Equipo Especial ya tiene cinco acusaciones presentadas ante el Poder Judicial. (Foto: GEC)
Equipo Especial ya tiene cinco acusaciones presentadas ante el Poder Judicial. (Foto: GEC)

La labor del Equipo Especial Lava Jato, liderado por el fiscal superior Rafael Vela, asumió funciones en julio de 2018, luego de que el entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, unificó las investigaciones de corrupción de funcionarios vinculados a constructoras brasileñas, con las de lavado de activos por aportes a campañas.

Desde que empezó la gestión de Vela Barba, se han abierto más de 60 indagaciones, muchas de ellas complejas por estar vinculadas al crimen organizado y a la política.

Según conoció este diario, hay más de 550 personas investigadas, entre exfuncionarios, empresarios y distintos políticos que pretenden llegar al poder en las próximas elecciones del 11 de abril de 2021.

Los principales investigadores del Equipo Especial son los fiscales provinciales José Domingo Pérez, Germán Juárez, Geovana Mori, Hamilton Montoro, Walter Villanueva, Milagros Salazar y Carol Cuba.

Sin embargo, ¿cuáles son los principales logros hasta el momento? Si bien hasta el momento, no hay ninguna sentencia, el grupo de fiscales ya presentó cinco acusaciones en total ante el Poder Judicial.

Se tratan del Metro de Lima, Carretera Interoceánica Sur, Ecoteva, Vía Evitamiento del Cusco y aportes a las campañas de Ollanta Humala de 2006 y 2011.

Este último caso está a punto de entrar a juicio oral y su celeridad ahora está en manos del juez Richard Concepción Carhuancho, quien lleva el control de acusación.

Las colaboraciones eficaces

Según fuentes de Gestión, el Equipo Especial Lava Jato ha logrado que el Poder Judicial homologue y sentencie a 13 colaboradores eficaces en lo que va de todas sus investigaciones hasta el día de hoy.

Esto significa que son personas que han admitido delitos ante los fiscales y han contado -además de dar las pruebas de sus testimonios- sobre los ilícitos en los que han participado o de las que han sido testigos. Además, los condenados tendrán que pagar reparaciones civiles a favor del Estado.

Como se sabe, los principales colaboradores eficaces de la Fiscalía, a través de la firma del acuerdo de colaboración con Odebrecht, son Jorge Barata, Ricardo Boleira, Renato Ribeyro Bortoletti, Antonio Carlos Nostre Junior. Todos exdirectivos de la constructora brasileña.

Sus declaraciones han sido vitales para que los fiscales encuentren la ruta de dinero de los sobornos que entregó Odebrecht en distintas licitaciones en nuestro país, así como a sus intermediarios y receptores. De la misma manera, para develar los aportes de la empresa a campañas políticas entre los años 2006 al 2011.

Estas operaciones se escondían detrás de los famosos “codinomes” en los sistemas encriptados My Web Day y Drousys. Es por ello que los fiscales viajaban a Brasil para que los colaboradores descifren y revelen las identidades de los funcionarios o políticos que recibieron fondos de la Caja 2.

Jorge Barata.
Jorge Barata.

El caso Félix Moreno

Otro colaborador eficaz sentenciado es Gil Shavit, exmano derecha de Félix Moreno. Gestión conoció algunos detalles de la homologación del convenio.

En el, se condena a Shavit como autor de los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, imponiéndole cuatro años de pena privativa de la libertad con el carácter de suspendida por 2 años; y ordena el pago de US$ 1´250,000.00 en favor del Estado.

De acuerdo a fuentes de este diario, la decisión se sustenta en suficientes actos de corroboración realizados por la fiscal Mori, que permiten conocer los actos de corrupción (colusión) cometidos por Félix Moreno y los altos ejecutivos de la organización criminal Odebrecht para la adjudicación del proyecto Via Costa Verde Tramo Callao.

Principalmente, el direccionamiento de la licitación pública y los pactos ilícitos que beneficiaban a los funcionarios de turno y a los empresarios postores, en perjuicio del patrimonio del Estado.

En la homologación del acuerdo de colaboración de Shavit, también quedó establecido, según la Fiscalía, que Félix Moreno destinó los US$2 millones que recibió por favorecer a Odebrecht con la obra Costa Verde, al publicista Luis Favre, como pago por sus servicios en la campaña electoral del año 2014, donde salió reelecto como gobernador de la región Callao para el periodo 2015-2018, tiempo durante el cual, iba a ejecutarse la obra dentro de los términos ilícitos previamente acordados.

Gil Shavit  (Foto: Alonso Chero / El Comercio)
Gil Shavit (Foto: Alonso Chero / El Comercio)

Fuerza Popular y Keiko Fujimori

Este diario también conoció que el fiscal José Domingo Pérez logró que el Poder Judicial apruebe cuatro acuerdos de colaboración eficaz de personas naturales.

Se trata de presuntos aportantes fantasmas a la campaña de Keiko Fujimori de 2011, quienes habrían sido usados por el partido para ocultar los aportes de Odebrecht, según la Fiscalía. Estos son Guzmán Rimarachín, Irma Montenegro, Yoni Rimarachín y Gregoria Vela.

El fiscal Pérez tiene acuerdos con otros 17 colaboradores eficaces los cuales aún deben ser controlados y aprobados por el juez Víctor Zúñiga.

Cabe recordar que la colaboración eficaz de Jorge Yoshiyama, sobrino de Jaime Yoshiyama, ya fue presentada por Pérez al Poder Judicial, pero aún falta emitir la sentencia

Yoshiyama Sasaki es una pieza clave en las pesquisas que se siguen contra Keiko Fujimori, pues a raíz de sus declaraciones, el Ministerio Público pudo incluir más delitos en la investigación, entre ellos obstrucción a la justicia.

A través de sus testimonios también se conocieron nuevos detalles de las reuniones que habría tenido Fujimori con empresarios del Club de la Construcción, quienes habrían aportado dinero a sus campañas electorales.

Jorge Yoshiyama.
Jorge Yoshiyama.

Ecoteva e Interoceánica

Otro en la lista es Joseph Maiman Rapaport, examigo de Alejandro Toledo. El juez Richard Concepción aprobó su acuerdo de colaboración eficaz en diciembre del año pasado.

En la resolución también se dispuso que el empresario israelí devuelva aproximadamente US$ 14 millones de a favor del Estado.

El acuerdo de colaboración eficaz firmado en Israel se da en el marco de las investigaciones seguidas al expresidente Alejandro Toledo por los casos carretera Interoceánica Sur, tramos II y III, Camargo Correa y el caso Ecoteva.

Maiman reconoció ante los fiscales que los casi US$ 35 millones que depositó la Caja 2 de Odebrecht en sus cuentas bancarias eran sobornos para el expresidente Alejandro Toledo.

Josef Maiman.
Josef Maiman.

Bonus Track

Finalmente, otros acuerdos de colaboración eficaz que aprobó el Poder Judicial fueron los de José Francisco Zaragoza Amiel y Eduardo Sobenes, según fuentes de Gestión.

Respecto a Zaragoza, según la Fiscalía, canalizó las coimas de la empresa Odebrecht para el exgobernador del Cusco, Jorge Acurio, a fin de adjudicarse el proyecto Vía Evitamiento en 2013. Fue condenado cuatro años de prisión suspendida por tres años y el pago de S/150 mil de reparación civil.

Sobre Sobenes, el fiscal Juárez recibió sus declaraciones y pruebas que serán usadas en el eventual juicio contra los esposos Humala - Heredia.

De acuerdo a la tesis fiscal, el empresario habría lavado dinero a favor de la exprimera dama, Nadine Heredia, el ex presidente Ollanta Humala y su exministro de Transportes, Carlos Paredes Rodríguez.

Según las pesquisas, su empresa Apoyo Total S.A. habría ayudado a lavar dinero ilegal traído desde Venezuela.

José Zaragoza.
José Zaragoza.

¿Y las colaboraciones corporativas?

Por ahora, Odebrecht es la única empresa que tiene un acuerdo homologado con el Equipo Especial Lava Jato y la Procuraduría ad hoc. Sin embargo, en diciembre del año pasado, la Fiscalía firmó un acuerdo preliminar con la constructora Graña y Montero (GyM). En ese convenio también están incluidos cuatro exdirectivos.

Este proceso de colaboración es independiente al de los exmiembros de la compañía José Graña y Hernando Graña. Mientras que GyM reconoció ilícitos en Metro de Lima, Carretera Interoceánica, Gasoducto del Sur y Club de la Construcción; los primos Graña buscan su colaboración por el Gasoducto.

José Graña y Hernando Graña.
José Graña y Hernando Graña.

Este año, a fines de setiembre, el Ministerio Público firmó otro acuerdo preliminar de colaboración con Obrainsa y cuatro exdirectivos.

Al menos dos aspirantes a colaboradores eficaces, por este caso, han afirmado que el exgobernador de Moquegua y expresidente, Martín Vizcarra, habría recibido S/1 millón en sobornos del consorcio Obrainsa-Astaldi a cambio de la obra Lomas de Ilo.

Con ambas constructoras nacionales, todavía falta firmar un acuerdo final, así como fijar el monto de reparación civil. Este luego será enviado al Poder Judicial para el control de legalidad.

DATO: El Equipo Especial aún tiene pendiente concluir el proceso de colaboración eficaz con otras dos empresas y ocho personas naturales más.