• Últimas Noticias
  • Empresas G
  • Empresas
  • Finanzas Personales
  • G de Gestión
  • Newsletters
  • Videos
Noticias sobre GAFI:  | GESTIÓN
Suscríbete
  • Lo último
  • Peru Quiosco
  • Portada
  • Empresas
  • Management & Empleo
  • Economía
    • Mercados
  • Perú
    • Política
  • Tu Dinero
    • Finanzas Personales
    • Inmobiliarias
  • Plus G
  • Opinión
    • Editorial
    • Pregunta de hoy
  • Blogs
  • Tendencias
    • Lujo
    • Viajes
    • Moda
    • Estilos
  • Mundo
    • EEUU
    • México
    • España
    • Internacional
  • Tecnología
  • Club del Suscriptor
  • Mix
  • G de Gestión
  • Notas Contratadas
  • Podcast
  • Gestión TV
  • Videos
  • Fotogalerías
  • gestion.pe
  • ¿quiénes somos?
  • términos y condiciones
  • política de privacidad
  • politica de cookies
  • preguntas frecuentes
Noticias sobre GAFI
Suscríbete

GESTIÓN

>

GAFI

GAFI

Internacional

13/06/2025 _ 15:59

GAFI añade a las Islas Vírgenes y a Bolivia a su “lista gris” de blanqueo de capitales

El organismo internacional advirtió deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y pidió medidas urgentes; en paralelo, retiró de la lista...

Internacional
Agencia AFP
GAFI añade a las Islas Vírgenes y a Bolivia a su “lista gris” de blanqueo de capitales
Política

11/04/2025 _ 15:08

Ministerio de Justicia pide al Congreso “reconsiderar” cambios a la extinción de dominio

Según el MINJUSDH, modificación de la ley pone en riesgo adhesión del Perú a la OCDE y dificultaría inversiones extranjeras.

Política
Redacción Gestión
Ministerio de Justicia pide al Congreso “reconsiderar” cambios a la extinción de dominio
Política

28/02/2025 _ 05:30

Extinción de dominio: ¿un cambio en la ley elevará el riesgo país y las tasas de interés?

Desde la SBS advierten que el Perú entraría a la “lista negra” del GAFI si es que se modifica la ley de extinción de dominio. ¿Cuáles serían las ...

Política
Carlos Hinostroza Sánchez
|
PLUS
G
Extinción de dominio: ¿un cambio en la ley elevará el riesgo país y las tasas de interés?
Mundo

30/06/2022 _ 14:16

GAFI pide refuerzo de normativas nacionales respecto a criptoactivos y blanqueo de dinero

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) pidió a los Estados que aceleren el establecimiento de normas que permitan controlar mejor las transferencia...

Mundo
Agencia AFP
GAFI pide refuerzo de normativas nacionales respecto a criptoactivos y blanqueo de dinero

anterior

1

siguiente

Gestión
  • Director Periodístico
  • OMAR MARILUZ LAGUNA
  • © Empresa Editora El Comercio S.A.
  • Calle Paracas #532, Pueblo Libre, Lima.
  • Copyright© | Gestion.pe | Grupo El Comercio | Todos los derechos reservados
Secciones:
Portada -
Economía -
Mundo -
Perú -
Tu Dinero -
Tecnología
Contacto:
¿Quiénes somos? -
Términos y Condiciones -
Política de Privacidad -
Politica de Cookies -
Preguntas Frecuentes
Síguenos:
Suscríbete
Visite también:
elcomercio.pe -
clubelcomercio.pe -
depor.com -
trome.com -
diariocorreo.pe -
peruquiosco.pe -
mag