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martes, 24 de mayo de 2022

lavado de dinero

Mundo

2021-11-18

Regulador suizo reprende a otros dos bancos en investigación sobre lavado de dinero desde Venezuela

El organismo de control de FINMA se puso en contacto con 30 bancos suizos durante su investigación. Ya tomó acciones contra dos ex directores eje...

Mundo
Agencia Reuters
Regulador suizo reprende a otros dos bancos en investigación sobre lavado de dinero desde Venezuela
Mundo

2021-9-22

JPMorgan se enfrenta a una investigación sobre sobornos petroleros en Brasil

Hasta ahora, la policía ha centrado su atención en las compras de unos 300,000 barriles de combustible de Petrobras por parte de JPMorgan en el 2...

Mundo
Agencia Reuters
JPMorgan se enfrenta a una investigación sobre sobornos petroleros en Brasil
México

2021-8-22

Remesas récord de EE.UU. a México causan sospecha pese a optimismo oficial

La DEA señala en su Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas 2020 (NDTA, en inglés) que estos envíos de efectivo son parte de los métodos de lava...

México
Agencia EFE
Remesas récord de EE.UU. a México causan sospecha pese a optimismo oficial
Internacional

2021-7-21

UE propone prohibir las transacciones anónimas en criptomonedas

“No deberíamos tener diferentes reglas para el sistema financiero. Estas también deberían aplicarse a todas las monedas digitales”, dijo el marte...

Internacional
Agencia Bloomberg
UE propone prohibir las transacciones anónimas en criptomonedas
Mercados

2021-6-3

Criptoempresas no cumplen normas contra lavado de dinero, dice fiscalizador británico

A lo largo de sus 12 años de vida, el mundo de las criptomonedas ha mostrado estándares poco estrictos contra el lavado de dinero y otras activid...

Mercados
Agencia Reuters
Criptoempresas no cumplen normas contra lavado de dinero, dice fiscalizador británico
Mundo

2020-12-9

Tribunal holandés ordena procesar a ex director general del banco ING por lavado de dinero

El tribunal de apelaciones dijo en un comunicado que Ralph Hamers era el “supervisor de facto de los delitos cometidos por ING”, que en el 2018 f...

Mundo
Agencia AFP
Tribunal holandés ordena procesar a ex director general del banco ING por lavado de dinero
Mundo

2020-12-9

Delincuentes se están volviendo más listos en el uso de monedas digitales para lavar dinero

En el 2020, al menos el 13% de todos los ingresos delictivos del Bitcoin pasó a través de carteras privadas, dificultando el seguimiento de las t...

Mundo
Agencia Reuters
Delincuentes se están volviendo más listos en el uso de monedas digitales para lavar dinero
Internacional

2020-10-31

Acusan en EE.UU. de lavado de dinero a exenfermera de Hugo Chávez, que él nombró como tesorera de Venezuela

Claudia Díaz y su esposo, Adrián Velásquez, fueron acusados de aceptar al menos US$ 4.2 millones dentro de un plan de sobornos.

Internacional
Agencia AP
Acusan en EE.UU. de lavado de dinero a exenfermera de Hugo Chávez, que él nombró como tesorera de Venezuela
Economía

2020-10-29

Aumenta rechazo de usuarios en casas de cambio digital por inconsistencia en sus declaraciones

El rechazo aumentó 20% durante la pandemia. Estas inconsistencias se pueden deber por errores en datos, en los que pueden estar delitos de lavado...

Economía
Juan Miguel Jugo Rebaza
Aumenta rechazo de usuarios en casas de cambio digital por inconsistencia en sus declaraciones
Gestión TV

2020-10-15

Bancos y lavado de dinero

Un equipo de investigación descubrió que los bancos suelen enviar estos informes con la demora suficiente como para contribuir a que ciertas oper...

Gestión TV
Agencia Deutsche Welle
Bancos y lavado de dinero
Empresas

2020-9-24

Expertos abogan por sanciones más disuasorias para combatir el lavado de dinero

Existe una legión de casos: desde Danske Bank hasta la “lavandería rusa” pasando por el fondo soberano de Malasia 1MDB y los Luanda Leaks. Las su...

Empresas
Agencia AFP
Expertos abogan por sanciones más disuasorias para combatir el lavado de dinero
Empresas

2020-9-22

Blanqueo en grandes bancos reabre debate sobre la prevención del sector

Aunque los expertos resaltan el esfuerzo de la comunidad internacional en los últimos años, reconocen las limitaciones para hacer frente a un fen...

Empresas
Agencia EFE
Blanqueo en grandes bancos reabre debate sobre la prevención del sector
Mundo

2020-9-22

Comisión Europea llama a crear “estándares” globales contra el lavado de dinero

“Afrontar este problema es un reto global. Tiene que ver con garantizar la efectividad de los estándares contra el lavado de dinero alrededor del...

Mundo
Agencia EFE
Comisión Europea llama a crear “estándares” globales contra el lavado de dinero
Internacional

2020-8-31

Venezolano se entrega en Miami por trama de lavado que involucra a PDVSA

En la trama están implicados responsables financieros, compañías inmobiliarias, bancos y casas de bolsa en Estados Unidos y otras partes que oper...

Internacional
Agencia EFE
Venezolano se entrega en Miami por trama de lavado que involucra a PDVSA
Mundo

2020-5-7

UE presenta plan para mejorar lucha contra lavado de dinero

La propuesta de la Comisión Europea incluye la creación de un cargo facultado para investigar y con la tarea de hacer más eficaces las gestiones ...

Mundo
Agencia AP
UE presenta plan para mejorar lucha contra lavado de dinero
Internacional

2019-12-24

Europa al ataque contra el lavado de dinero; expande su objetivo

El peligro fue alertado a principios de este año por funcionarios de países nórdicos, que han estado en el centro de los acontecimientos después ...

Internacional
Agencia Bloomberg
Europa al ataque contra el lavado de dinero; expande su objetivo
Internacional

2019-12-4

Más de 200 detenciones en una operación mundial contra lavado de dinero, anuncia Europol

La operación se llevó a cabo en 31 países, entre ellos Alemania, Bélgica, España, Suiza, Reino Unidos, Estados Unidos y Australia.

Internacional
Agencia AFP
Más de 200 detenciones en una operación mundial contra lavado de dinero, anuncia Europol
Economía

2019-10-29

UIF pone la mira en contadores y abogados por no reportar sobre lavado de dinero

Caso típico es el de clientes que piden a un contador o abogado que les armen una estructura para ocultar el dinero que tienen. UIF evalúa crear...

Economía
Marco Alva
UIF pone la mira en contadores y abogados por no reportar sobre lavado de dinero
Empresas

2019-9-24

Australia investiga si filial de Paypal viola leyes contra lavado de dinero

“PayPal es un socio importante en la lucha contra el crimen. Sin embargo cuando sospechamos que no se da un cumplimiento (de las leyes), Austrac ...

Empresas
Agencia EFE
Australia investiga si filial de Paypal viola leyes contra lavado de dinero
Mundo

2019-7-24

Detienen en Alemania a madre de exdirector de mexicana Pemex por caso Odebrecht

Gilda Austin, madre deEmilio Lozoya Austin, vacacionaba en Alemania cuando fue detenida bajo la acusación de lavado de dinero y asociación delict...

Mundo
Agencia AFP
Detienen en Alemania a madre de exdirector de mexicana Pemex por caso Odebrecht
Mundo

2019-6-23

Panamá volvió a lista gris internacional sobre blanqueo de capitales

Panamá reingresó a la lista de países no cooperadores en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo elaborada por el Gru...

Mundo
Agencia AFP
Panamá volvió a lista gris internacional sobre blanqueo de capitales
Mundo

2019-3-7

Los bancos atrapados en escándalo de lavado de dinero en Rusia

Se están llevando a cabo investigaciones sobre el escándalo en los países bálticos, Estados Unidos, el Reino Unido y los países nórdicos.

Mundo
Agencia Bloomberg
Los bancos atrapados en escándalo de lavado de dinero en Rusia
Mundo

2019-3-4

Estados de la UE bloquean lista negra de lavado de dinero

La lista de jurisdicciones con controles inadecuados a las transacciones ilícitas y el financiamiento al terrorismo fue propuesta por la Comisión...

Mundo
Agencia Bloomberg
Estados de la UE bloquean lista negra de lavado de dinero
EEUU

2018-12-29

FBI está preocupado por lavado de dinero a través de “mulas”

El concepto de "mula" ha generado un nuevo interés este mes con el estreno en Estados Unidos de "La Mula" de Clint Eastwood, una película basada ...

EEUU
Agencia AP
FBI está preocupado por lavado de dinero a través de “mulas”
Mundo

2018-12-27

Tribunal vaticano sentencia a constructor por lavar dinero

El fallo marca la primera vez que una corte del Vaticano emite un veredicto en relación con el delito de blanqueo de dinero desde que la ciudad e...

Mundo
Agencia AP
Tribunal vaticano sentencia a constructor por lavar dinero
Mundo

2018-10-3

The Economist: Países deben ser libres de vender ciudadanía, pero no a delincuentes

Hay muchas buenas razones para querer un segundo pasaporte, pero también algunas malas.

Mundo
Redacción Gestión
The Economist: Países deben ser libres de vender ciudadanía, pero no a delincuentes
Empresas

2018-9-10

Danske Bank admite mayor gravedad en caso de lavado de dinero

Danske Bank es objeto de investigaciones criminales en Dinamarca y Estonia en medio de acusaciones de que sus operaciones en Estonia fueron utili...

Empresas
Agencia Bloomberg
Danske Bank admite mayor gravedad en caso de lavado de dinero
Empresas

2018-8-22

Exejecutivo de banco suizo se declara culpable en EE.UU. de lavar US$ 1,200 millones de PDVSA

Matthias Krull, un alemán de 44 años que residía en Panamá, admitió que cuando dirigió el banco suizo atrajo a clientes venezolanos, entre ellos ...

Empresas
Agencia AFP
Exejecutivo de banco suizo se declara culpable en EE.UU. de lavar US$ 1,200 millones de PDVSA
Internacional

2018-7-8

Juez brasileño acepta cautelar y concede libertad a expresidente Lula

Lula está preso desde abril en la sede de la Policía Federal en Curitiba cumpliendo una pena de 12 años y un mes de prisión.

Internacional
Agencia Reuters
Juez brasileño acepta cautelar y concede libertad a expresidente Lula
Economía

2018-6-10

Se disparan las operaciones sospechosas de lavado de dinero reportadas por bancos

Reportes de operaciones bajo sospecha de lavado a la UIF, provenientes de la banca, ya son 50% del total del 2017. SBS busca que casas de cambio ...

Economía
Marco Alva
Se disparan las operaciones sospechosas de lavado de dinero reportadas por bancos
Economía

2018-5-23

SBS: “Hay cooperativas que se crean para lavado de dinero, ya se tiene 21 denuncias en Fiscalía”

Hay más de 520 Cooperativas de Ahorro y Crédito sobre los que no existe supervisión de ninguna entidad, SBS pide que Congreso debata el proyecto ...

Economía
Redacción Gestión
SBS: “Hay cooperativas que se crean para lavado de dinero, ya se tiene 21 denuncias en Fiscalía”
Economía

2018-5-14

Cultura bancaria ‘ágil y eficiente’ permitió lavado de dinero

En Danske Bank A/S, “la cultura era resolver los problemas en un nivel más bajo en lugar de elevarlos a las personas de niveles superiores”, dijo...

Economía
Agencia Bloomberg
Cultura bancaria ‘ágil y eficiente’ permitió lavado de dinero
Política

2017-11-9

Reportan que Odebrecht envió dinero a hijos de Martinelli

Si bien informes de los medios habían mencionado desde hace tiempo a los dos vástagos de Martinelli en el grupo de imputados por el caso de los s...

Política
Redacción Gestión
Reportan que Odebrecht envió dinero a hijos de Martinelli
Empresas

2017-5-30

Fed de EE.UU. multa al Deutsche Bank por fallas en control de lavado de dinero

Según informes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos también está investigando las acciones del Deutsche Bank en Rusia y las llamadas “o...

Empresas
Redacción Gestión
Fed de EE.UU. multa al Deutsche Bank por fallas en control de lavado de dinero
Empresas

2017-5-22

EE.UU. multa a filial mexicana de Citigroup por fallas en control contra lavado

Comprada por Citigroup en el 2001, Banamex se encuentra en el centro de dos casos de fraudes revelados en el 2014 en México y que representaron p...

Empresas
Redacción Gestión
EE.UU. multa a filial mexicana de Citigroup por fallas en control contra lavado
Política

2017-4-5

De corrupción a lavado de dinero: ¿Qué acusaciones afronta Cristina Fernández de Kirchner en Argentina?

FOTOGALERÍA. Son cuatro las causas que pesan sobre Cristina Fernández de Kirchner, que afrontará su primer juicio oral, entra las que es acusada ...

Política
Redacción Gestión
De corrupción a lavado de dinero: ¿Qué acusaciones afronta Cristina Fernández de Kirchner en Argentina?
Política

2017-3-2

EE.UU. incluye a Perú en su lista negra de lugares donde se blanquea dinero

El Departamento de Estado de los EE.UU. hizo público su informe anual sobre el narcotráfico y crímenes financieros del 2016.

Política
Redacción Gestión
EE.UU. incluye a Perú en su lista negra de lugares donde se blanquea dinero
Empresas

2016-5-24

Banco Central de Singapur cierra oficina del banco suizo BSI

La Autoridad Monetaria de Singapur ordenó el cierre de BSI por violaciones graves de las disposiciones contra el lavado de dinero y otros fallos.

Empresas
Redacción Gestión
Banco Central de Singapur cierra oficina del banco suizo BSI
Política

2016-5-16

DEA asegura que actualmente no está investigando a Keiko Fujimori

La Agencia Antidrogas Estadounidense no especifica, sin embargo, si investiga por lavado de dinero a Joaquín Ramírez, secretario general del part...

Política
Redacción Gestión
DEA asegura que actualmente no está investigando a Keiko Fujimori
Política

2016-5-16

Keiko Fujimori: "No tengo información del patrimonio, propiedades o cuentas de Joaquín Ramírez"

La candidata de Fuerza Popular rechazó tajantemente la acusación de que Ramírez ‘lavó’ dinero para financiar su campaña electoral, lo cual es inv...

Política
Redacción Gestión
Keiko Fujimori: "No tengo información del patrimonio, propiedades o cuentas de Joaquín Ramírez"
Economía

2016-4-16

Ministros de Economía y Finanzas de la AP reafirman compromiso para combatir lavado de dinero

Asimismo, acordaron fortalecer el diálogo para fomentar el entendimiento del marco regulatorio de los cuartos países y el intercambio de las mejo...

Economía
Redacción Gestión
Ministros de Economía y Finanzas de la AP reafirman compromiso para combatir lavado de dinero
Economía

2016-2-2

Sunat interviene en Tacna a cinco peruanos con US$ 150,000 no declarados

La legislación peruana establece que si un viajero sale o ingresa al país con más de US$ 10,000 en efectivo o su equivalente en otras divisas o i...

Economía
Redacción Gestión
Sunat interviene en Tacna a cinco peruanos con US$ 150,000 no declarados
Tendencias

2015-12-3

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...

Tendencias
Redacción Gestión
¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?
Tendencias

2015-11-3

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...

Tendencias
Redacción Gestión
¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?
Economía

2015-8-24

Reforzarán control en operaciones de más de US$ 5,000 en casas de cambio

Las personas no solo deberán presentar su documento de identidad, sino también justificar la procedencia del dinero y detallar los datos del bene...

Economía
Redacción Gestión
Reforzarán control en operaciones de más de US$ 5,000 en casas de cambio
Opinión

2015-6-23

¿Percibe que hay riesgo de lavado en cooperativas por falta de supervisión?

Pregunta del día. Envíenos sus comentarios: dos de ellos serán seleccionados y publicados en la edición impresa del diario.

Opinión
Redacción Gestión
¿Percibe que hay riesgo de lavado en cooperativas por falta de supervisión?
Política

2015-4-21

Miami pone bajo la lupa a centenares de negocios por lavado de dinero

La policía de Miami informó que 700 negocios deberán notificar a las autoridades cada vez que realicen una transacción de US$ 3,000 dólares o más...

Política
Redacción Gestión
Miami pone bajo la lupa a centenares de negocios por lavado de dinero
Mercados

2014-8-22

Lucha contra lavado de dinero en la banca será más eficiente

Uno de los objetivos de la nueva regulación es que, en la prevención del blanqueo de activos, las entidades financieras no agoten sus esfuerzos e...

Mercados
Redacción Gestión
Lucha contra lavado de dinero en la banca será más eficiente
Empresas

2014-7-1

EE.UU. impone multa récord de casi US$ 9,000 millones al BNP

La declaración de culpabilidad de BNP Paribas es consecuencia directa de un cambio en la estrategia del Departamento de Justicia de EE.UU., con l...

Empresas
Redacción Gestión
EE.UU. impone multa récord de casi US$ 9,000 millones al BNP
Economía

2014-5-29

El “pitufeo” es el lavado que predomina en las microfinanzas

Las metas que las entidades microfinancieras fijan a sus trabajadores pueden debilitar sus controles, debido a los niveles de corrupción, aseguró...

Economía
Redacción Gestión
El “pitufeo” es el lavado que predomina en las microfinanzas

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