11/11/2024 _ 18:26
La congresista de Podemos Perú es investigada por presuntamente recortar el sueldo a los trabajadores de su despacho
06/05/2024 _ 22:00
El PJ ordenó a la Sunat remitir la información requerida por el despacho de fiscal José Domingo Pérez, quién tiene a su cargo dicha investigación...
30/04/2024 _ 13:48
La exalcaldesa de Lima deberá responder ante la justicia, ya que se presume que la fundación “Unidos para Transformar” fue creada con aportes i...
25/04/2024 _ 22:31
Funcionaria descarta que el organismo de control podrá acceder a la información financiera de la presidenta Dina Boluarte, quien es investigada e...
15/04/2024 _ 07:26
Presidenta de la República no accedió voluntariamente a que la Fiscalía le levante su secreto bancario.
10/03/2024 _ 18:03
Enma Benavides afronta una investigación por presuntamente haber liberado a personas vinculadas al tráfico ilícito de drogas a cambio de dinero
07/03/2024 _ 15:37
La Fiscalía podrá acceder a las operaciones bancarias realizadas por Rosio Torres luego de que varios trabajadores de su despacho la denunciaran ...
26/11/2023 _ 19:45
Además, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria decretó 15 diligencias de allanamiento.
15/11/2023 _ 12:12
La medida también incluye a los exministros Juan Silva (Transportes) y Geiner Alvarado (Vivienda)
07/11/2023 _ 12:55
También se solicitará que se levante el secreto de comunicaciones del expresidente investigado por presuntos hechos de corrupción. Esta medida t...
11/11/2022 _ 06:29
Unidad de Inteligencia Financiera ya puede acceder directamente a información de cuentas bancarias para sus investigaciones de blanqueo de activo...
08/11/2022 _ 15:20
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) indicó que es para fines de inteligencia financiera.
27/10/2022 _ 16:40
Resulta necesario ejecutar reformas legislativas, con la finalidad de establecer las normas y disposiciones adecuadas para el levantamiento del s...
27/10/2022 _ 16:32
La iniciativa plantea que la información requerida a la Administración Tributaria debe ser proporcionada, en un plazo no mayor de treinta días há...
22/08/2022 _ 06:03
Reprogramaron audiencia de pedido de prisión preventiva contra cuñada del mandatario para este martes. Podría recibir una pena mínima de 23 años...
05/07/2022 _ 05:56
De acuerdo a información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a abril de este año se han registrado 5,757 reportes de operaciones sospe...
21/01/2022 _ 22:24
La norma obtuvo 83 votos a favor (se necesitaban 87). Al no alcanzar los dos tercios de votos necesarios, el Consejo Directivo evaluará el proced...
27/12/2021 _ 05:00
La protección del secreto bancario no solo alude a operaciones individualizadas sino también a operaciones globales o conjuntas.
15/12/2021 _ 12:56
No obstante, el Tribunal Constitucional precisó que en ningún caso se podrá detallar los movimientos de cuenta de los clientes de las empresas de...
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