bank pagará US$ 95 millones en EE.UU. por fraude fiscal

La justicia de EE.UU. hizo reconocer a Deutsche Bank que llevó a cabo acciones destinadas a evitar impuestos y le hizo aceptar el pago de US$ 95 ...

Empresas
Redacción Gestión
Deutsche Bank pagará US$ 95 millones en EE.UU. por fraude fiscal
Tecnología

2016-12-23

La 'estrategia' de Google para ahorrarse US$ 3,600 millones en impuestos

Entes reguladores y autoridades fiscales de todo el mundo presionan a Google por no pagar suficientes impuestos. Conozca aquí la estructura apoda...

Tecnología
Redacción Gestión
La 'estrategia' de Google para ahorrarse US$ 3,600 millones en impuestos
Tendencias

2016-7-7

Estos son los otros deportistas que cayeron en las redes de las autoridades fiscales

FOTOGALERÍA. De Boris Becker a Lionol Messi pasando por Diego Armando Maradona, son numerosos los deportistas, a menudo futbolistas, que han sido...

Tendencias
Redacción Gestión
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Tendencias

2016-7-6

Lionel Messi condenado: ¿Con qué argumentos rompieron las defensas del astro de Barcelona?

Lionel Messi dijo en audiencia, antes de jugar la Copa América Centenario, que él se limitaba a jugar al fútbol y las decisiones las tomaban sus ...

Tendencias
Redacción Gestión
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2016-7-6

Lionel Messi y su padre condenados a 21 meses de cárcel por fraude fiscal en España

Para suerte del futbolista argentino, habitualmente los condenados a menos de dos años de cárcel por delitos no violentos no suelen entrar en pri...

Tendencias
Redacción Gestión
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Tendencias

2016-6-3

Lionel Messi es eximido de fraude pero fisco lo compara con un "capo criminal"

Para el abogado del Estado, no es creíble que Messi no fuera informado. “Aquí no hay ignorancia deliberada, aquí hay dolo y punto porque él no qu...

Tendencias
Redacción Gestión
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Tendencias

2016-6-2

Lionel Messi dice en juicio que desconocía cualquier fraude fiscal

El astro del FC Barcelona y su padre, Jorge Horacio Messi, están acusados de defraudar US$ 4.7 millones a la Hacienda española entre el 2007 y 20...

Tendencias
Redacción Gestión
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Tendencias

2016-5-31

Comienza el juicio contra Messi y su padre por presunto fraude fiscal en España

Ambos están acusados de crear una trama de empresas pantalla con la que presuntamente defraudaron 4.2 millones de euros al fisco español entre 20...

Tendencias
Redacción Gestión
Comienza el juicio contra Messi y su padre por presunto fraude fiscal en España
Tendencias

2015-10-8

Abogado del Estado español pide 22 meses de cárcel para Messi

El jugador argentino del Barcelona y su padre están acusados de defraudar al Estado español por US$ 4.5 millones en impuestos entre 2007 y 2009...

Tendencias
Redacción Gestión
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Tendencias

2014-6-30

España: Ministerio de Hacienda pide juzgar a Lionel Messi por fraude fiscal

La Fiscalía solicitó archivar la causa contra el jugador argentino por evadir 4.1 millones de euros en impuestos. Sin embargo, el futbolista arge...

Tendencias
Redacción Gestión
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Empresas

2014-2-24

Barcelona pagó US$ 18.6 millones al fisco de España por caso Neymar

El club catalán insistió en que no cometió ningún delito fiscal en el fichaje del futbolista brasileño y dijo que el pago se realizó debido “una ...

Empresas
Redacción Gestión
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Política

2013-11-10

Peruana acusada de fraude bancario emplazó a EE.UU. presentar las pruebas en su contra

Rosita Pino Ponce aparece en la lista de los más buscados del FBI, que ya ha ofrecido una recompensa de US$ 6 mil a quien pueda brindar informaci...

Política
Redacción Gestión
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Tendencias

2013-11-4

Presidente del Bayern Munich será juzgado por evasión fiscal en marzo

El proceso en contra de Uli Hoeness comenzará el 10 de dicho mes. A pesar de ello los accionistas, que muestran su apoyo por su larga trayectoria...

Tendencias
Redacción Gestión
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Tendencias

2013-9-10

Lionel Messi y su padre comparecerán por caso de impuestos el 27 de septiembre

El astro del FC Barcelona responderá a los cargos por evasión tributaria, presentados en junio en su contra. Las irregularidades ascienden a unos...

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Redacción Gestión
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Tendencias

2013-9-4

Lionel Messi y su padre pagaron millonaria deuda fiscal en España

El futbolista del FC Barcelona, quien fuera acusado en junio del presunto delito de fraude tributario, desembolsó más de 5 millones de euros para...

Tendencias
Redacción Gestión
Lionel Messi y su padre pagaron millonaria deuda fiscal en España
Economía

2013-8-9

Grecia: Casi el 50% de las empresas hace fraude para evadir impuestos

Mientras el país helénico busca captar más recaudación y mejorar su situación, las firmas violan los códigos fiscales. La mayoría de infractores ...

Economía
Redacción Gestión
Grecia: Casi el 50% de las empresas hace fraude para evadir impuestos
Economía

2013-7-17

Messi confía en sus asesores para resolver problemas de impuestos

El cuatro veces ganador del Balón de Oro y su padre están acusados de defraudar más de 4 millones de euros en declaraciones tributarias entre 200...

Economía
Redacción Gestión
Messi confía en sus asesores para resolver problemas de impuestos
Política

2013-6-12

Presentan denuncia contra Messi y su padre por presunto delito fiscal

El astro argentino fue acusado por la Fiscalía de Cataluña de fraude en declaraciones de impuestos, por un monto mayor a cuatro millones de euros...

Política
Redacción Gestión
Presentan denuncia contra Messi y su padre por presunto delito fiscal

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