2023-2-27
La agenda del regulador incluye, además, la mejora de la información reportada por las empresas sobre su gestión de riesgo operacional. ¿Qué plan...
Finanzas Personales2022-11-11
Unidad de Inteligencia Financiera ya puede acceder directamente a información de cuentas bancarias para sus investigaciones de blanqueo de activo...
Mercados2022-6-4
“El blanqueo de dinero facilita la existencia de corrupción”, sostiene Maira Martini.
Mundo2021-11-18
El organismo de control de FINMA se puso en contacto con 30 bancos suizos durante su investigación. Ya tomó acciones contra dos ex directores eje...
Mundo2021-9-22
Hasta ahora, la policía ha centrado su atención en las compras de unos 300,000 barriles de combustible de Petrobras por parte de JPMorgan en el 2...
Mundo2021-8-22
La DEA señala en su Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas 2020 (NDTA, en inglés) que estos envíos de efectivo son parte de los métodos de lava...
México2021-7-21
“No deberíamos tener diferentes reglas para el sistema financiero. Estas también deberían aplicarse a todas las monedas digitales”, dijo el marte...
Internacional2021-6-3
A lo largo de sus 12 años de vida, el mundo de las criptomonedas ha mostrado estándares poco estrictos contra el lavado de dinero y otras activid...
Mercados2020-12-9
El tribunal de apelaciones dijo en un comunicado que Ralph Hamers era el “supervisor de facto de los delitos cometidos por ING”, que en el 2018 f...
Mundo2020-12-9
En el 2020, al menos el 13% de todos los ingresos delictivos del Bitcoin pasó a través de carteras privadas, dificultando el seguimiento de las t...
Mundo2020-10-31
Claudia Díaz y su esposo, Adrián Velásquez, fueron acusados de aceptar al menos US$ 4.2 millones dentro de un plan de sobornos.
Internacional2020-10-29
El rechazo aumentó 20% durante la pandemia. Estas inconsistencias se pueden deber por errores en datos, en los que pueden estar delitos de lavado...
Economía2020-10-15
Un equipo de investigación descubrió que los bancos suelen enviar estos informes con la demora suficiente como para contribuir a que ciertas oper...
Gestión TV2020-9-24
Existe una legión de casos: desde Danske Bank hasta la “lavandería rusa” pasando por el fondo soberano de Malasia 1MDB y los Luanda Leaks. Las su...
Empresas2020-9-22
Aunque los expertos resaltan el esfuerzo de la comunidad internacional en los últimos años, reconocen las limitaciones para hacer frente a un fen...
Empresas2020-9-22
“Afrontar este problema es un reto global. Tiene que ver con garantizar la efectividad de los estándares contra el lavado de dinero alrededor del...
Mundo2020-8-31
En la trama están implicados responsables financieros, compañías inmobiliarias, bancos y casas de bolsa en Estados Unidos y otras partes que oper...
Internacional2020-5-7
La propuesta de la Comisión Europea incluye la creación de un cargo facultado para investigar y con la tarea de hacer más eficaces las gestiones ...
Mundo2019-12-24
El peligro fue alertado a principios de este año por funcionarios de países nórdicos, que han estado en el centro de los acontecimientos después ...
Internacional2019-12-4
La operación se llevó a cabo en 31 países, entre ellos Alemania, Bélgica, España, Suiza, Reino Unidos, Estados Unidos y Australia.
Internacional2019-10-29
Caso típico es el de clientes que piden a un contador o abogado que les armen una estructura para ocultar el dinero que tienen. UIF evalúa crear...
Economía2019-9-24
“PayPal es un socio importante en la lucha contra el crimen. Sin embargo cuando sospechamos que no se da un cumplimiento (de las leyes), Austrac ...
Empresas2019-7-24
Gilda Austin, madre deEmilio Lozoya Austin, vacacionaba en Alemania cuando fue detenida bajo la acusación de lavado de dinero y asociación delict...
Mundo2019-6-23
Panamá reingresó a la lista de países no cooperadores en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo elaborada por el Gru...
Mundo2019-3-7
Se están llevando a cabo investigaciones sobre el escándalo en los países bálticos, Estados Unidos, el Reino Unido y los países nórdicos.
Mundo2019-3-4
La lista de jurisdicciones con controles inadecuados a las transacciones ilícitas y el financiamiento al terrorismo fue propuesta por la Comisión...
Mundo2018-12-29
El concepto de "mula" ha generado un nuevo interés este mes con el estreno en Estados Unidos de "La Mula" de Clint Eastwood, una película basada ...
EEUU2018-12-27
El fallo marca la primera vez que una corte del Vaticano emite un veredicto en relación con el delito de blanqueo de dinero desde que la ciudad e...
Mundo2018-10-3
Hay muchas buenas razones para querer un segundo pasaporte, pero también algunas malas.
Mundo2018-9-10
Danske Bank es objeto de investigaciones criminales en Dinamarca y Estonia en medio de acusaciones de que sus operaciones en Estonia fueron utili...
Empresas2018-8-22
Matthias Krull, un alemán de 44 años que residía en Panamá, admitió que cuando dirigió el banco suizo atrajo a clientes venezolanos, entre ellos ...
Empresas2018-7-8
Lula está preso desde abril en la sede de la Policía Federal en Curitiba cumpliendo una pena de 12 años y un mes de prisión.
Internacional2018-6-10
Reportes de operaciones bajo sospecha de lavado a la UIF, provenientes de la banca, ya son 50% del total del 2017. SBS busca que casas de cambio ...
Economía2018-5-23
Hay más de 520 Cooperativas de Ahorro y Crédito sobre los que no existe supervisión de ninguna entidad, SBS pide que Congreso debata el proyecto ...
Economía2018-5-14
En Danske Bank A/S, “la cultura era resolver los problemas en un nivel más bajo en lugar de elevarlos a las personas de niveles superiores”, dijo...
Economía2017-11-9
Si bien informes de los medios habían mencionado desde hace tiempo a los dos vástagos de Martinelli en el grupo de imputados por el caso de los s...
Política2017-5-30
Según informes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos también está investigando las acciones del Deutsche Bank en Rusia y las llamadas “o...
Empresas2017-5-22
Comprada por Citigroup en el 2001, Banamex se encuentra en el centro de dos casos de fraudes revelados en el 2014 en México y que representaron p...
Empresas2017-4-5
FOTOGALERÍA. Son cuatro las causas que pesan sobre Cristina Fernández de Kirchner, que afrontará su primer juicio oral, entra las que es acusada ...
Política2017-3-2
El Departamento de Estado de los EE.UU. hizo público su informe anual sobre el narcotráfico y crímenes financieros del 2016.
Política2016-5-24
La Autoridad Monetaria de Singapur ordenó el cierre de BSI por violaciones graves de las disposiciones contra el lavado de dinero y otros fallos.
Empresas2016-5-16
La Agencia Antidrogas Estadounidense no especifica, sin embargo, si investiga por lavado de dinero a Joaquín Ramírez, secretario general del part...
Política2016-5-16
La candidata de Fuerza Popular rechazó tajantemente la acusación de que Ramírez ‘lavó’ dinero para financiar su campaña electoral, lo cual es inv...
Política2016-4-16
Asimismo, acordaron fortalecer el diálogo para fomentar el entendimiento del marco regulatorio de los cuartos países y el intercambio de las mejo...
Economía2016-2-2
La legislación peruana establece que si un viajero sale o ingresa al país con más de US$ 10,000 en efectivo o su equivalente en otras divisas o i...
Economía2015-12-3
EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...
Tendencias2015-11-3
EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la econo...
Tendencias2015-8-24
Las personas no solo deberán presentar su documento de identidad, sino también justificar la procedencia del dinero y detallar los datos del bene...
Economía2015-6-23
Pregunta del día. Envíenos sus comentarios: dos de ellos serán seleccionados y publicados en la edición impresa del diario.
Opinión2015-4-21
La policía de Miami informó que 700 negocios deberán notificar a las autoridades cada vez que realicen una transacción de US$ 3,000 dólares o más...
Política