28/01/2026 _ 09:55

Un portavoz de Deutsche Bank confirmó los allanamientos y el banco se limitó a precisar que está “cooperando plenamente con los fiscales”.

31/05/2023 _ 19:23

Casi todos los grandes esquemas de blanqueo de dinero son transfronterizos e involucran diferentes sectores de negocio.

30/06/2022 _ 14:16

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) pidió a los Estados que aceleren el establecimiento de normas que permitan controlar mejor las transferencia...