2019-2-17
Perú aprobó evaluación de Gafilat.
Economía2018-6-6
El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Sergio Espinosa indica que aún se puede incluir la Ley de Cooperativas en el informe de Gafilat,...
Economía2018-6-6
El 13 de febrero se emitirá el informe borrador para la incorporación de comentarios, sostiene Sergio Espinosa, jefe de la UIF de la SBS.
Economía2018-5-9
Si el país no supera la evaluación de Gafilat podría pasar a formar parte de listas grises o negras en la lucha contra el lavado de activos.
Economía2018-1-4
Se eligió a Sergio Espinosa Chiroque, Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), como Vic...
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