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Credicorp, el grupo financiero más grande del país, desarrolló el último viernes su Asamblea General de Accionistas en la que se tomaron diversas decisiones como la conformación del directorio para el periodo 2020-2023.
A fines de abril, como se recuerda, Dionisio Romero Paoletti decidió no postular a nuevo periodo como director de Credicorp.
En una extensa carta alegó que la situación actual, ante la pandemia del COVID-19, lo obligaba a cambiar su rol al interior de la organización.
“Pues considero que mi mayor aporte en este momento será dedicarme intensamente a los negocios que realizamos a través de nuestros dos más importantes subsidiarias: BCP y Pacífico Seguros, continuando con el encargo en la presidencia que se encomendó hace unos años”, acotó.
Además de BCP y Pacífico Seguros el holding financiero -constituido hace 25 años- cuenta también con Prima AFP, Edyficar, Mibanco, Atlantic Security Holding Corporation, Credicorp Capital, entre otros. (Ver cuadro)
¿Quiénes conformarán el directorio 2020-2023? Las siguientes personalidades:
- Antonio Abruña Puyol (nuevo integrante)
- Maite Aranzabal Harreguy (nuevo integrante)
- Fernando Fort Marie
- Alexandre Gouvea (nuevo integrante)
- Patricia Lizárraga
- Raimundo Morales Dasso
- Irzio Pinasco Menchelli (nuevo integrante)
- Luis Enrique Romero Belismelis
Con Romero Paoletti salen del directorio Juan Carlos Verme Giannoni; Benedicto Cigüeñas Guevara y Martín Pérez Monteverde.
Igualmente se tomaron los siguientes acuerdos respecto al nuevo directorio:
- Fijar en US$ 50,000 la remuneración anual total de cada uno de los directores que conforman el directorio.
- Fijar una remuneración anual adicional de US$ 40,000 a cada director que participe en el Comité de Auditoría de Credicorp y a cada director de las subsidiarias que asesores a dicho comité
- Fijar una remuneración de hasta US$ 1,500 por sesión asistida a cada director que participe en uno o más de los comités de directorio distintos del comité de auditoría de Credicorp.
A lo que se suma modificaciones a cuatro artículos del estatuto de Credicorp como -por ejemplo- al artículo 2.6 incorporando un último párrafo referido a la transferencia de las acciones que cotizan en Bolsa de Valores como es el caso de las acciones de Credicorp.
También al artículo 3.4.2 añadiendo la opción de que los instrumentos que faculten a los apoderados nombrados por los accionistas para asistir a la Asamblea General de Accionistas puedan ser recibidos por una comunicación electrónica.
Igualmente al artículo 4.11 incrementado de 8 a 9 el número de directores.
Además del artículo 4.15 especificando que la convocatoria a sesión de directorio puede ser realizada de manera verbal (personalmente o por teléfono), por correo, medios electrónicos u otro modo que facilite la comunicación de la convocatoria a la sesión para permitir al director participar por teléfono o a través de cualquier medio electrónico que permita a todos los participantes comunicarse de manera simultánea e instantánea.
Por último al artículo 4.16.1 declarando que en el quorum necesario para la realización de una sesión del directorio es la mayoría de directores.
Se tomó, asimismo, la decisión de designar como auditores externos de Credicorp para el ejercicio 2020 a la firma Gaveglio Aparicio y Asociados Sociedad de Responsabilidad Limitada, representantes en Perú de PricewaterhouseCoopers y delegar al directorio la facultad de determinar y aprobar los honorarios por sus servicios de auditoría (para posterior delegación al Comité de Auditoría).
