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miércoles, 25 de mayo de 2022

blanqueo de capitales

Economía

2021-7-20

UE pide una agencia para ir más “lejos” en la persecución del dinero negro

Se comprometió a vigilar las transacciones con criptoactivos utilizados por delincuentes para financiar actividades ilícitas, desde el terrorismo...

Economía
Agencia EFE
UE pide una agencia para ir más “lejos” en la persecución del dinero negro
Mundo

2020-9-24

Abuso fiscal, blanqueo de capitales y corrupción plagan las finanzas mundiales

Panel sobre integridad financiera pide en un informe reformas urgentes para el desarrollo sostenible.

Mundo
Redacción Gestión
Abuso fiscal, blanqueo de capitales y corrupción plagan las finanzas mundiales
Mundo

2020-9-21

Lucha contra blanqueo de capitales comienza con la transparencia

La filtración de detalles de miles de transacciones sospechosas revela que las instituciones financieras y las autoridades podrían hacer mucho má...

Mundo
Agencia Reuters
Lucha contra blanqueo de capitales comienza con la transparencia
Economía

2016-11-22

Argentinos declaran US$ 7,000 millones en blanqueo de capitales

El plan lanzado por el gobierno del presidente Mauricio Macri intenta reemplazar al que denominaba “lluvia de inversiones” desde el exterior. El ...

Economía
Redacción Gestión
Argentinos declaran US$ 7,000 millones en blanqueo de capitales
Economía

2014-5-28

Ahora las tarjetas de crédito también se utilizan para el lavado de dinero

El plástico es emitido a nombre de una persona, pero la deuda será pagada por otra cuyo objetivo es ‘blanquear’ dinero proveniente de actividades...

Economía
Redacción Gestión
Ahora las tarjetas de crédito también se utilizan para el lavado de dinero
Economía

2013-5-7

Argentina lanza un blanqueo de capitales

La medida del Gobierno argentino tiene como objetivo intentar atraer los dólares que están fuera del sistema.

Economía
Redacción Gestión
Argentina lanza un blanqueo de capitales

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