1 AÑO2016 UIF: ABOGADOS NO QUIEREN REPORTAR TODA SOSPECHA DE LAVADO DE DINERO A partir de junio, los clubes de fútbol deberán realizar reportes de transacciones sospechosas. Luego se incorporará obligación para las inmobiliarias, mineras y las ONG. El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa, dijo a Gestión que el Colegio de Abogados de Lima se opone a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos. La UIF insistirá en propuesta en el Congreso. Se considera a las empresas offshore como el esquema más usado para el lavado de dinero