Panama Papers: Fiscalía de Lavado de Activos investigará los casos denunciados en Perú

la Primera Fiscalía Provincial Corporativa de Lavado de Activos investigará el caso Panama Papers, que involucra a empresarios y políticos en la formación de empresas offshore y evasión tributaria.

Edificio del Ministerio Público. (Foto: USI)
Edificio del Ministerio Público. (Foto: USI)

El Ministerio Público informó que la Primera Fiscalía Provincial Corporativa de Lavado de Activos, a cargo de Yovana Mori García, investigará el caso conocido como Panama Papers, que involucra a empresarios y políticos peruanos en la formación de empresas offshore y evasión tributaria.

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El fiscal superior coordinador de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, Rafael Vela Barba, informó mediante un comunicado de prensa que Mori García revisará las publicaciones periodísticas sobre el tema para luego iniciar las diligencias preliminares.

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Para ello, explicó que le han entregado como anexos los informes aparecidos en los medios de comunicación.

Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, financista de la candidata presidencial Keiko Fujimori; Jaime Carvajal, socio del expresidente Alan García; Hernán Garrido Lecca, exministro del segundo gobierno de García Pérez (2011-2016), y Virgilio Acuña, congresista y hermano del expostulante César Acuña, son cuatro de al menos una docena de personajes peruanos que tendrían relaciones con el Grupo Mossack Fonseca , una firma jurídica panameña experta en crear compañías offshore en paraísos fiscales en el mundo.

La firma de abogados Mossack Fonseca tiene una lista de clientes de gran renombre gracias a su reputación de ser una de las más reservadas del mundo en la técnica de enturbiar la ruta del dinero, incluyendo el uso de paraísos fiscales como las Islas Vírgenes británicas y algunas naciones del Pacífico.

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