2019-09-24
“PayPal es un socio importante en la lucha contra el crimen. Sin embargo cuando sospechamos que no se da un cumplimiento (de las leyes), Austrac ...
2019-07-24
Gilda Austin, madre deEmilio Lozoya Austin, vacacionaba en Alemania cuando fue detenida bajo la acusación de lavado de dinero y asociación delict...
2019-06-23
Panamá reingresó a la lista de países no cooperadores en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo elaborada por el Gru...
2019-03-07
Se están llevando a cabo investigaciones sobre el escándalo en los países bálticos, Estados Unidos, el Reino Unido y los países nórdicos.
2019-03-04
La lista de jurisdicciones con controles inadecuados a las transacciones ilícitas y el financiamiento al terrorismo fue propuesta por la Comisión...
2018-12-29
El concepto de "mula" ha generado un nuevo interés este mes con el estreno en Estados Unidos de "La Mula" de Clint Eastwood, una película basada ...
2018-12-27
El fallo marca la primera vez que una corte del Vaticano emite un veredicto en relación con el delito de blanqueo de dinero desde que la ciudad e...
2018-10-03
Hay muchas buenas razones para querer un segundo pasaporte, pero también algunas malas.
2018-09-10
Danske Bank es objeto de investigaciones criminales en Dinamarca y Estonia en medio de acusaciones de que sus operaciones en Estonia fueron utili...
2018-08-22
Matthias Krull, un alemán de 44 años que residía en Panamá, admitió que cuando dirigió el banco suizo atrajo a clientes venezolanos, entre ellos ...
2018-07-08
Lula está preso desde abril en la sede de la Policía Federal en Curitiba cumpliendo una pena de 12 años y un mes de prisión.
2018-06-10
Reportes de operaciones bajo sospecha de lavado a la UIF, provenientes de la banca, ya son 50% del total del 2017. SBS busca que casas de cambio ...
2018-05-23
Hay más de 520 Cooperativas de Ahorro y Crédito sobre los que no existe supervisión de ninguna entidad, SBS pide que Congreso debata el proyecto ...
2018-05-14
En Danske Bank A/S, “la cultura era resolver los problemas en un nivel más bajo en lugar de elevarlos a las personas de niveles superiores”, dijo...
2017-11-09
Si bien informes de los medios habían mencionado desde hace tiempo a los dos vástagos de Martinelli en el grupo de imputados por el caso de los s...
2017-05-30
Según informes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos también está investigando las acciones del Deutsche Bank en Rusia y las llamadas “o...
2017-05-22
Comprada por Citigroup en el 2001, Banamex se encuentra en el centro de dos casos de fraudes revelados en el 2014 en México y que representaron p...
2017-04-05
FOTOGALERÍA. Son cuatro las causas que pesan sobre Cristina Fernández de Kirchner, que afrontará su primer juicio oral, entra las que es acusada ...
2017-03-02
El Departamento de Estado de los EE.UU. hizo público su informe anual sobre el narcotráfico y crímenes financieros del 2016.
2016-05-24
La Autoridad Monetaria de Singapur ordenó el cierre de BSI por violaciones graves de las disposiciones contra el lavado de dinero y otros fallos.
2016-05-16
La Agencia Antidrogas Estadounidense no especifica, sin embargo, si investiga por lavado de dinero a Joaquín Ramírez, secretario general del part...
La candidata de Fuerza Popular rechazó tajantemente la acusación de que Ramírez ‘lavó’ dinero para financiar su campaña electoral, lo cual es inv...
2016-04-16
Asimismo, acordaron fortalecer el diálogo para fomentar el entendimiento del marco regulatorio de los cuartos países y el intercambio de las mejo...
2016-02-02
La legislación peruana establece que si un viajero sale o ingresa al país con más de US$ 10,000 en efectivo o su equivalente en otras divisas o i...
2015-12-03
EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...
2015-11-03
2015-08-24
Las personas no solo deberán presentar su documento de identidad, sino también justificar la procedencia del dinero y detallar los datos del bene...
2015-06-23
Pregunta del día. Envíenos sus comentarios: dos de ellos serán seleccionados y publicados en la edición impresa del diario.
2015-04-21
La policía de Miami informó que 700 negocios deberán notificar a las autoridades cada vez que realicen una transacción de US$ 3,000 dólares o más...
2014-08-22
Uno de los objetivos de la nueva regulación es que, en la prevención del blanqueo de activos, las entidades financieras no agoten sus esfuerzos e...
2014-07-01
La declaración de culpabilidad de BNP Paribas es consecuencia directa de un cambio en la estrategia del Departamento de Justicia de EE.UU., con l...
2014-05-29
Las metas que las entidades microfinancieras fijan a sus trabajadores pueden debilitar sus controles, debido a los niveles de corrupción, aseguró...
2014-05-28
El plástico es emitido a nombre de una persona, pero la deuda será pagada por otra cuyo objetivo es ‘blanquear’ dinero proveniente de actividades...
2014-05-19
El problema principal identificado en la inspección al Banco Vaticano radica en sus procedimientos para identificar las actividades de alto riesg...
2014-04-21
Esto como complemento a los esfuerzos de la Sunat, la SBS a través de su UIF (Unidad de Inteligencia Tributaria), la Policía especializada en Lav...
2014-03-24
La intervención se efectuó la noche del sábado en el counter de salidas internacionales del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El pasajero, d...
2014-03-09
Trabaja con consultoras privadas para que la transparencia financiera y administrativa prime en el Banco Vaticano y ha nombrado gente de su confi...
2013-11-30
Su nombre es Rolando Marranci. Hace un año, los altos ejecutivos del banco fueron obligados a renunciar tras descubrirse un intento de ingresar 2...
2013-04-01
El director de RSE de Centrum Católica advierte que no se está calibrando la influencia de este flagelo en la escala de violencia urbana. Rechaz...
2012-11-22
Su presidente, Pedro Martínez , exhortó al Gobierno a no ceder ante la “presión y chantaje” de los involucrados en esta actividad, la cual escond...
2012-11-05
El banco dijo que la investigación que se le realiza en Estados Unidos le ha causado un “considerable daño a su reputación”. Agregó que ha separa...
2012-07-17
Directivo del banco británico David Bagley anunció su dimisión tras acusaciones del Senado estadounidense. La entidad financiera ocultó durante s...
2012-06-08
Levantar el secreto bancario tarda hasta un año ahora, y podría abreviarse a 15 días. Se multaría a bancos que no nombren responsable para report...
<anterior
>siguiente
