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Los ciberdelincuentes blanquearon US$ 8,600 millones en criptodivisas el año pasado, un 30% más que en 2020, según un informe de la empresa de análisis de blockchain Chainalysis.
En general, los ciberdelincuentes han blanqueado más de US$ 33,000 millones en criptomonedas desde el 2017, estimó Chainalysis, y la mayor parte del total a lo largo del tiempo se ha trasladado a los mercados centralizados.
La firma dijo que el fuerte aumento de la actividad de lavado de dinero en el 2021 no era sorprendente, dado el importante crecimiento de la actividad de criptomonedas tanto legítima como ilegal el año pasado.
El lavado de dinero se refiere al proceso de disfrazar el origen del dinero obtenido ilegalmente transfiriéndolo a negocios legítimos.
Alrededor del 17% de los US$ 8,600 millones blanqueados fueron a aplicaciones financieras descentralizadas, dijo Chainalysis, refiriéndose al sector que facilita las transacciones financieras en criptomonedas fuera de los bancos tradicionales. Esto supuso un aumento de 2% en el 2020.
Los fondos de minería, los mercados de alto riesgo y los mezcladores de criptomonedas también vieron aumentos sustanciales en el valor recibido de direcciones ilícitas, dijo el informe. Los mezcladores suelen combinar fondos de criptodivisas potencialmente identificables o contaminados con otros para ocultar el rastro de la fuente original del fondo.
Las direcciones de carteras asociadas a robos enviaron algo menos de la mitad de sus fondos robados, o más de US$ 750 millones en criptomonedas en total, a plataformas financieras descentralizadas, según el informe de Chainalysis.
Chainalysis también aclaró que los US$ 8,600 millones blanqueados el año pasado representan fondos derivados de la delincuencia criptonativa, como las ventas en el mercado de la red oscura (“darknet”, en inglés) o los ataques ransomware en los que las ganancias son en criptomonedas en lugar de monedas fiduciarias.
“Es más difícil medir cuánta moneda fiduciaria derivada de la delincuencia convencional -el tráfico de drogas tradicional, por ejemplo- se convierte en criptomonedas para ser blanqueada”, señaló Chainalysis en el informe. “Sin embargo, sabemos anecdóticamente que esto está ocurriendo”.
