2024-3-27
Sergio Espinoza señala que la Fiscalía puede solicitar a su institución que elabore un reporte con “hechos claramente establecidos” en el caso de...
Política2021-6-8
Aumentaron reportes de operaciones sospechosas de lavado vinculados a fraudes online, estafas y compras públicas. Actual acceso de UIF a secreto...
Economía2019-8-26
Con información del público, la UIF puede armar casos para la lucha contra el blanqueo de dinero. Casos de corrupción ahora lideran las investiga...
Economía2016-9-22
Ante los cuestionamientos de la bancada de Fuerza Popular de que esta entidad pueda ser usada con fines de persecución, Sergio Espinoza, afirmó q...
Política2016-9-22
Funcionario exhortó al Congreso a que analice la propuesta del Ejecutivo que permitirá a esta Unidad acceder al secreto bancario y tributario.
Política2014-11-19
Sergio Espinoza, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, recordó que hay un proyecto de ley, presentado en el Congreso en el 2010...
Mercados2013-10-29
La Unidad de Inteligencia Financiera reconoció que debido a que el Perú tiene una economía “sin muchos controles”, es muy difícil hacerle un segu...
Economía2012-10-4
Casas de cambio están en la obligación de pedirles a las personas que realicen estas operaciones, su identidad y el origen de esos fondos. UIF ya...
Mercados2012-9-27
Desde fines de agosto estos negocios, al igual que las casas de cambio, los negocios están obligados a inscribirse en un registro ante la UIF de ...
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