2021-11-18
El organismo de control de FINMA se puso en contacto con 30 bancos suizos durante su investigación. Ya tomó acciones contra dos ex directores eje...
2021-9-22
Hasta ahora, la policía ha centrado su atención en las compras de unos 300,000 barriles de combustible de Petrobras por parte de JPMorgan en el 2...
2021-8-22
La DEA señala en su Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas 2020 (NDTA, en inglés) que estos envíos de efectivo son parte de los métodos de lava...
2021-7-21
“No deberíamos tener diferentes reglas para el sistema financiero. Estas también deberían aplicarse a todas las monedas digitales”, dijo el marte...
2021-6-3
A lo largo de sus 12 años de vida, el mundo de las criptomonedas ha mostrado estándares poco estrictos contra el lavado de dinero y otras activid...
2020-12-9
El tribunal de apelaciones dijo en un comunicado que Ralph Hamers era el “supervisor de facto de los delitos cometidos por ING”, que en el 2018 f...
En el 2020, al menos el 13% de todos los ingresos delictivos del Bitcoin pasó a través de carteras privadas, dificultando el seguimiento de las t...
2020-10-31
Claudia Díaz y su esposo, Adrián Velásquez, fueron acusados de aceptar al menos US$ 4.2 millones dentro de un plan de sobornos.
2020-10-29
El rechazo aumentó 20% durante la pandemia. Estas inconsistencias se pueden deber por errores en datos, en los que pueden estar delitos de lavado...
2020-10-15
Un equipo de investigación descubrió que los bancos suelen enviar estos informes con la demora suficiente como para contribuir a que ciertas oper...
2020-9-24
Existe una legión de casos: desde Danske Bank hasta la “lavandería rusa” pasando por el fondo soberano de Malasia 1MDB y los Luanda Leaks. Las su...
2020-9-22
Aunque los expertos resaltan el esfuerzo de la comunidad internacional en los últimos años, reconocen las limitaciones para hacer frente a un fen...
“Afrontar este problema es un reto global. Tiene que ver con garantizar la efectividad de los estándares contra el lavado de dinero alrededor del...
2020-8-31
En la trama están implicados responsables financieros, compañías inmobiliarias, bancos y casas de bolsa en Estados Unidos y otras partes que oper...
2020-5-7
La propuesta de la Comisión Europea incluye la creación de un cargo facultado para investigar y con la tarea de hacer más eficaces las gestiones ...
2019-12-24
El peligro fue alertado a principios de este año por funcionarios de países nórdicos, que han estado en el centro de los acontecimientos después ...
2019-12-4
La operación se llevó a cabo en 31 países, entre ellos Alemania, Bélgica, España, Suiza, Reino Unidos, Estados Unidos y Australia.
2019-10-29
Caso típico es el de clientes que piden a un contador o abogado que les armen una estructura para ocultar el dinero que tienen. UIF evalúa crear...
2019-9-24
“PayPal es un socio importante en la lucha contra el crimen. Sin embargo cuando sospechamos que no se da un cumplimiento (de las leyes), Austrac ...
2019-7-24
Gilda Austin, madre deEmilio Lozoya Austin, vacacionaba en Alemania cuando fue detenida bajo la acusación de lavado de dinero y asociación delict...
2019-6-23
Panamá reingresó a la lista de países no cooperadores en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo elaborada por el Gru...
2019-3-7
Se están llevando a cabo investigaciones sobre el escándalo en los países bálticos, Estados Unidos, el Reino Unido y los países nórdicos.
2019-3-4
La lista de jurisdicciones con controles inadecuados a las transacciones ilícitas y el financiamiento al terrorismo fue propuesta por la Comisión...
2018-12-29
El concepto de "mula" ha generado un nuevo interés este mes con el estreno en Estados Unidos de "La Mula" de Clint Eastwood, una película basada ...
2018-12-27
El fallo marca la primera vez que una corte del Vaticano emite un veredicto en relación con el delito de blanqueo de dinero desde que la ciudad e...
2018-10-3
Hay muchas buenas razones para querer un segundo pasaporte, pero también algunas malas.
2018-9-10
Danske Bank es objeto de investigaciones criminales en Dinamarca y Estonia en medio de acusaciones de que sus operaciones en Estonia fueron utili...
2018-8-22
Matthias Krull, un alemán de 44 años que residía en Panamá, admitió que cuando dirigió el banco suizo atrajo a clientes venezolanos, entre ellos ...
2018-7-8
Lula está preso desde abril en la sede de la Policía Federal en Curitiba cumpliendo una pena de 12 años y un mes de prisión.
2018-6-10
Reportes de operaciones bajo sospecha de lavado a la UIF, provenientes de la banca, ya son 50% del total del 2017. SBS busca que casas de cambio ...
2018-5-23
Hay más de 520 Cooperativas de Ahorro y Crédito sobre los que no existe supervisión de ninguna entidad, SBS pide que Congreso debata el proyecto ...
2018-5-14
En Danske Bank A/S, “la cultura era resolver los problemas en un nivel más bajo en lugar de elevarlos a las personas de niveles superiores”, dijo...
2017-11-9
Si bien informes de los medios habían mencionado desde hace tiempo a los dos vástagos de Martinelli en el grupo de imputados por el caso de los s...
2017-5-30
Según informes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos también está investigando las acciones del Deutsche Bank en Rusia y las llamadas “o...
2017-5-22
Comprada por Citigroup en el 2001, Banamex se encuentra en el centro de dos casos de fraudes revelados en el 2014 en México y que representaron p...
2017-4-5
FOTOGALERÍA. Son cuatro las causas que pesan sobre Cristina Fernández de Kirchner, que afrontará su primer juicio oral, entra las que es acusada ...
2017-3-2
El Departamento de Estado de los EE.UU. hizo público su informe anual sobre el narcotráfico y crímenes financieros del 2016.
2016-5-24
La Autoridad Monetaria de Singapur ordenó el cierre de BSI por violaciones graves de las disposiciones contra el lavado de dinero y otros fallos.
2016-5-16
La Agencia Antidrogas Estadounidense no especifica, sin embargo, si investiga por lavado de dinero a Joaquín Ramírez, secretario general del part...
La candidata de Fuerza Popular rechazó tajantemente la acusación de que Ramírez ‘lavó’ dinero para financiar su campaña electoral, lo cual es inv...
2016-4-16
Asimismo, acordaron fortalecer el diálogo para fomentar el entendimiento del marco regulatorio de los cuartos países y el intercambio de las mejo...
2016-2-2
La legislación peruana establece que si un viajero sale o ingresa al país con más de US$ 10,000 en efectivo o su equivalente en otras divisas o i...
2015-12-3
EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...
2015-11-3
2015-8-24
Las personas no solo deberán presentar su documento de identidad, sino también justificar la procedencia del dinero y detallar los datos del bene...
2015-6-23
Pregunta del día. Envíenos sus comentarios: dos de ellos serán seleccionados y publicados en la edición impresa del diario.
2015-4-21
La policía de Miami informó que 700 negocios deberán notificar a las autoridades cada vez que realicen una transacción de US$ 3,000 dólares o más...
2014-8-22
Uno de los objetivos de la nueva regulación es que, en la prevención del blanqueo de activos, las entidades financieras no agoten sus esfuerzos e...
2014-7-1
La declaración de culpabilidad de BNP Paribas es consecuencia directa de un cambio en la estrategia del Departamento de Justicia de EE.UU., con l...
2014-5-29
Las metas que las entidades microfinancieras fijan a sus trabajadores pueden debilitar sus controles, debido a los niveles de corrupción, aseguró...
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