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Los delincuentes se están volviendo cada vez más sofisticados en el uso de criptomonedas para lavar dinero, con cientos de millones de dólares de fondos sucios fluyendo el año pasado a través de billeteras digitales que permiten a los usuarios ocultar su rastro, según Elliptic.
En el 2020, al menos el 13% de todos los ingresos delictivos del Bitcoin pasó a través de carteras privadas, dificultando el seguimiento de las transacciones de criptomonedas, frente al 2% en el 2019, según un estudio de la firma.
Si bien las transacciones de criptomonedas funcionan con seudónimos, se registran en un libro de contabilidad público llamado cadena de bloques, que facilita el seguimiento de los flujos de fondos. Durante la última década, las autoridades han mejorado en el seguimiento de las actividades ilícitas en las cadenas de bloques.
No obstante, las carteras privadas, que presentan varios tipos, combinan, mezclan y anonimizan las transacciones de criptomonedas, lo que dificulta seguir un rastro de dinero.
“Hace que sea prácticamente imposible rastrear fondos, sobre todo si realizas una serie de transacciones a través de carteras privadas”, dijo el doctor Tom Robinson, científico jefe de Elliptic. “Este es un gran desafío para las fuerzas del orden. Significa que probablemente se encuentran en un callejón sin salida”.
Gran parte de los 120,000 en Bitcoins recaudados en un pirateo de las cuentas de usuarios famosos de Twitter en julio pasaron por una billetera privada, al igual que parte de los US$ 280 millones en criptoactivos robados de la bolsa asiática KuCoin en setiembre, indicó Elliptic.
El estudio también describe el uso de los intercambios descentralizados -plataformas que no son administradas por una empresa específica- para lavar fondos.
Si bien el volumen total de actividad ilícita en criptoactivos ha crecido en términos absolutos a lo largo de los años, representa menos del 1% de todas las transacciones digitales, frente al 35% en el 2012, según Elliptic.