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La labor conjunta entre la policía y los fiscales encargados de las pesquisas del caso Odebrecht, continúa por más de trece horas en las casas de La Molina y Callao, del gobernador regional del Callao, Félix Moreno, al que se le acusa por los delitos de tráfico de influencia y lavado de activos.
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La diligencia fiscal que se inició en las primeras del lunes tiene como propósito buscar información de la relación del gobernador regional con la constructora, pero ¿cuáles son los elementos que vinculan a Moreno en el pago de sobornos?
De acuerdo a la resolución judicial en la que el Ministerio Público solicita el allanamiento de las viviendas de la autoridad regional y la detención del ciudadano israelí Gil Shavit, a las que tuvo acceso el portal de investigación Ojo Público, se acusa a Moreno de haber recibido una coima de US$ 4 millones a cambio de favorecer a Odebrecht en la ejecución de la obra Vía Costa Verde, tramo Callao.
El operador clave para el cobro de dinero fue el empresario israelí y quien fuera detenido, Gil Shavit. Según la resolución, ambos se habrían reunido hasta en tres oportunidades con funcionarios de Odebrecht.
En la primera a fines del 2012. Shavit se presentó ante funcionarios de la constructora como persona relacionada al Gobierno Regional del Callao, para preguntarles si estaban interesados en la obra.
En la segunda ocasión fue durante el primer trimestre del 2013. Ambos le propusieron a Odebrecht modificar las bases para restringir la participación de otros competidores a cambio de US$ 4 millones.
El 60% de este monto sería entregado a Moreno, pero la constructora lo entregó al publicista Luis Favre por los servicios que les prestó en 2014 y el restante a Shavit.
La última vez en la que se reunieron fue en abril del 2013. La constructora consideraba que el proyecto tal cual estaba planteado era inviable. Por lo que Moreno se habría comprometido a realizar cambios en el contrato a través de adendas.
¿Cómo fue el pago? A Shavit se le habría pagado simulando contratos de consultorías por medio de la offshore Cardiff International Ltd, en una cuenta en el CBH Las Bahamas.
Así, el primer depósito fue el 4 de julio del 2014 por US$ 350 mil desde la cuenta de Kleinfield Services Ltda, y el segundo el 13 de abril del 2015 por US$ 410 mil desde la cuenta de Fincastle Enterprises Ltda (offshore de Odebrecht).
Los pagos se interrumpieron cuando Marcelo Odebrecht fue detenido en junio del 2015.