¿Cómo padre e hijo ganaron US$ 20 millones con un esquema de fraude a la lotería?

Padre e hijo fueron sentenciados por el tribunal federal de Massachusetts (Estados Unidos) por realizar un esquema de fraude contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y una empresa de lotería.

Según CNN, ambos reclamaron ilegalmente más de US$ 20 millones y mintieron para evadir más de US$6 millones en impuestos.

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Ali Jaafar, de 63 años, y Yousef Jaafar, de 29 años, fueron sentenciados a cinco años y 50 meses de prisión, respectivamente. Dicha información la brindó la Oficina del fiscal federal el pasado lunes.

“En el transcurso de una década, este equipo defraudó a la Comisión de Lotería del Estado de Massachusetts y al IRS para embolsarse millones de dólares de los contribuyentes ganados con tanto esfuerzo”, comentó el fiscal federal interino Joshua S. Levy.

El modus operandi

Todo inició en el 2011, cuando los demandados crearon todo un esquema, en el cual compraban los boletos de lotería a los ganadores, para evitar que los verdaderos ganadores no tengan retención de impuestos, impuestos atrasados u los pagos de manutención infantil.

Luego, con la ayuda de las tiendas de conveniencia facilitaban las transacciones para que puedan cobrar el dinero como propio.

Los hombres cobraron ilegalmente más de 14,000 boletos de lotería, lo que significa US$ 20 millones en un “esquema de 10%”.

Pero al informar las ganancias en sus declaraciones de impuestos sobre la renta y señalaron pérdidas para compensar y así evitar los impuestos federales, recibiendo reembolsos fraudulentos.

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