2024-1-24
Algunos casos de informalidad financiera muestran un crecimiento geométrico en los últimos dos años, advierte la Superintendencia.
Finanzas Personales2023-9-20
Nuevos sujetos obligados a informar contribuyen a elevar cifra de estos documentos. Sepa los detalles.
EconomíaMalena Miranda
2023-9-19
UIF-Perú presentó estos proyectos con apoyo de cooperación alemana. ¿De qué se trata y cómo se incorporará el uso de la tecnología? Sepa los deta...
EconomíaMalena Miranda
2022-11-7
Reportes de actividades sospechosas de lavado de activos entregados a la UIF de la SBS están vinculados principalmente a estas actividades. Sepa ...
Economía2017-10-7
El Gobierno publicó el reglamento de la ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La central de compras Perú Compras también deber...
Economía2017-5-30
En el primer trimestre del 2017, se han reportado cerca de 2,500 de estas operaciones, reveló Adrián Revilla, gerente general de Asbanc.
Economía2016-9-1
Más de un año espera el proyecto de ley que permitiría a la UIF acceder al secreto bancario y la reserva tributaria de involucrados en operacione...
Política2014-6-10
Al mes de abril el total del importe involucrado en los Informes de Inteligencia Financiera ascendió a US$ 9,614 millones. El incremento se da en...
Economía2012-9-27
Desde fines de agosto estos negocios, al igual que las casas de cambio, los negocios están obligados a inscribirse en un registro ante la UIF de ...
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