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Andrew Aaron Lloyd era un inversionista inteligente, pero un pésimo defraudador.
El empresario de Lebanon, Oregón, ganó millones comprando casi 16,000 acciones de Tesla Inc., pero lo perdió todo, junto con su libertad, cuando los federales descubrieron que había financiado sus inversiones con el dinero de préstamos de ayuda para el COVID obtenidos de manera fraudulenta.
Cientos de personas han sido procesadas por obtener mediante engaños fondos respaldados por los contribuyentes de planes destinados a ayudar a las pequeñas empresas durante la pandemia, como el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP, por sus siglas en inglés). Muchos de ellos gastaron el dinero y los fiscales solo pudieron recuperar una fracción de él. Pero ese no fue el caso de Lloyd, donde el Gobierno recuperó mucho más de lo que él estafó.
Lloyd, de 51 años, obtuvo alrededor de US$3.4 millones al presentar solicitudes falsas a nombre de empresas propiedad de familiares y socios, todo sin su conocimiento, según los registros judiciales. Usó parte de las ganancias para comprar más de 25 propiedades inmobiliarias en Oregón y California, dijeron los fiscales.
Pero su mayor ganancia la obtuvo a través de la compra en 2020 de 15,740 acciones de Tesla con dinero del Gobierno y un préstamo de Charles Schawb garantizado con acciones que había comprado con el efectivo robado.
Incremento exponencial
Las acciones de Tesla se dispararon desde entonces, entregando a los inversionistas retornos de alrededor del 50% solo el año pasado. La inversión de Lloyd’s valía más de US$11 millones en el momento en que los agentes confiscaron sus acciones en enero del año pasado, y US$16.8 millones al cierre de las operaciones del jueves.
“Lloyd transfirió más de US$1.8 millones de los fondos de PPP a su cuenta de corretaje de E*TRADE Securities y compró valores”, dijeron los fiscales en un expediente judicial. “Afortunadamente para el Gobierno, y para la obligación de restitución del Sr. Lloyd que se analiza a continuación, el valor de esos valores aumentó exponencialmente”.
Los agentes federales también incautaron otra de las cuentas de valores de Lloyd, que contenía US$660,000 en instrumentos y efectivo.
Lloyd, quien en junio se declaró culpable de fraude bancario, lavado de dinero y robo de identidad agravado, fue sentenciado el jueves a cuatro años de prisión, según la Oficina del Fiscal Federal en Oregón. También se le ordenó pagar US$4 millones en multas, entregar bienes inmuebles comprados con el dinero mal habido y perder sus cuentas de corretaje valoradas en US$18 millones.
Su abogado no respondió a una solicitud de comentarios.
El caso es EE.UU. vs. Lloyd, 6: 21-cr-00198, Tribunal de Distrito de EE.UU., Distrito de Oregón (Eugene).
