Foto 1 | Suiza. El informe señaló que Suiza se mantiene en el primer lugar, EE.UU. en un segundo lugar, mientras que las Islas Caimán (dependientes de Reino Unido) se sitúan en el tercer puesto. Suiza aceptó en 2014 sumarse al estándar global de la OCDE para no perder su estatus de plaza financiera internacional y en 2015 firmó un acuerdo con la Unión Europea.
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  • Foto 1 | Suiza. El informe señaló que Suiza se mantiene en el primer lugar, EE.UU. en un segundo lugar, mientras que las Islas Caimán (dependientes de Reino Unido) se sitúan en el tercer puesto. Suiza aceptó en 2014 sumarse al estándar global de la OCDE para no perder su estatus de plaza financiera internacional y en 2015 firmó un acuerdo con la Unión Europea.
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    Foto 1 | Suiza. El informe señaló que Suiza se mantiene en el primer lugar, EE.UU. en un segundo lugar, mientras que las Islas Caimán (dependientes de Reino Unido) se sitúan en el tercer puesto. Suiza aceptó en 2014 sumarse al estándar global de la OCDE para no perder su estatus de plaza financiera internacional y en 2015 firmó un acuerdo con la Unión Europea.

  • Foto 2 | Estados Unidos. El país representa alrededor de 22% del mercado mundial de servicios offshore, según el informe. Ascendió desde la tercera posición en el 2015, último año que se hizo el estudio.
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    Foto 2 | Estados Unidos. El país representa alrededor de 22% del mercado mundial de servicios offshore, según el informe. Ascendió desde la tercera posición en el 2015, último año que se hizo el estudio.

  • Foto 3 | Islas Caimán. Considerada un paraíso fiscal, la economía de las Caimán es una de las más sólidas del Caribe. De las casi 40 000 compañías que se encuentran registradas en la isla, 600 son bancos, los cuales manejan US$ 500,000 millones estadounidenses en activos.
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    Foto 3 | Islas Caimán. Considerada un paraíso fiscal, la economía de las Caimán es una de las más sólidas del Caribe. De las casi 40 000 compañías que se encuentran registradas en la isla, 600 son bancos, los cuales manejan US$ 500,000 millones estadounidenses en activos.

  • Foto 4 | Hong Kong se clasifica como la cuarta jurisdicción financiera más secreta.
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    Foto 4 | Hong Kong se clasifica como la cuarta jurisdicción financiera más secreta.

  • Foto 5 | Singapur aprovechará la baja en la popularidad de los bancos suizos, para mejorar su posicionamiento en el mundo de los negocios offshore, junto a Hong Kong.
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    Foto 5 | Singapur aprovechará la baja en la popularidad de los bancos suizos, para mejorar su posicionamiento en el mundo de los negocios offshore, junto a Hong Kong.

  • Foto 6 | Luxemburgo. Es un centro de servicios financieros muy sofisticado. El sector de la banca offshore y de servicios financieros tiene una experiencia de muchos años y se encuentra debidamente regulado. La ley impide a las autoridades de otros países investigar a sus clientes a menos que existan pruebas de actividad criminal.
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    Foto 6 | Luxemburgo. Es un centro de servicios financieros muy sofisticado. El sector de la banca offshore y de servicios financieros tiene una experiencia de muchos años y se encuentra debidamente regulado. La ley impide a las autoridades de otros países investigar a sus clientes a menos que existan pruebas de actividad criminal.

  • Foto 7 | Alemania. Si bien ha habido algunos avances recientes en relación con los compromisos de Alemania en materia de tratados internacionales y en el marco de la lucha contra el blanqueo de dinero, siguen existiendo importantes lagunas y muchos déficit de ejecución.
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    Foto 7 | Alemania. Si bien ha habido algunos avances recientes en relación con los compromisos de Alemania en materia de tratados internacionales y en el marco de la lucha contra el blanqueo de dinero, siguen existiendo importantes lagunas y muchos déficit de ejecución.

  • Foto 8 | Taiwán. La isla representa alrededor de 0.50% del mercado mundial de servicios offshore y fue incluida por primera vez en el ranking
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    Foto 8 | Taiwán. La isla representa alrededor de 0.50% del mercado mundial de servicios offshore y fue incluida por primera vez en el ranking

  • Foto 9 | Emiratos Árabes Unidos expresó su sorpresa y decepción en el mes de diciembre por su inclusión entre los 17 países designados por la UE como supuestas jurisdicciones fiscales.
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    Foto 9 | Emiratos Árabes Unidos expresó su sorpresa y decepción en el mes de diciembre por su inclusión entre los 17 países designados por la UE como supuestas jurisdicciones fiscales.

  • Foto 10 | Bailía de Guernsey. Como la isla de Jersey y las otras islas del canal de la Mancha, la economía de Guernsey se basa en los servicios financieros (la isla está considerada como paraíso fiscal), el turismo y la agricultura. Un servicio de ferry conecta las islas con Gran Bretaña y Francia.
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    Foto 10 | Bailía de Guernsey. Como la isla de Jersey y las otras islas del canal de la Mancha, la economía de Guernsey se basa en los servicios financieros (la isla está considerada como paraíso fiscal), el turismo y la agricultura. Un servicio de ferry conecta las islas con Gran Bretaña y Francia.

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Redacción Gestión
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Estados Unidos ocupa ya el segundo lugar en la lista mundial del secreto bancario, asociada con blanqueo de capital, corrupción y evasión fiscal, anunció el martes la organización no gubernamental Tax Justice Network (TJN).

Suiza mantiene la primera posición del conocido "Financial Secrecy Index", elaborado cada dos años por el TJN, pero Estados Unidos ofrece cada vez más servicios financieros opacos que favorecen el secretismo.Las Islas Caimán aparecen en tercer lugar.

"La progresión de Estados Unidos en la clasificación de 2018 supone una evolución preocupante", explicó la organización en un comunicado.

Hong Kong, Singapur, Luxemburgo, Alemania, Taiwán, Emiratos Árabes Unidos y Guernsey completan las diez primeras posiciones de la lista.

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